重大资产重组情况 样本条款
重大资产重组情况. 报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
重大资产重组情况. 报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。
重大资产重组情况. 发行人近三年未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产重组情况。
重大资产重组情况. 上市公司最近三年不存在重大资产重组情形。
重大资产重组情况. 2022 年 3 月 1 日，中共厦门市委办公厅下发《厦门市国有经济布局优化和结构 调整实施方案》，实施方案中决定将厦门住宅建设集团有限公司更名为厦门安居控股 集团有限公司，将厦门安居集团有限公司股权划入厦门安居控股集团有限公司。2022 年 4 月 8 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于将厦门安居集团 有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》明确相关股权划转事宜，划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。交易的形式为无偿划转，原股份持有方为厦门市 国资委。具体情况如下： 资产名称 交易方式 资产规模 交易各方 交易金额 厦门安居集团有限公司 控制权转移 - 厦门市国资委、厦门住宅建设集团有限公司（现已更名为“厦门安居控股集团有限 公司”） - 交易的形式为无偿划转，根据厦门市国资委的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。 截至 2021 年 12 月 31 日，安居集团资产总额 2,237,294.22 万元，负债总额 1,115,726.82 万元；所有者权益 1,121,567.40 万元。厦门住宅建设集团有限公司（现 已更名为“厦门安居控股集团有限公司”）资产总额 3,874,814.56 万元，负债总额 2,988,543.74 万元；所有者权益 886,270.82 万元。划转的安居集团 2021 年度资产总价值占发行人上年末资产总额的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组。
重大资产重组情况. 经康奈特股东会决议通过，同意博威集团、谢朝春、宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）将各自持有的康奈特股权转让给博威合金，其他股东均同意放弃优先购买权。 经博威合金第三届董事会第五次会议和 2016 年第一次股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1452 号）核准，公司向博威集团支付现金 90,000 万元、向谢朝春发行 34,760,569 股股份、向宁波梅山 保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）发行 11,093,995 股股份、向宁波梅 山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）发行 7,050,668 股股份、向宁波 梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）发行 5,278,445 股股份、向宁 波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）发行 5,107,460 股股份购买康奈特 100%的股权；同时，公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 134,288,272 股新股募集配套资金不超过 15 亿元，配套募集资金扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价及偿还康奈特银行贷款和关联方的借款、补充康奈特所需流动资金以及支付中介机构费用。
（1） 发行股份及支付现金购买康奈特 100%股权 天源评估以2016 年1 月31 日为评估基准日，出具了天源评报字[2016]第0039号《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波康奈特国际贸易有限公司股东全部权益评估报告》，对康奈特 100%股权进行了评估，采用收益法评估的评估值为 150,129.23 万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，康奈特 100%股权的整体价值确定为 150,000 万元，其中，以发行股份的方式向谢朝春、宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的康奈特 40%的股权，以支付现金的方式向博威集团购买其持有的康奈特 60%的股权。 各交易对方的交易对价、支付方式及金额的具体情况如下： 序 号 交易对方 占康奈特的股权比例（%） 交易作价 （万元） 股份支付 （万股） 现金支付 （万元）
1 博威集团 60.0000 90,000.0000 — 90,000.0000
2 谢朝春 21.9687 32,953.0200 3,476.0569 —
3 宁波梅山保税港区盛世博众 投资合伙企业（有限合伙） 7.0114 10,517.1075 1,109.3995 —
4 宁波梅山保税港区盛世宏腾 投资合伙企业（有限合伙） 4.4560 6,684.0338 705.0668 —
5 宁波梅山保税港区盛世恒运 投资合伙企业（有限合伙） 3.3360 5,003.9663 527.8445 —
6 宁波梅山保税港区宏泽投资 合伙企业（有限合伙） 3.2279 4,841.8725 510.7460 —
（2） 募集配套资金 公司采用非公开发行新股的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 133,928,571 股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为人民币 149,999,995.20 元，具体情况如下：
1 深圳市创新投资集团有限公司 13,839,285 154,999,992.00
2 郑建平 15,178,571 169,999,995.20
3 信诚基金管理有限公司 13,392,857 149,999,998.40
4 财通基金管理有限公司 19,821,428 221,999,993.60
5 金鹰基金管理有限公司 66,964,285 749,999,992.00
6 兴业全球基金管理有限公司 4,732,145 53,000,024.00 2016 年 8 月 4 日，天健会计师出具了天健验[2016]323 号的《验资报告》。 经审验，截至 2016 年 8 月 4 日止，公司已通过非公开发行人民币普通股募集资 金总额 1,499,999,995.20 元，减除发行费用募集资金净额为 1,481,552,775.49 元， 其中，计入实收资本 133,928,571.00 元，其余计入资本公积。 2016 年 8 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行相关证券登记手续。 2016 年 8 月 1 日，宁波市鄞州区市场监督管理局核准了康奈特的股东变更，变更后公司直接持有康奈特 100%股权，康奈特成为公司的全资子公司。
重大资产重组情况. 根据发行人的书面确认并经本所律师适当核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人不存在正在进行的重大资产重组事项。
重大资产重组情况. 最近三年及一期，发行人未发生重大资产重组。
重大资产重组情况. 公司报告期内未发生导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。
三、 发行人的股权结构
重大资产重组情况. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，报告期内北京电控不存在重大资产重组情况。