Postavení a působnost představenstva. 15.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. 15.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnosti. 15.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 15.4 Představenstvu přísluší zejména: a) obchodní vedení; b) zajišťovat řádné vedení účetnictví; c) zajištění přípravy výroční, mimořádné, konsolidované nebo popřípadě mezitímní účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadou; d) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy; e) vykonávat rozhodnutí valné hromady. 15.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti k následujícím jednáním: a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých); b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady; c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých); d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých); e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých); f) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti; g) (1) sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky; h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace; i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění; j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva; k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě; l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce; n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně; o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše; p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny; q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti; r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti. 15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy
Postavení a působnost představenstva. 15.1 1) V období do 23.6.2024 (včetně tohoto dne) má představenstvo Společnosti 1 (jednoho člena). Ode dne 24.6.2024 (včetně tohoto dne) má představenstvo Společnosti 3 (tři) členy.
2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3) Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let.
4) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
15.2 5) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti.
6) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud které nejsou platnými obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnostivalné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady.
15.3 Nikdo 7) Xxxxx není oprávněn dávat udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnostivedení, ledaže by tak stanovil zákon. Členové člen představenstva mohou však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedeníveden; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
15.4 Představenstvu přísluší zejména:8) Představenstvo uděluje prokuru.
a9) obchodní vedení;
bPředstavenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výroční, mimořádné, konsolidované nebo popřípadě mezitímní účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadou;
d) připravovat měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další . Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy vyžadované platnými právními předpisy;zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
e10) vykonávat rozhodnutí Představenstvo je povinno účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má rozhodovat o schválení účetní závěrky s uvedením doby a místa, kde je závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
15.5 11) Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas má povinnost pravidelně informovat dozorčí rady radu Společnosti k v následujícím jednánímrozsahu:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
f) zřízení pravidelné a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti;
g) (1) sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy aktuální informace o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobáchpříslušných záležitostech týkajících se Skupiny, a to i se sídlem mimo území České republikykvartálně do 8 pracovních dnů po skončení každého kvartálu;
h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;
i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě;
l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;
m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy Společnosti
Postavení a působnost představenstva. 15.1 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnostispolečnosti.
15.2 12.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnostispolečnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnostispolečnosti.
15.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
15.4 12.3 Představenstvu přísluší zejména:
a) obchodní vedení;
b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výročnísvolávat valnou hromadu společnosti;
d) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnémimořádnou, konsolidované nebo konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrky závěrku, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadouúhradu ztráty;
de) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
ef) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
15.5 12.4 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti společnosti k následujícím jednáním:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých)Kč;
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých)Kč;
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých)Kč;
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy závazky třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy závazky osob ovládaných Společnostíspolečností, pokud výše takovýchto dluhůzávazků, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých)Kč;
f) poskytnutí sponzoringu a darů převyšujících v každém jednotlivém případě 1.000.000,- Kč;
g) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnostispolečnosti;
gh) (1) k sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
hi) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společnostíspolečností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, Kč (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;:
ij) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnostispolečnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnostispolečnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
jk) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
kl) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti společnosti valné hromadě;
lm) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;; a
mn) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Valná Hromada
Postavení a působnost představenstva. 15.1 1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost ve všech záležitostech v souladu s právními předpisy a těmito Xxxxxxxxx.
15.2 1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud které nejsou platnými právními předpisy ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnosti.
15.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovil zákonvalné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
15.4 Představenstvu přísluší Představenstvo zejména:
a) zabezpečuje obchodní vedení;vedení včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, ---
b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výročnípředkládá dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnémimořádnou a konsolidovanou, konsolidované nebo popřípadě i mezitímní účetní závěrky včetně návrhu závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou právními předpisy,
c) schvaluje účetní závěrku a ke schválení valnou hromadou;rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty účastnických fondů a transformovaného fondu,
d) připravovat předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;,
e) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
15.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti k následujícím jednáním:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);svolává valnou hromadu,
f) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti;navrhuje valné hromadě změny stanov, -----------------------------------------------
g) (1) sepsání zakladatelského právního jednánínavrhuje valné hromadě změny základního kapitálu a rozhoduje o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;------------------------
h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. rozhoduje o použití rezervního fondu v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu souladu s právními předpisy a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;těmito stanovami,
i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnostipo předchozím projednání dozorčí radou rozhoduje o změně depozitáře, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě;
l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;
m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.-------
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy Společnosti
Postavení a působnost představenstva. 15.1 1. Představenstvo je statutárním statutární orgánem Společnosti.společnosti. -----------------------------------
15.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnosti.
15.3 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn dávat udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovil zákonvedení. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-------------------
15.4 Představenstvu přísluší zejména:
a) obchodní vedení;
b) zajišťovat 3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výroční, mimořádnépředkládá valné hromadě ke schválení řádnou, konsolidované nebo popřípadě mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrky včetně návrhu závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.
4. Představenstvo se řídí zásadami a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení pokyny schválenými valnou hromadou;, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -------------------------------------
d) připravovat 5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. ---------------------------
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti společnosti a o stavu jejího majetkumajetku zašle akcionáři na e- mailovou adresu, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
e) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
15.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti k následujícím jednáním:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
f) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti;
g) (1) sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tjkterou akcionář společnosti oznámil. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné Hlavními údaji z účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrkyse rozumí aktiva a pasiva celkem, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrkudlouhodobý majetek, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kčvlastní kapitál, slovy: patnáct milionů korun českýchaktiva oběžná, (dále jen „přímo ovládané korporace“), cizí zdroje a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;
i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě;
l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a náslhospodářský výsledek. zákona o obchodních korporacích;
m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.----------------------------------
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy Společnosti
Postavení a působnost představenstva. 15.1 1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnostiorgánem, přísluší mu obchodní vedení společnosti, jedná za spo- lečnost a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.
15.2 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnostispolečnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy ZOK, nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnostivalné hromady nebo dozorčí rady.
15.3 3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejde o pokyny k obchodnímu vedení a takové pokyny a zásady jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnostispolečnosti, ledaže by tak stanovil zákon.
5. Členové představenstva mohou požádat Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami.
6. Představenstvo je povinno splnit svou povinnost podle § 436 ZOK uveřejněním hlavních údajů účetní závěrky, které musí obsahovat alespoň souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnan- ců, aktivech, vlastním kapitálu, závazcích, výnosech, zisku před zdaněním a čistém zisku, spo- lečně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (která bude sou- částí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona o účetnictví) na internetových stránkách spo- lečnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválení účetní závěrky se zprávou projednáno, a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky a zprávy. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané dle právních předpisů.
7. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon č. 182/2006 Sb., o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodářeúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), něco jiného.
15.4 8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem.
9. Představenstvu dále přísluší zejména:
a) stanovit obchodní vedení;
b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výroční, mimořádné, konsolidované nebo popřípadě mezitímní účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadou;
d) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
e) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
15.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti k následujícím jednáním:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
f) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti;
g) (1) sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;
i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě;
l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;
m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.politiku společnosti,
Appears in 1 contract
Samples: Articles of Association
Postavení a působnost představenstva. 15.1 11.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
15.2 , jenž řídí činnosti Společnosti a zastupuje ji. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnostivalné hromady nebo dozorčí rady.
15.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovil zákon11.2. Členové Do působnosti představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
15.4 Představenstvu přísluší podle Nařízení Rady patří zejména:
a) obchodní vedení;vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle článku 8 Nařízení Rady,
b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístěný a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (článek 8 Nařízení Rady),
c) zajištění přípravy výročnívypracování projektu fúze (článek 20 Nařízení Rady),
d) vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, mimořádnékterá zahrnuje zprávu, konsolidované nebo jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (článek 32 Nařízení Rady),
e) vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (článek 66 Nařízení Rady).
11.3. Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména:
a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti,
b) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, zejména:
I. návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti,
II. návrhy na změnu stanov,
III. návrhy na změnu výše základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
IV. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrky včetně návrhu závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadou;úhradu ztrát,
d) připravovat zprávu V. roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
VI. návrh na zrušení Společnosti,
c) provádět usnesení a pokyny valné hromady, jakož i další zprávy vyžadované platnými pokud jsou v souladu s právními předpisy;předpisy a těmito stanovami,
d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti,
e) vykonávat rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady.hromady nevyplyne, zda a popř. jakým způsobem se stanovy mění,
15.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas f) vyhotovovat úplné znění stanov Společnosti v souvislosti s jejich změnami,
g) připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady Společnosti volených zaměstnanci,
h) plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle článku 22 stanov,
i) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. Užšímu výboru podle článku 23 stanov.
11.4. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud Společnost dala podnět k následujícím jednáním:založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle článku 33 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky.
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč 11.5. Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (slovy: dvě stě milionů korun českých);
btři) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
f) zřízení měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a zrušení zahraniční organizační složky Společnosti;
g) (1) sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
h) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo očekávaném vývoji podnikatelské činnosti přímo ovládané korporace;
i) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
j) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
k) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti valné hromadě;
l) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;
m) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas 11.6. Kromě pravidelných informací uvedených v článku 11.5 stanov podává představenstvo dozorčí rady k činnostem uvedeným v člradě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na Společnost významný vliv.
11.7. 15 odst. 5 Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnostistanovy Společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou.
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy Společnosti
Postavení a působnost představenstva. 15.1 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnostispolečnosti.
15.2 12.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnostispolečnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnostispolečnosti.
15.3 12.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnostispolečnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
15.4 12.4 Představenstvu přísluší zejména:
a) obchodní vedení;
b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
c) zajištění přípravy výročnísvolávat valnou hromadu společnosti;
d) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnémimořádnou, konsolidované nebo konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrky závěrku, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztrát a jejich předkládání k přezkoumání dozorčí radou a ke schválení valnou hromadouúhradu ztráty;
de) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
ef) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
15.5 12.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti společnosti k následujícím jednáním:
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku Společnosti společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převýší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany Společnosti společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převýší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných Společnostíspolečností, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
f) poskytnutí sponzoringu a darů převyšujících v každém jednotlivém případě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
g) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky Společnostispolečnosti;
gh) (1) k sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
hi) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společnostíspolečností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost společnost přímo vlastní nejméně 50% (padesáti procentní) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: - rozhodování o volbě, jmenování a odvolání členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných korporací; to neplatí v případě přímo ovládaných korporací, kde je společnost akcionářem nebo společníkem majícím více než 50% podíl na základním kapitálu takovéto přímo ovládané korporace a kde společnost uzavřela s ostatními akcionáři nebo společníky takovéto přímo ovládané korporace akcionářskou nebo obdobnou smlouvu s tím, že návrh na volbu, jmenování a odvolání byl předložen ze strany dalšího akcionáře nebo společníka takovéto přímo ovládané korporace v souladu s touto akcionářskou či jinou obdobnou smlouvou; v případě, že je nutné odvolat člena statutárního orgánu přímo ovládané korporace bezodkladně, může být stanovisko dozorčí rady k rozhodnutí představenstva o takovémto odvolání poskytnuto i následně, - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací, - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace, - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace, - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a - rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;
ij) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu Společnostispolečnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu Společnostispolečnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
jk) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
kl) dokumentům předkládaným představenstvem Společnosti společnosti valné hromadě;
lm) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích;; a
mn) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem Společnosti společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce;
n) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000,- Kč (dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) ročně;
o) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, spočívající ve zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě n) výše;
p) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, v nichž není stanovena maximální výše odměny;
q) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 110.000,- Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;
r) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným účinkem, jejichž hodnota přesahuje 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) nebo 0,1 % (jednu desetinu procenta) z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.
15.6 Předchozí souhlas dozorčí rady k činnostem uvedeným v čl. 15 odst. 5 se nevyžaduje, když daná činnost podléhá souhlasu uděleným valnou hromadou Společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Stanovy