重大资产重组事项概况 样本条款

重大资产重组事项概况. 2018 年 10 月 17 日，静安区国资委作出《关于将锦迪公司 70%股权无偿划入置业集团的决定》（静国资委产[2018]23 号），同意将静安区国资委持有的上海锦迪城市建设开发有限公司 70%国有股权无偿划转至静安置业，本次划转基准日为 2017 年 12 月 31 日。锦迪公司已于 2018 年 11 月 27 日变更登记股东为静安置业和上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司，静安置业和上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司分别持有锦迪公司 70%和 30%的股权。 本次股权划转发行人总资产、总负债和所有者权益分别增加了 78,483.60 万元、31,888.30 万元和 46,595.30 万元，净利润和归属于母公司所有者的净利润分别增加了 5,913.97 万元和 2,696.35 万元，净利润增加额占发行人 2017 年末净利 润额 253.89 万元的 2329.32%，归母净利润增加额占发行人 2017 年末归母净利润额 1,573.72 万元的 171.34%。为保障债券投资人的合法权益，切实履行信息披露义务，遵循谨慎原则，发行人按照重大资产重组的相关要求对上述事项进行信息披露。 鉴于本次增资涉及重大资产重组事项，为完善信息披露，发行人在 2017 年 度审计报告的基础上编制了 2017 年度备考报表，同时聘请中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2017 年度备考报表进行了审计，并出具了编号为 CAC 证专字[2018]0339 号的标准无保留意见的审计报告。 如无特别说明，本募集说明书摘要引用的财务数据分别引自公司 2017 年度经审计的备考财务报表及审计报告，2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及

重大资产重组事项概况. 2018 年 10 月 17 日，静安区国资委作出《关于将锦迪公司 70%股权无偿划入置业集团的决定》（静国资委产[2018]23 号），同意将静安区国资委持有的上海锦迪城市建设开发有限公司 70%国有股权无偿划转至静安置业，本次划转基准日为 2017 年 12 月 31 日。锦迪公司已于 2018 年 11 月 27 日变更登记股东为静安置业和上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司，静安置业和上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司分别持有锦迪公司 70%和 30%的股权。本次股权划转增加了发行人总资产 78,483.60 万元，总负债 31,888.30 万元，所有者权益 元和 2,905.97 万元。