Common use of XXX XX XXXXXXX BANCARIO Clause in Contracts

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo. 1. DECLARACIÓN SOBRE LA LEY PATRIOTA DE EE. UU. Según lo establecido por las leyes federales, al Banco se le exige verificar la identidad de cualquier persona que desee abrir una cuenta con el Banco. Los procedimientos de verificación de identidad del Banco requieren que el Banco le solicite cierta información sobre usted o de terceros con respecto a usted. Usted acepta proporcionar al Banco y que el Banco obtenga de terceros la información requerida, incluidos su nombre, fecha de nacimiento, número de identificación tributaria y domicilio, como condición para la apertura de cualquier cuenta. En caso de que usted no proporcione o no consienta en proporcionar tal información, el Banco tendrá los motivos suficientes para no abrir la cuenta y/o cerrar su cuenta.

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación han sido enmendadas periódicamente y se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo. 1. DECLARACIÓN SOBRE LA LEY PATRIOTA DE EE. UULOS ESTADOS UNIDOS. Según lo establecido por las leyes federales, al Banco se le exige verificar la identidad de cualquier persona parte que desee abrir una cuenta con el Banco. Los Usted reconoce que los procedimientos de verificación de identidad del Banco requieren que el Banco le solicite cierta información sobre usted o de terceros con respecto a usted. Usted acepta proporcionar al Banco y que el Banco obtenga de terceros la información requerida, incluidos su nombre, fecha de nacimientoestado legal, número de identificación tributaria y domicilio, como condición para la apertura de cualquier cuenta. En caso de que usted no proporcione o no consienta en proporcionar tal información, el Banco tendrá los motivos suficientes para no abrir la cuenta y/o cerrar su cuentasu(s) cuenta(s).

XXX XX XXXXXXX BANCARIO. La Xxx xx Xxxxxxx Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y su regulación de implementación requieren que una institución financiera lleve el registro y/o notifique de ciertas transacciones a las agencias gubernamentales federales. La ley y la regulación han sido enmendadas periódicamente y se centran en cuestiones como la prevención xxx xxxxxx de dinero y el financiamiento del terrorismo. 1. DECLARACIÓN SOBRE LA LEY PATRIOTA DE EE. UU. Según lo establecido por las leyes federales, al Banco se le exige utilizar procedimientos razonables para verificar la identidad de cualquier persona que desee abrir una cuenta con el Banco. Los procedimientos de verificación de identidad del Banco requieren que el Banco le solicite cierta información sobre usted o de terceros con respecto a usted. Usted acepta proporcionar al Banco y consiente en que el Banco obtenga de terceros la información requerida, incluidos su nombre, fecha de nacimiento, número de identificación tributaria personal y domicilio, como condición para la apertura de cualquier cuenta. En caso de que usted no proporcione o no consienta en proporcionar tal información, el Banco tendrá los motivos suficientes para no abrir la cuenta y/o cerrar su cuentasu(s) cuenta(s).