Common use of Identifikace a předložení dokladů Clause in Contracts

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost, (ii) právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 Osoba podléhající identifikaci předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů • fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat právnickou osobu a doklad o právní osobnosti (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském rejstříku (informační systém veřejné správy ČR) zaručujícím princip materiální publicity si Banka může pořídit elektronický originál výpisu z příslušného rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení originálu, případně úředně ověřené kopie výpisu z rejstříku. 3.1.3 Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pro cizí státní příslušníky - platný cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu v ČR, občanský nebo obdobný průkaz občana členského státu EU. 3.1.4 Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. Banka není povinna přijmout Dokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec). 3.1.6 Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 Klient je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 1. Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) Klient - fyzická osoba povinna a Oprávněná osoba povinen prokázat svou totožnost, (ii) nebo Klient – právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve v těchto VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 Osoba podléhající identifikaci 2. Klient předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů • dokladů: fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • osoba, která nabyla zletilosti před dovršením 18-ti let uzavřením manželství, rovněž oddací list fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • měsíců právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat k jednání za právnickou osobu a doklad o právní osobnosti subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském rejstříku (informační systém veřejné správy ČR) zaručujícím princip materiální publicity si Banka může pořídit elektronický originál výpisu z příslušného rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení originálu, případně úředně ověřené kopie výpisu z rejstříku. 3.1.3 3. Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR u tuzemců s českým státním občanstvím - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pro cizí státní příslušníky pasem u tuzemců s cizím státním občanstvím - platný cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu v ČRpro cizince se zápisem trvalého pobytu na území České republiky a další doklad potvrzující jeho totožnost a umožňující jeho identifikaci (např. platný cestovní pas), občanský nebo obdobný případně cestovní pas s vyznačením povolení trvalého pobytu u cizozemců - platný identifikační průkaz občana členského státu EU(např. cestovní pas) a další doklad potvrzující jeho totožnost a umožňující jeho identifikaci – přednostně doklad s fotografií. 3.1.4 4. Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů identifikačních dokladů, dalších dokumentů a poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. informací, Banka není povinna přijmout Dokumentdokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů předkládaných dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 5. U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizacísuperlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec)listin. 3.1.6 6. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • Dokumentů pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 7. Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 . Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 Klient je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 8. Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 1. Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost, (ii) právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 2. Osoba podléhající identifikaci předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů • dokladů: fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • měsíců právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat k jednání za právnickou osobu a doklad o právní osobnosti subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském rejstříku (informační systém veřejné správy ČR) zaručujícím princip materiální publicity si Banka může pořídit elektronický originál výpisu z příslušného rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení originálu, případně úředně ověřené kopie výpisu z rejstříku. 3.1.3 3. Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pasem pro cizí státní příslušníky - platný cestovní pas, pas nebo průkaz o povolení k pobytu v ČRpobytu, anebo občanský průkaz nebo obdobný průkaz občana členského státu EU. 3.1.4 4. Není-li v dokladu totožnosti uvedena adresa trvalého bydliště, je Osoba podléhající identifikaci povinna tuto adresu, včetně místa narození, doložit. 5. Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. Banka není povinna přijmout Dokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 6. U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizacísuperlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec)listin. 3.1.6 7. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • Dokumentů pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 8. Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 . Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 Klient 9. Xxxxxx je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 10. Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 1. Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost, (ii) právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 2. Osoba podléhající identifikaci předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů dokladů: • fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat k jednání za právnickou osobu a doklad o právní osobnosti subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském subjektu zapsaného v obchodním rejstříku (informační systém veřejné správy ČR) zaručujícím princip materiální publicity vedeném obchodními soudy České republiky si Banka může pořídit elektronický originál original výpisu z příslušného obchodního rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení origináluoriginalu, případně úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku. 3.1.3 3. Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pro cizí státní příslušníky - platný cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu v ČR, občanský nebo obdobný průkaz občana členského státu EU. 3.1.4 4. Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. Banka není povinna přijmout Dokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 5. U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizacísuperlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec)listin. 3.1.6 6. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 7. Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 . Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 8. Klient je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 9. Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost, (ii) právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 Osoba podléhající identifikaci předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů • fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat právnickou osobu a doklad o právní osobnosti (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském rejstříku (informační systém veřejné správy ČR) zaručujícím princip materiální publicity si Banka může pořídit elektronický originál výpisu z příslušného rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení originálu, případně úředně ověřené kopie výpisu z rejstříku. 3.1.3 Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pro cizí státní příslušníky - platný cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu v ČR, občanský nebo obdobný průkaz občana členského státu EU. 3.1.4 Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. Banka není povinna přijmout Dokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec). 3.1.6 Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 3.1.7 Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 3.1.8 Klient je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.

Identifikace a předložení dokladů. 3.1.1 3.1.1. Při poskytování jakékoliv Bankovní služby a kdykoliv to Banka v průběhu poskytování Bankovní služby vyžaduje, je Osoba podléhající identifikaci (i) fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost, (ii) právnická osoba předložit Bance doklady o svém založení a právní existenci, to vše způsobem definovaným ve VOP případně způsobem, který Banka stanoví pro identifikaci a kontrolu jednotlivých osob a poskytnutí Bankovních služeb. 3.1.2 3.1.2. Osoba podléhající identifikaci předkládá Bance originál, případně úředně ověřenou kopii následujících dokladů • fyzická osoba – doklad umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti; • fyzická osoba podnikatel - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti a doklad opravňující k provozování podnikatelské činnosti (např. živnostenský list, koncesní listinu, oprávnění k příslušné činnosti - např. advokáti, notáři); pokud fyzická osoba podnikatel předkládá úředně ověřený doklad, nesmí být toto ověření starší 3 měsíců; • právnická osoba - doklady umožňující identifikaci osoby, tj. platný průkaz totožnosti osob oprávněných zastupovat právnickou osobu a doklad o právní osobnosti (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného veřejného registru, zřizovací listinu); předkládaný výpis nesmí být starší 3 měsíců u subjektů registrovaných v České republice, u subjektů registrovaných v zahraničí nesmí být výpis starší 6 měsíců; pokud neobsahuje předkládaný výpis z veřejného registru všechny Bankou požadované údaje k identifikaci právnické osoby, předkládá právnická osoba i další doklady, případně prohlášení, které takovéto údaje obsahují; • v případě osoby zapsané ve veřejném nebo živnostenském rejstříku (informační systém veřejné správy ČRsprávy) vedeném rejstříkovými soudy České republiky zaručujícím princip materiální publicity si Banka může pořídit elektronický originál výpisu z příslušného veřejného rejstříku; v tomto případě již Banka nemusí požadovat předložení originálu, případně úředně ověřené kopie výpisu z rejstříku. 3.1.3 3.1.3. Při poskytování Bankovní služby se za platný průkaz totožnosti zpravidla považuje • pro občany ČR - platný občanský průkaz; potvrzení o občanském průkazu vydané příslušným orgánem je Banka oprávněna považovat za platný průkaz totožnosti pouze při jeho předložení spolu s platným cestovním pasem; • pro cizí státní příslušníky - platný cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu v ČR, občanský nebo obdobný průkaz občana členského státu EU. 3.1.4 3.1.4. Banka neodpovídá za pravost, úplnost, platnost a věcnou správnost Dokumentů poskytnutých Osobami podléhajícími identifikaci. Banka není povinna přijmout Dokument, o jehož pravosti či správnosti má pochybnosti. Banka je oprávněna si vyžádat ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance. U Dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je Banka oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu Dokumentů do českého jazyka. Banka neodpovídá za opožděné provedení Bankovní služby v důsledku opožděného překladu obdrženého Dokumentu. 3.1.5 3.1.5. U listin vystavených v zahraničí je Banka oprávněna vyžadovat jejich opatření Apostilační doložkou nebo Superlegalizací, nemá-li Česká republika s příslušným státem uzavřenu dohodu o vzájemné právní pomoci s ujednáním o vzájemném uznávání veřejných listin či otisků úředních razítek příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (např. notář, tlumočník, znalec). 3.1.6 3.1.6. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna • pořizovat si a uchovávat pro vlastní potřebu kopie předložených Dokumentů, • pořizovat si a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. 3.1.7 3.1.7. Banka je povinna před poskytnutím Bankovní služby provést identifikaci Osob podléhajících identifikaci, a to způsobem a v rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména Zákonem o opatření proti legalizaci výnosů. 3.1.8 3.1.8. Banka je dále oprávněna vyžádat si další informace a prokázání skutečností, zejména o původu Peněžních prostředků Klienta, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné Platební transakce. 3.1.9 3.1.9. Klient je povinen, je-li to Bankou vyžadováno, poskytnout při založení Účtu informace o účelu zřizovaného Účtu a informace požadované Bankou pro daňové a účetní účely, případně další informace odůvodněně požadované Bankou v souladu s právními předpisy. 3.1.10 Získané identifikační údaje Banka eviduje způsobem určeným platnými právními předpisy.