Invio dei documenti di identificazione. Lemonway informa il Titolare che, in conformità agli obblighi di identificazione relativi alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l’apertura del Conto di pagamento è condizionata all’invio e alla convalida dei documenti di identificazione richiesti in funzione della qualità del Titolare. Questa richiesta di apertura di un Conto di pagamento è oggetto di un controllo cosiddetto “KYC” (Know Your Customer).
Invio dei documenti di identificazione. Lemon Way informa il Titolare che, in conformità agli obblighi di identificazione relativi alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'apertura del Conto di pagamento è condizionata all'invio e alla convalida dei documenti di identificazione richiesti in funzione della qualità del Titolare. Lemon Way si riserva il diritto di chiedere altri documenti o informazioni aggiuntive, per consentirle di effettuare le verifiche utili in relazione all'adempimento dei suoi obblighi legali anche in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali. Il Titolare accetta che il Sito Partner invii questi documenti Lemon Way trasmettendoli e caricandoli per via informatica nei sistemi informatici di Lemon Way.