Common use of SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ Clause in Contracts

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě: a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy déle než 15 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno, c) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům (společně dále jen „změny zásadní povahy“). 6.2. Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen „svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta některý z vlastníků dluhopisů. V takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy nese vlastník dluhopisu sám. 6.3. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisu. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sb. 6.5. Je-li svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitenta, b) název dluhopisu, datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů, d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. 6.7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisů, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 6.8. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 dní den konání této schůze. 6.9. Schůzi vlastníků svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.10. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.11. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.10. a 6.13. tohoto článku, nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.12. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. tohoto článku. 6.13. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. 6.14. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb., zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.15. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konání. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě: a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy déle než 15 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno, c) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných Společný zástupce Vlastníků dluhopisů, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům (společně dále jen „změny zásadní povahy“). 6.2. Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen „svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků : [Schůze Vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta některý z vlastníků může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů. V takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta/ [●]] ČÁST B INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ Podmínky platné pro veřejnou nabídku: [●] Veřejně nabízený objem Dluhopisů: [●] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejích případných změn: [Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od [●] do [●], přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s čl. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy nese vlastník dluhopisu sám. 6.3. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedeníEmisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost i opakovaně, nejdéle však [●] a pouze za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisu. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, že bude nejpozději k poslednímu dni platnosti Prospektu schválen a uveřejněn prospekt navazující / [do posledního dne platnosti Následného prospektu, který připadne nejdéle na den [●]]] / [●]] Možnost snížení upisovaných částek: [Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, [nebo celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů po jejím navýšení ve smyslu článku 2.1 Emisních podmínek a článku 2.5 Doplňku dluhopisového programu,] je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za kterých účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů [(respektive navýšené celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů)] tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený [Emitentovi / Administrátorovi / [●]] / [●]] Minimální a maximální částka objednávky: [Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí [jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu / [●]]. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen [pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů / [●]] / [●] Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cenu Dluhopisů je možné uhradit bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo [128826733/0300]. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě individuálně dohodnuté s využitím elektronických investorem, nebo do 30 dnů od uzavření smlouvy s příslušným investorem. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zaevidováním příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny do 14 dnů po jejím ukončení, a to na webové stránce [Emitenta / Administrátora / [●]] v sekci [●] na této adrese [●] / [●]] Popis postupu pro nabízení Dluhopisů: Emitentem zvolení finanční zprostředkovatelé budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, případně až do celkové navýšené jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu, případně též v rámci sekundárního trhu, budou-li Dluhopisy nejprve zapsány na majetkovém účtu Emitenta ve smyslu § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, jak je uvedeno níže, zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzvkdy zároveň investorům představí i podmínky investice do Dluhopisů. formou elektronického hlasovacího portáluSouhlas Emitenta s použitím Prospektu Emitent souhlasí s použitím Prospektu a těchto Konečných podmínek pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů [následujícími finančními zprostředkovateli / následujícím finančním zprostředkovatelem] [•]. Nabídkové období, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sbněmž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést další prodej či konečné umístění Dluhopisů [[●] / Nepoužije se. 6.5. Je-li svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení ] Nové informace o konání schůze vlastníků současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitenta, b) název dluhopisu, datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů, d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. 6.7. Záležitostifinančních zprostředkovatelích, které nebyly zařazeny známy v době schválení Prospektu nebo popřípadě podání Konečných podmínek lze získat: [na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisů, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisůwebových stránkách Emitenta www.rsbcgroup.com v sekci „Pro investory “ / [●]] Další podmínky souhlasu Emitenta s použitím Prospektu při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů [[●] / Nepoužije se. 6.8. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 dní den konání této schůze. 6.9. Schůzi vlastníků svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.10. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.11. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.10. a 6.13. tohoto článku, nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.12. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. tohoto článku. 6.13. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. 6.14. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb., zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.15. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konání. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.]

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.1XIII.1. V případě, kdy je potřeba rozhodnout o společných zájmech vlastníků dluhopisů, může Emitent svolat schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“), a to v souladu s těmito emisními podmínkami. XIII.2. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případě: a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) : • je-li v prodlení s uspokojením uspokojováním práv spojených s jím vydanými emitovanými dluhopisy déle než 15 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být poprvé uplatněno, c) . • změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy závazky vyplývající z jím vydaných dluhopisů. • návrhu změny nebo změn těchto emisních podmínek. To neplatí, pokud mu taková povinnost plyne z se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů vztahujících není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se k dluhopisům (společně dále jen „změny zásadní povahy“)změnou nese Emitent. V těchto případech je oprávněn svolat Schůzi i Vlastník dluhopisu, případně více Vlastníků dluhopisů. 6.2XIII.3. Organizačně Schůzi organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků Schůzi svolává (dále jen „svolavatelSvolatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy Schůzi a schůzi vlastníků Schůzi svolá namísto emitenta některý z vlastníků dluhopisůEmitenta Vlastník dluhopisů sám. V takovém tomto případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků Schůzí k tíži emitentaEmitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však Schůzi vždy nese vlastník dluhopisu sámvýhradně Vlastník dluhopisu. 6.3XIII.4. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku XIV těchto emisních podmínek nejpozději (15) patnáct dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků Schůze. Je-li Svolatelem Vlastník dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisunebo Vlastníci dluhopisů, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisu. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V jsou povinni oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sbadresu Určené provozovny Emitenta. 6.5. Je-li svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xxXIII.5. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje Schůze musí obsahovat alespoň: a) : • obchodní firmu, sídlo a identifikační údaje emitenta, b) název dluhopisučíslo Emitenta, datum • označení Dluhopisů v minimálním rozsahu názvu Dluhopisů a Data emise, c) , • místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů, d) program jednáníSchůze, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) přičemž místem konání Schůze může být pouze místo Určené provozovny. Datum konání Schůze musí připadat na pracovní den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků• program jednání Schůze včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. 6.7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisů, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 6.8. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 dní den konání této schůze. 6.9. Schůzi vlastníků svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.10XIII.6. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.11. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.10. a 6.13. tohoto článku, nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.12. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. tohoto článku. 6.13jejím svolání. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisůDluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení ustavení a odvolání společného Společného zástupce vlastníků Vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Vlastníků dluhopisů. 6.14XIII.7. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný zástupce všech vlastníků dluhopisůÚčastnit se a hlasovat na schůzi je oprávněn pouze ten Vlastník dluhopisu, s pověřením uplatňovat práva vlastníků dluhopisů spojených s který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze. S dluhopisy, které byly v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb.majetku Emitenta ke dni, zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisůkterý je rozhodný pro účast na Schůzi vlastníků, a to způsobem které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.15. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konánínezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisůúčastnit se Schůze, a to způsobembuď osobně, kterým uveřejnil emisní podmínkynebo prostřednictvím zmocněnce. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravyDále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem. XIII.8. Dnem rozhodným pro účast na Schůzi vlastníků je den konání Schůze. Svolaná Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávnění hlasovat, a součet všech jejich jmenovitých hodnot dluhopisů přesahuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent (sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce) informaci o počtu všech dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní. XIII.9. Schůzi svolané Emitentem předsedá Emitentem jmenovaný předseda. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda, který je zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze vlastníků“) v případě: a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) návrhu na přeměnu Emitenta, c) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy déle než 15 dní 6 měsíců ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno, cd) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům (společně dále jen „změny Změny zásadní povahy“). 6.2. Kterýkoli vlastník dluhopisu může upozornit Emitenta na kteroukoli ze Změn zásadní 6.3. Nesvolá-li do 10 dnů od výzvy vlastníka dluhopisu nebo kterékoli ze Změn zásadní povahy schůzi vlastníků Emitent, je schůzi vlastníků oprávněn svolat kterýkoli vlastník dluhopisu. Emitent v takovém případě poskytne kterémukoli vlastníkovi dluhopisu, který o to požádá, seznam vlastníků dluhopisů obsahující identifikační a kontaktní údaje každého z vlastníků dluhopisů. 6.4. Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen „svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent Emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy dle odst. 6.1. tohoto článku a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta některý z vlastníků dluhopisůEmitenta kterýkoli vlastník dluhopisu. V takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitentaEmitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy nese každý vlastník dluhopisu sám. 6.36.5. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitentEmitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem dopisem, a příp. také e- mailem, odeslaným na adresu uvedenou v seznamu vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisuinternetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sb. 6.56.6. Je-li svolavatelem některý z kterýkoli vlastník dluhopisu, oznámí konání schůze vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem, a příp. také e- mailem, odeslaným na adresu uvedenou v seznamu vlastníků dluhopisů. Současně oznámí konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků současně s výzvouEmitentovi a vyzve jej, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným vlastníků na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xxinternetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx. 6.7. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitentaEmitenta, b) název dluhopisu, datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisůvlastníků, d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich její zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. 6.76.8. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisůvlastníků, lze na této schůzi vlastníků rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 6.86.9. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 25 dní den dni konání této schůzeschůze vlastníků. 6.96.10. Schůzi vlastníků svolané emitentem Emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentemEmitentem. Schůzi vlastníků svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.106.11. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných upsaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.116.12. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel Emitent povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi vlastníků informaci o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzischůzi vlastníků. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.106.11. a 6.136.14. tohoto článku, článku nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.126.13. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisůvlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisůvlastníků. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.106.11. tohoto článkučlánku emisních podmínek. 6.136.14. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. 6.146.15. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva dluhopisů a pověřit jej uplatněním práv vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, dluhopisy v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb.v rozhodnutí schůze vlastníků, zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitentaEmitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisův rozhodnutí schůze vlastníků. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.156.16. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze vlastníků projednávala kteroukoli ze Změn zásadní povahy uvedených v odst. 6.1. tohoto článku emisních podmínek, musí být o schůzi vlastníků pořízen notářský zápis. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisůvlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.110.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků Vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“) v případě: a) návrhu změn emisních Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních Emisních podmínek vyžaduje,; b) je-li v návrhu na přeměnu Emitenta; c) prodlení Emitenta s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy Dluhopisy déle než 15 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,; cd) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům Dluhopisů (společně dále jen „změny Změny zásadní povahy“). 6.210.2. Schůzi může svolat, jde-li o jednu nebo více Změn zásadní povahy, též kterýkoliv Vlastník dluhopisu. 10.3. Organizačně a technicky schůzi vlastníků Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků Schůzi svolává (dále jen „svolavatelSvolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent Emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy Schůzi dle odst. 10.1 tohoto článku a schůzi vlastníků Schůzi svolá namísto emitenta Emitenta některý z vlastníků Vlastníků dluhopisů. V takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků Schůzí k tíži emitentaEmitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy Schůzi nese vlastník každý Vlastník dluhopisu sám. 6.310.4. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů Schůzi svolává emitentEmitent, oznámí konání schůze vlastníků Schůze ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků Vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisuinternetové adrese xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sb. 6.510.5. Je-li svolavatelem Svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků Vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi Emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků Schůze oznámení o konání schůze vlastníků Schůze současně s výzvou, aby emitent Emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xxSchůze způsobem popsaným v odst. 10.4 tohoto článku. 10.6. Oznámení o svolání schůze vlastníků Schůze obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitenta,Emitenta; b) název dluhopisuDluhopisu, datum Datum emise,; c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů,Schůze; d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních Emisních podmínek a jejich zdůvodnění,; e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníkůSchůzi. 6.710.7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisůSchůze, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů.této 6.810.8. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji Svolavatel stejným způsobem, jako byla 10.9. Rozhodný den pro účast Vlastníka dluhopisu na schůzi vlastníků dluhopisů Schůzi předchází o 30 25 dní den dni konání této schůzeSchůze. 6.910.10. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, anebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze i Společný zástupce dle odst. 10.16 tohoto článku a hosté přizvaní Emitentem. 10.11. Schůzi vlastníků svolané emitentem Emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentemEmitentem. Schůzi svolané vlastníkem Vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků Vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník Vlastník dluhopisu jeden hlas. Do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolávajícím Vlastníkem dluhopisu nebo svolávajícími Vlastníky dluhopisů, přičemž volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze nesvolané Emitentem. 6.1010.12. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů Schůzi více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisůDluhopisů. 6.1110.13. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů Schůze je svolavatel Svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi Schůzi informaci o počtu všech dluhopisů Dluhopisů opravňujících k účasti na této schůziSchůzi. Vlastní dluhopisy Dluhopisy ve vlastnictví emitenta Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníkůSchůzi, se pro účely odst. 6.10. 10.12 a 6.13. 10.15 tohoto článku, článku nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisůDluhopisů. 6.1210.14. Není-li schůze vlastníků dluhopisů Schůze ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel Svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů Schůzi tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisůSchůze. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisůSchůze. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. 10.12 tohoto článku. 6.1310.15. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů Vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisůDluhopisů. Ke změně emisních Emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného Společného zástupce vlastníků dluhopisů dle odst. 10.16 tohoto článku je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Vlastníků dluhopisů. 6.1410.16. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva vlastníků Vlastníků dluhopisů a pověřit jej uplatněním práv Vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, Dluhopisy v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb.v rozhodnutí Schůze, zejména kontrolou plnění emisních Emisních podmínek ze strany emitentaEmitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků Vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného v rozhodnutí Schůze (dále jen „Společný zástupce“). Společný zástupce vlastníků dluhopisůje ustanoven na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Společným zástupcem a Emitentem a uveřejněné na internetové stránce xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.1510.17. Jestliže Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy, může se Vlastník dluhopisu oprávněný účastnit se Schůze dle odst. 10.9 tohoto článku, který podle zápisu hlasoval proti návrhu nebo se Schůze neúčastnil, požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného úrokového výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze podle odst. 10.19 tohoto článku, a to písemným oznámením doručeným Emitentovi. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti v souladu s čl. 8 těchto Emisních podmínek. 10.18. Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy, může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti v souladu s čl. 8 Emisních podmínek. 10.19. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů Schůzi do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisůSchůze, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní Emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě: a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy déle než 15 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno, c) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům (společně dále jen „změny zásadní povahy“). 6.2. Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen „svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta některý z vlastníků dluhopisů. V takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy nese vlastník dluhopisu sám. 6.3. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx. Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisu. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ustrollam. §24a zákona č. 190/2004 SbVlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi. 6.5. Je-li svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitenta, b) název dluhopisu, datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů, d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. 6.76.6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisů, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 6.86.7. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 dní den konání této schůze. 6.96.8. Schůzi vlastníků svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.106.9. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.116.10. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.10. 6.9 a 6.13. 6.12 tohoto článku, článku nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.126.11. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. 6.9 tohoto článku. 6.136.12. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. 6.146.13. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný Schůze vlastníků dluhopisů může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva dluhopisů a pověřit jej uplatněním práv vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, dluhopisy v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb.v rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů, zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce v rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.156.14. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konání. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ. 6.116.1. Emitent bez zbytečného odkladu svolá nebo Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi vlastníků vlastníků, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. 16.2. Emitent je povinen neprodleně svolat schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů, které byly vydány v jedné emisi, v případě: a) návrhu změn emisních změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se její souhlas jedná o takovou změnu, ke změně emisních podmínek vyžaduje,které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků Dluhopisů; b) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů); c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; d) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici se závodem nebo jeho částí bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosů z Dluhopisů; e) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy emitovanými Dluhopisy déle než 15 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,; nebo cf) návrhu jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy závazky vyplývající z jím vydaných dluhopisůDluhopisů; avšak vždy pouze za předpokladu, pokud mu taková povinnost plyne z platných právních předpisů vztahujících se k dluhopisům (společně dále jen „změny zásadní povahy“). 6.2. Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen „svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů při změnách zásadní povahy a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta některý z vlastníků dluhopisů. V že svolání schůze v takovém případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků však vždy nese vlastník dluhopisu sámvyžadují i v té době platné a účinné právní předpisy. 6.3. Pokud schůzi vlastníků dluhopisů svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu, a zároveň na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx Z uvedeného důvodu je vlastník dluhopisu povinný oznámit Emitentovi jakoukoliv změnu kontaktních údajů, zejména doručovací adresy a e-mailové adresy bezodkladně po jejich provedení, a to prokazatelným způsobem. V případě nesplnění této povinnosti nenese Emitent zodpovědnost za zanedbání oznamovací povinnosti vlastníka dluhopisu. 6.4. Primárním způsobem pro konání schůze vlastníků svolávanou Emitentem je schůze s využitím elektronických prostředků a hlasování formou per rollam. V oznámení o svolání Schůze Emitent stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem, zejména však přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů s formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, anebo konání schůze tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam, respektive využitím jiných distančních způsobů pro hlasování per rollam v souladu s ust. §24a zákona č. 190/2004 Sb. 6.5. Je-li svolavatelem některý z vlastníků dluhopisů, nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, je povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů anebo e- mailem zaslaným na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisů uvedenou na Smlouvě o úpisu a na webu xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Oznámení o svolání schůze vlastníků obsahuje alespoň: a) identifikační údaje emitenta, b) název dluhopisu, datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků dluhopisů, d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. 6.7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků dluhopisů, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 6.8. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů předchází o 30 dní den konání této schůze. 6.9. Schůzi vlastníků svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž pro účely tohoto hlasování má každý vlastník dluhopisu jeden hlas. 6.10. Schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.11. Před zahájením schůze vlastníků dluhopisů je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odst. 6.10. a 6.13. tohoto článku, nezapočítávají do celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. 6.12. Není-li schůze vlastníků dluhopisů ani po uplynutí 15 minut od svého zahájení schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 6.10. tohoto článku. 6.13. Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. 6.14. Na základě písemné smlouvy bude ve vztahu k emisi ustanoven společný zástupce všech vlastníků dluhopisů, s pověřením uplatňovat práva vlastníků dluhopisů spojených s dluhopisy, v rozsahu vymezeném zák.č. 190/2004 Sb., zejména kontrolou plnění emisních podmínek ze strany emitenta, případně provedením dalších úkonů či ochranou zájmů vlastníků dluhopisů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Smlouvou o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů. Společného zástupce může schůze vlastníků dluhopisů odvolat nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 6.15. Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků dluhopisů do 30 dnů ode dne jejího konání. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky. Vypracování zápisu provede Svolavatel zákonným způsobem podle platné právní úpravy.