Baggrund - strategisk rationale. NCGH har gennemgået en længere periode med store udfordringer, som har påvirket såvel ledelse som aktionærer i væsentlig grad. Det er Tilbudsgivers opfattelse, at NCGH efter det gennemførte købs- og overtagelsestilbud vil kunne udnytte det forretningsmæssige potentiale, der er knyttet til ledelsens erfaringer indenfor corporate finance og dertil relaterede finansielle ydelser for derved at skabe en positiv indtjening på sigt i Selskabet. Ledelsen har et betydeligt netværk indenfor dette forretningsområde og har igennem flere år gennemført og deltaget i transaktioner for over 750 mio. kr. både indenfor fremskaffelse af egen- og fremmedkapital. Selskabet vil fremadrettet drive et partnerdrevet set-up, som i starten vil bestå af tre partnere, nemlig bestyrelsesformand Xxxxxx Xxx, adm. direktør Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx samt partner Xxx Xxxxxx. Alle med langvarig erfaring indenfor kapitalmarkedstransaktioner. Dansk OTC er af den opfattelse, at Selskabet som aktionær med et betydeligt branchekendskab med en aktiepost af en ikke uvæsentlig størrelse vil kunne bidrage positivt til en kontinuerlig og langsigtet plan for NCGHs drift. Dette vurderes at være til gavn for Selskabet, dets interessenter, kunder og øvrige samarbejdspartnere. Gennemførelsen af Købstilbuddet forventes ikke at få væsentlig betydning for beskæftigelsen i Selskabet eller for de ansattes ansættelsesvilkår, idet der pr. offentliggørelsesdatoen ikke er nogen ansatte i Selskabet.
Baggrund - strategisk rationale. Copenhagen Network meddelte den 8. november 2015 i forbindelse med periodemeddelelsen for 3. kvartal 2015, at Selskabets bestyrelse arbejdede med to planer. Den ene var en mulig solvent og struktureret nedlukning af Copenhagen Network. Den anden var at undersøge muligheden for, at Copenhagen Network kunne tilføres en ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær. Det blev endvidere meddelt, at de første henvendelser var modtaget, og bestyrelsen kunne konstatere en vis interesse for Selskabets børsplatform. En interesse, der gav anledning til forsigtig optimisme om, at Selskabet kunne videreføres som fortsat børsnoteret virksomhed med nye aktiviteter. Dansk OTC ønsker at være denne nye betydende aktionær med en ejerandel på mindst 67 % af den samlede aktiekapital (eksklusive Selskabets beholdning af egne aktier) og vil efter gennemførelse af Købstilbuddet kunne bidrage positivt til en kontinuerlig og langsigtet plan for Copenhagen Network. Dansk OTC forventer at ændre Selskabets fokus og status til at være holdingselskab for selskaber, der leverer finansielle rådgivningsydelser og driver pengeinstitutvirksomhed. Dansk OTC forventer i første omgang at tilføre Selskabet to nye, primære forretningsområder i form af to datterselskaber, hvoraf det ene skal indeholde de nuværende aktiviteter i Dansk OTC, og det andet skal være Københavns Andelskasse, som Dansk OTC sammen med sin hovedaktionær har afgørende indflydelse over. Dansk OTC vurderer, at tilførslen af de nye forretningsområder og samtlige ændringer af organisation og ledelse vil være til gavn for Selskabet og dets Aktionærer. Etablering af den ovenfor beskrevne struktur vil kræve selskabsretlige ændringer af både Selskabet og Københavns Andelskasse, herunder også ændringer der vil kræve yderligere myndighedsgodkendelse. Hvis Tilbudsgiver ved Købstilbuddet opnår mere end 90 % af Aktierne og stemmerettighederne, forventer Tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt at tvangsindløse de resterende minoritetsaktionærer. Ligeledes har Tilbudsgiver ingen intentioner om at afnotere Selskabet. Afhængigt af antallet af aktionærer efter gennemførelse af Købstilbuddet, herunder om Selskabet opfylder NASDAQ Copenhagens spredningskrav kan det komme på tale eller blive Selskabet pålagt at søge Selskabets Aktier afnoteret uanset, at Tilbudsgiver ikke ejer mere end 90% af aktierne og stemmerettighederne i Copenhagen Network.