Identifikace a kontrola Klienta Vzorová ustanovení

Identifikace a kontrola Klienta. 1 Generali PS a Spolupracovník provádí identifikaci a kontrolu Klienta způsobem stanoveným v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon AML“) za podmínek stanovených Zákonem AML a příslušnými vnitřními předpisy Generali PS.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (8)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Identifikace a kontrola Klienta. (1) PSČP a Spolupracovník provádí identifikaci a kontrolu Klienta způsobem stanoveným v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „Zákon AML“) za podmínek stanovených Zákonem AML a příslušnými vnitřními předpisy PSČP. (2) Klient poskytne PSČP informace, které jsou nezbytné k provedení identifikace, včetně předložení příslušných dokladů. PSČP je oprávněna požadovat předložení občanského průkazu, cestovního pasu a dalších dokladů, kterými budou doloženy skutečnosti požadované Zákonem AML nebo jejichž předložení PSČP považuje vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné. Identifikační údaje jsou zjišťovány přímo od identifikované osoby. (3) Klient je povinen oznámit PSČP, že je politicky exponovanou osobou (dále jen „PEO“) dle Zákona AML anebo že Česká republika vůči jeho osobě uplatňuje mezinárodní sankce. PSČP může po Klientovi vymáhat škody vzniklé neohlášením takových informací. VOP3_2016/05/30 (4) Klient je dle zákona č. 330/2014 Sb., xxx XXXXX, povinen oznámit PSČP, pokud je daňovým rezidentem USA. V případě, že se v průběhu trvání smluvního vztahu touto osobou stane, je povinen oznámit tuto skutečnost PSČP bez zbytečného odkladu, resp. jí v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.
Sample 1Sample 2See All (6)
Identifikace a kontrola Klienta. (1) Banka je v souladu s příslušnými právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) povinna při poskytování všech Bankovních služeb identifikovat Klienta nebo osobu jednající jeho jménem (osobu, která ho zastupuje) a/nebo na jeho účet a v případě právnické osoby identifikovat skutečného majitele této právnické osoby. Identifikaci v souladu s právními předpisy a jimi stanoveném rozsahu Banka provádí zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že Klient (nebo osoby, které ho zastupují, osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet, zejména Jednající osoby, Oprávněné osoby či Zmocněnci) odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná Bankovní služba provedena. Poskytnutí Bankovních služeb při zachování anonymity Klienta je Banka povinna odmítnout. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Banka kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Klientem oprávněna vyžadovat doplnění identifikačních údajů Klienta, předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany Klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet Klienta, dokladů o bonitě a závazcích Klienta či jeho důvěryhodnosti. Banka neprovede obchod Klienta, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod Klienta je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp. neprovede obchod Klienta, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy. (2) Před poskytnutím Bankovní služby, jakož i kdykoliv v průběhu jejího poskytování, je Banka oprávněna žádat předložení identifikačních dokladů, včetně rodného čísla, dalších dokumentů a informací nutných k poskytnutí Bankovní služby a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, Jednajících osob, Oprávněných osob, Zmocněnců a Skutečného majitele v souladu s právními předpisy a zásadami obezřetného podnikání Banky. Banka je oprávněna stanovit pravidla pro identifikaci jednotlivých osob, jakož i rozsah informací a dokumentů, které je Klient povinen předložit za účelem identifikace a poskytnutí jednotlivých Bankovních služeb. (3) Banka je oprávněna pořídit si v souladu s prá...
Sample 1
Identifikace a kontrola Klienta. (1) PSČP a Spolupracovník provádí identifikaci a kontrolu Klienta způsobem stanoveným v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon AML“), za podmínek stanovených Zákonem AML a příslušnými vnitřními předpisy PSČP. (2) Klient poskytne PSČP informace, které jsou nezbytné k provedení identifikace, včetně předložení příslušných dokladů. PSČP je oprávněna požadovat předložení občanského průkazu, cestovního pasu a dalších dokladů, (3) Klient je povinen oznámit PSČP, že je politicky exponovanou osobou (dále jen „PEO“) dle Zákona AML anebo že Česká republika vůči jeho osobě uplatňuje mezinárodní sankce. PSČP může po Klientovi vymáhat škody vzniklé neohlášením takových informací.
Sample 1
Identifikace a kontrola Klienta. 1. Provozovatel je povinnou osobou podle § 2 písmena l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). 2. Provozovatel je v situacích stanovených AML zákonem povinen provést identifikaci a kontrolu Klienta a v této souvislosti může od Klienta požadovat další údaje či dokumenty, a to včetně kopií dokladů totožnosti. 3. Provozovatel má zákonnou povinnost odmítnout poskytnutí Služby v případech, které stanoví AML zákon, a to zejména pokud se Klient odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li Provozovatel pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti jím předložených dokladů. 4. Klient je oprávněn si objednat službu AML kurýra pro účely provedení identifikace a kontroly podle AML zákona. Poplatky za tuto službu se řídí Sazebníkem služeb. Po objednání této služby provede AML kurýr osobně s Klientem AML proceduru, a to na adrese podle požadavků Klienta. Pokud Klient vysloví souhlas s provedením služby podle tohoto odstavce před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, sděluje Provozovatel Klientovi, že v takovém případě nemá Klient právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. 5. Neurčí-li Klient jinak, je poplatek za službu AML kurýr zaplacen snížením výše finančních prostředků připsaných na bankovní účet Provozovatele na základě Platební instrukce (Příkaz klienta). Nákup Bitcoinů je následně proveden za částku sníženou o odměnu Provozovatele a poplatek za AML kurýra. Klient je oprávněn rozhodnout, že poplatek za AML kurýra bude zaplacen zvlášť a Příkaz klienta nebude pak snížen o tento poplatek. V případě prodeje Bitcoinů musí Klient uhradit poplatek za službu AML kurýra, jinak Provozovatel nemůže provést Transakci, pokud již nebyl předtím verifikován.
Sample 1

Related to Identifikace a kontrola Klienta

  • Identifikace zadavatele Název zadavatele: Univerzita Karlova, Rektorát

  • Identifikační a kontaktní údaje zadavatele Název: Česká republika – Úřad vlády České republiky Sídlo: nábř. X. Xxxxxx 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana IČO: 00006599 DIČ: CZ00006599 Zastoupená: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, ředitelka Odboru technického a provozního Kontaktní osoba: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Oddělení veřejných zakázek

  • Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární orgán: XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA, ředitel Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 71234621/0710 Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

  • Kontrola plnění sjednaných podmínek 1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Úřad práce provádí kontrolu plnění závazků plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR a EU, vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly. 2. V případě, že kontrolu provede jiný orgán kontroly než Úřad práce, je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Úřad práce o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole.

  • Kontrola použití dotace 23.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti a do svého sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánům a vytvořit jim podmínky, poskytnout součinnost a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR. 23.2. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů z těchto kontrol, a to bez zbytečného odkladu po jejich ukončení. 23.3. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené poskytovatelem. 23.4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku: a) za které byla dotace poskytnuta, b) u níž poskytovatel podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.

  • Identifikační údaje Popis stavby včetně objektů

  • Identifikace veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Výukové nahrávací studio FF MU - opakované Druh veřejné zakázky: Dodávky Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení Adresa veřejné zakázky: xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xx00000000 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno IČ: 00216224 Zastoupen: Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, MBA, kvestorkou Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. Vyplněná příloha č. 2 smlouvy tvoří nabídku účastníka; zadavatel nevyžaduje, aby kmenová část návrhu smlouvy a příloha č. 1 byly předloženy v nabídce. podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) Název: Masarykova univerzita Sídlo: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxx IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224 Zastoupen: Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, MBA, kvestorkou Kontaktní osoby: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, tel. č.: +000 000000000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx Xxx. Xxx Xxxxxxx, tel. č.: +000 000000000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxxx.xx Obchodní firma/název/jméno: ................. Sídlo: ................. IČ: ................. DIČ/VAT ID: ................. Zastoupen: ................. Zápis v obchodním rejstříku: ................. Bankovní spojení: ................. IBAN: ................. Korespondenční adresa: ................. Kontaktní osoby: ................., tel. č.: ................., e-mail: ................. ................., tel. č.: ................., e-mail: ................. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Výukové nahrávací studio FF MU - opakované (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

  • Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou ve smyslu požadavků článku 10., resp. odstavce 10.1. této ZD, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

  • Záruka za jakost a odpovědnost za vady 1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveno jinak. 2. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění a poskytovat hot- line pro podporu dodaného hardware a OEM software v českém nebo slovenském jazyce v pracovní dny v době od 8 – 16 hod. na adrese: Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Olomouc telefon, email: 3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění: 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží, pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je Prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.), 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady, 3.4. právo na odstoupení od této Smlouvy. 4. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. 5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícímu vadami. 8. Prodávající nesmí bránit Kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s Prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

  • Kontrolní ustanovení 1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontrolu strpět. 2. Příjemce je povinen vytvářet podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a využití dotace. V této souvislosti je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamů o poskytované službě, v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících skutečností (dále jen „podklady“) a strpět i předložení veškerých účetních záznamů, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamů vč. podkladů. 3. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskytnout doplňující informace, případně doložit další dokumenty související s plněním účelu poskytnuté dotace. 4. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy týkající se daného účelu a poskytnuté dotace.