Definición de Persona Sancionada

Persona Sancionada significa cualquier persona incluida en cualquier Lista Sancionatoria; que reside regularmente o ha sido constituida, o es propiedad o se encuentra controlada, o actúa por cuenta de, una persona que reside regularmente o está organizada bajo las leyes de un país o territorio sujeto al régimen de sanciones; que de otro modo sea objeto de sanción promulgada, administrada o aplicada en virtud del régimen de sanciones por cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, los Estados Unidos de América, la Unión Europea o cualquier estado miembro presente o futuro de la misma, el Xxxxx Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o Colombia o cualquier otra Autoridad Competente o cuyo dueño, propietario, accionista, asociado o Beneficiario Real, directo o indirecto, es o está controlada por cualquier persona descrita anteriormente.

Persona Sancionada cualquier persona, entidad, buque o aeronave: (a) incluida en una Lista de Sanciones; (b) que sea residente o esté ubicado en, operando desde, o incorporado bajo las leyes de un Territorio Sancionado; (c) que sea, o sea parte de, el gobierno de un Territorio Sancionado o cualquier subdivisión política, organismo, agencia o instrumentalidad del mismo, o que sea propiedad total o parcial (directa o indirectamente): o (d) controlada total o parcialmente por, o actuando en nombre o bajo la dirección de, o en beneficio de, cualquier persona o entidad en una Lista de Sanciones (incluidos, entre otros, cuando el nivel de propiedad directa o indirecta aseste al 45% o más en conjunto). 25.42. Territorio Sancionado: Afganistán, Bielorrusia, Crimea, Cuba, Irán, Xxxxx del Norte, Siria, Rusia, las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y otros territorios ucranianos reclamados como anexionados por Rusia o cualquier país o región que sea, o cuyo gobierno sea, o se convierta en un objetivo de sanciones integrales, a nivel nacional o territorial.

Persona Sancionada significa cualquier persona física o jurídica (a efectos aclaratorios, las personas jurídicas incluyen, sin carácter limitativo, gobiernos, y grupos u organizaciones terroristas) que sea objeto de, o que de cualquier otro modo esté sujeto a, Sanciones.

Examples of Persona Sancionada in a sentence

• En este acto, el CLIENTE realiza y presta las siguientes declaraciones y garantías a la fecha del presente Contrato: (i) el CLIENTE no es una Persona Sancionada; (ii) el CLIENTE no ha llevado a cabo operaciones, actividades o conductas que pudiera dar lugar a que sea considerado una Persona Sancionada; y, (iii) el CLIENTE no ha contravenido cualquiera de las Sanciones, ni es objeto de cualquier acción o investigación bajo cualquiera de las Sanciones.

• En este acto, TÚ realizas y prestas las siguientes declaraciones y garantías a la fecha del presente Contrato: (i) TÚ no eres una Persona Sancionada; (ii) TÚ no has llevado a cabo operaciones, actividades o conductas que pudiera dar lugar a que sea considerado una Persona Sancionada; y, (iii) TÚ no has contravenido cualquiera de las Sanciones, ni es objeto de cualquier acción o investigación bajo cualquiera de las Sanciones.

• Asimismo, el CLIENTE se obliga a cumplir con la obligación de no financiar, de forma directa o indirectamente, cualquiera de sus obligaciones de pago bajo el presente documento, con cargo a fondos que se hubieran obtenido de: (i) cualquier actividad o negocio con una Persona Sancionada; o, (ii) cualquier acción o situación que estuviera prohibida por, o que pudiera hacer que SURGIR o cualquier miembro de su grupo contraviniera cualquiera de las Sanciones.

• El Acreditado no establecerá (y deberá asegurarse de que el Ejecutor no establezca) ninguna relación empresarial con cualquier Persona Sancionada ni pondrá (y deberá asegurarse de que el Ejecutor no ponga) fondos a disposición de o en beneficio de, directa o indirectamente, cualquier Persona Sancionada.

More Definitions of Persona Sancionada

Persona Sancionada significa cualquier persona o entidad que: (a) está incluida en una Lista de Sanciones o, que de cualquier otra forma es sujeto de Sanciones (incluyendo sin limitación ser propiedad de o estar controlada, directa o indirectamente, por una persona incluida en cualquier lista de Sanciones; (b) esté bajo gobierno de un país Sancionado o sea miembro del gobierno de un País Sancionado; y, (c) esté regida por las leyes de, o situada en un país o territorio que es el objeto de Sanciones.

Persona Sancionada significa (a) cualquier Persona que sea objeto de sanciones por parte de cualquier Programa de Sanciones, (b) cualquier Persona que sea sancionada por ser propietaria de o controlada por una Persona que sea objeto de sanciones por parte de cualquier Programa de Sanciones, (c) cualquier persona con domicilio, residencia o se encuentre ubicado en las Jurisdicciones Sancionadas o (d) cualquier otra Persona con la que cualquier Persona Sancionada en Estados Unidos de América o México no pueda llevar a cabo cualquier acto, negocio u operación de conformidad con cualquier Ley sobre Naciones Prohibidas sin la previa autorización del autoridad gubernamental correspondiente.

Persona Sancionada significa cualquier persona física o jurídica que forme parte de una o más Listas de Sanción.

Persona Sancionada cualquier persona, natural o jurídica, que: (i) se encuentre en cualquier Lista de Sanciones; (ii) que se encuentre controlado1 por o sea propiedad2 de cualquier persona en una Lista de Sanciones; (iii) haya sido considerado culpable por Actos Sancionables; (iv) se encuentre ubicado, organizado o residente en un País Sancionado; y (v) quien, conforme a opinión razonable del BCIE, posee un riesgo para la Operación/Proyecto o para el BCIE o alguna de sus fuentes de recursos vinculadas a la Operación/Proyecto.

Persona Sancionada. Es cualquier Persona que: (a) figure en alguna Lista Sancionatoria; o (b) sea (i) sujeto de una Acción Sancionatoria, o (ii) encontrado o juzgado culpable, condenado o sentenciado con respecto a la comisión de cualquier Práctica Prohibida, independientemente de si tal determinación de culpabilidad, condena o sentencia resulta de una declaración de culpabilidad o nolo contendere o cualquier otra declaración adversa por parte de cualquier Autoridad Gubernamental de Colombia, los Estados Unidos, xxx Xxxxx Unido, la Unión Europea o cualquier Estado miembro presente o futuro de dicha Unión Europea en contra de dicha Persona con respecto a cualquier Práctica Prohibida; o, (c) en la opinión razonable de los Prestamistas, represente un riesgo para la reputación del Proyecto.

Persona Sancionada cualquier persona, individuo, entidad, buque o aeronave:

Persona Sancionada. Significa cualquier persona, grupo o entidad