資料與文件 样本条款

資料與文件. 客戶應在銀行規定時間內提供所有必要資料和文件（包括正本），以確保銀行滿意（i）客戶及其有關跨境貿易人民幣結算服務（或其中任何部分）的每筆跨境貿易結算之資格和持續資格，包括但不限於其跨境貿易業務，以及與其人民幣跨境貿易性質、數量和詳情相關的所有資料和文件，以及其任何交易對手和通過其人民幣交易結算賬戶進行的所有交易相關的資料和文件；及（ii）所有必要「瞭解你的客戶」的結果或根據所有相關法律、守則、規則、條例和指引下及為遵守反洗黑錢與反恐怖分子融資相關法規而開展的其他類似身份核查及程序之結果；以及銀行不時要求的所有其他資料和文件。所有該等文件，一經客戶或其代表提交給銀行，則將屬銀行財產，在任何情況下均不會返還給客戶。