Common use of XXX XX XXXXXXX BANCARIO Clause in Contracts

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo.

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación han sido enmendadas periódicamente y se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo.

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro y/o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación han sido enmendadas periódicamente y se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo.