變更項目 使用申請書 健康告知暨聲明書 保險單 身分證 (影本) 工本費 (100元) 需親自簽署者 備註 (如有備註所列其他之應檢附文件，請依該文件規定親自簽暑) 要保人 被保險人 聯絡資訊變更 (地址/電話/Email 變更) 契約內容變更申請書 V ◎若被保險人相關資料變更，需由要/被保險人簽名。◎地址、電話如具美國/外國指標，除左列文件，另需檢附之文件請詳附表一說明。 契約內容變更申請書 (簡式) V 電子通知單 契約內容變更申請書 V 要保人變更 契約內容變更申請書 V V V...Insurance Contract Change • February 16th, 2023
FATCA/CRS身分類別 說明 應檢附文件 法人 1.帳戶持有人及實質受益人不是或不僅是中華民國之稅務居民(簡稱應申報稅籍) 2.帳戶持有人及實質受益人僅為中華民國稅務居民 *FATCA:帳戶持有人及實質受益人是特定美國人士(例:註冊地在美國、有美國稅籍)*CRS:帳戶持有人及實質受益人不是不僅是中華民國之稅務居民 金融機構 1.金融機構2.未簽署協議的外國(美國以外)金融機構 (NPFFI無GIIN碼) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，以茲證明FATCA身分。 已提供實質受益人為美國人資訊的金融機構 (Owner documented FFI無GIIN碼) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，填寫實質持有人，以茲證明FATCA身分。 非金融機構 消極非金融機構實體-有實質美國/外國持有人 (被動收入佔總收入>50%) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)2.提供實質受益人資訊 非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體 1.積極非金融機構實體 (被動收入佔總收入<50%、非金融集團成員的控股非金融機構實體非金融集團成員的財務中心、非營利組織、清算中或破產中的非金融機構實體) 2.FATCA下符合第501(C)節規範的組織(非營利組織) FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用) 非上述金融、非金融機構 各級政府、中央銀行或國際組織、上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業 FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)
附表一、各FATCA/CRS身分狀態應檢附之文件Insurance Contract Change • September 9th, 2020
FATCA/CRS身分類別 說明 應檢附文件 法人 1.帳戶持有人及實質受益人不是或不僅是中華民國之稅務居民(簡稱應申報稅籍) 2.帳戶持有人及實質受益人僅為中華民國稅務居民 *FATCA:帳戶持有人及實質受益人是特定美國人士(例:註冊地在美國、有美國稅籍)*CRS:帳戶持有人及實質受益人不是不僅是中華民國之稅務居民 金融機構 1.金融機構2.未簽署協議的外國(美國以外)金融機構 (NPFFI無GIIN碼) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，以茲證明FATCA身分。 已提供實質受益人為美國人資訊的金融機構 (Owner documented FFI無GIIN碼) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，填寫實質持有人，以茲證明FATCA身分。 非金融機構 消極非金融機構實體-有實質美國/外國持有人 (被動收入佔總收入>50%) 1.FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)2.提供實質受益人資訊 非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體 1.積極非金融機構實體 (被動收入佔總收入<50%、非金融集團成員的控股非金融機構實體非金融集團成員的財務中心、非營利組織、清算中或破產中的非金融機構實體) 2.FATCA下符合第501(C)節規範的組織(非營利組織) FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用) 非上述金融、非金融機構 各級政府、中央銀行或國際組織、上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業 FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)