Definizione di Istituto finanziario
Examples of Istituto finanziario in a sentence
Il Finanziamento Tramite ▇▇▇▇▇ presuppone la presenza di un “Prestatore”, tipicamente una Banca o un Istituto finanziario, che fornisce a un “debitore”, nel nostro caso una ESCO, i capitali necessari a realizzare l’intrapresa a fronte di un tasso di interesse che remunera il capitale prestato.
La password generata dallo strumento di strong authentication potrà essere utilizzata unitamente al codice di identificazione personale (PIN) quale strumento di autenticazione per sottoscrivere digitalmente, nell’ambito del servizio di Home Banking, documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti o servizi erogati dalla Banca o Istituto finanziario.
Una Persona che non è un Istituto finanziario e gestisce un conto in qualità di rappresentante, depositario, prestanome, firmatario, consulente di investimenti o intermediario a favore o su mandato di un’altra persona non è considerato Titolare del conto ai sensi della Norma comune di dichia- razione, ma questa altra persona è considerata Titolare del conto.
L’espressione «Titolo di partecipazione» designa, nel caso di una società di persone che è un Istituto finanziario, ogni partecipazione al capitale o agli utili alla società di persone.
L’espressione «Persona oggetto di una dichiarazione» designa una Persona di una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione ma non (i) una società di ca- pitali le cui azioni sono regolarmente negoziate presso una o più borse rico- nosciute, (ii) una società di capitali legata a un Ente di una società di capitali di cui alla lettera (i), (iii) un Ente pubblico, (iv) un’Organizzazione interna- zionale, (v) una Banca centrale o (vi) un Istituto finanziario.
L’espressione «procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro» designa la procedura di un Istituto finanziario dichiarante per l’adempimento delle procedure di ragionevole diligenza nei confronti del cliente ai sensi delle di- sposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e simili, alle qua- li sottostà l’Istituto finanziario dichiarante.
Impresa Lo Presti L’Impresa partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione non puo` presentare a titolo di cauzione, una fideiussione rilasciata da un Istituto finanziario iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero del tesoro ai sensi dell’art.
Nel caso di un trust che è un Istituto finanziario, il titolo di partecipazione è considerato detenuto da una persona, considerata il disponente (settlor) o il beneficiario di tutto o parte del trust, o da un’altra Persona fisica, che controlla effettivamente il trust.
Il Gruppo finanziario, al 31.12.2021, risulta composto da: SF First Group S.r.l. – Società Capogruppo; Istituto finanziario Europeo S.p.A. – Intermediario finanziario ex art.
L’espressione «Conto di deposito» comprende ogni conto commerciale, con- to corrente, conto di risparmio, conto a termine e conti la cui esistenza è atte- stata da certificati di deposito, certificati di risparmio, certificati di investi- mento, titoli di credito o strumenti analoghi gestiti da un Istituto finanziario nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga.