Hvidvaskloven. Inden der indgås en aftale med låntager, er Ikano Bank i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og kontrollere låntagers personoplysninger. Låntager er desuden forpligtet til - såvel på ansøgningstidspunktet som senere - at afgive de krævede personoplysninger således, at Ikano Bank er i stand til at sikre løbende kontrol mod PEP - og sanktionslister. Hvis låntager ikke vil udlevere de udbedte oplysninger eller ID-dokumentation eller, hvis låntager har afgivet misvisende eller falske oplysninger, er dette at anse som en misligholdelse og Ikano Bank har ret til at opsige aftaleforholdet, jf. pkt. 18.
Hvidvaskloven. Hvis der herefter opstår mistanke om, at en transaktion eller en henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal transaktionen eller henvendelsen undersøges nærmere. Hvis mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år, og denne mistanke ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet omgående underrettes, jf. lovens § 7, stk. 1. 56 Se hertil Xxxxx s. 156ff. 57 Jf. Xxxxx Xxxxxxxx s. 354.
Hvidvaskloven. 7.1. WSCO er som advokatfirma underlagt hvidvaskloven. WSCO er derfor forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.
Hvidvaskloven. For at opfylde myndighedskravene i forhold til hvidvaskloven, er Landbrugsrådgivning Syd bl.a. pålagt at indhente identitetsoplysninger og dokumentation for disse hos vores kunder. Kunden er forpligtet til efter anmodning fra Landbrugsrådgivning Xxx at legitimere sig ved forevisning af offentligt udstedte legitimationspapir, indeholdende navn, CPR nr. eller CVR nr., aktuel adresse og evt. billede. Oplysningerne lagres i en elektronisk mappe, så oplysningerne er tilstede når nødvendigt.
Hvidvaskloven. Inden der indgås en aftale om oprettelse af en indlånskonto er Ikano Bank i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og kontrollere dine personoplysninger. Du er desuden forpligtet til - såvel på ansøgningstidspunktet som senere - at afgive de krævede personoplysninger således, at Ikano Bank er i stand til at sikre løbende kontrol mod PEP - og sanktionslister. Hvis du ikke ønsker at udlevere de udbedte oplysninger eller ID-dokumentation eller, hvis du har afgivet misvisende eller falske oplysninger, har Ikano Bank ret til at opsige aftaleforholdet, jf. pkt. 14.
Hvidvaskloven. 7.1.1 Selskabet er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i alle forretningsforbindelser. Selskabets kundekendskabsprocedurer indebærer, at Selskabet blandt andet ved indhentelse af legitimation skal være overbevist om, at kunden faktisk er den, som kunden giver sig ud for at være, førend der må formidles en ordrer eller leveres andre Investeringsservices. Kundekendskabsproceduren kan opsummeres ved følgende skridt: • Identifikationsoplysninger om kunden indhentes. • Identifikationsoplysninger om juridiske personers ejer- og kontrolstruktur indhentes, og de reelle ejere identificeres. • Selskabet kontrollerer de fysiske kunders og de reelle ejeres identitetsoplysninger.