VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.1. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 6.2 straipsnyje.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka taip pat informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 1. Susirinkime ar pakartotiniame Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Banko akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Tarybos nariai, Valdybos nariai, Prezidentas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, nors jie ir nėra Banko akcininkai. Asmenys, kuriems įstatymais nesuteikta teisė dalyvauti Susirinkime, gali dalyvauti jame, jei tai leidžia Susirinkimas.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas įstatymuose numatyta tvarka. Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 25. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 26 straipsnyje.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.3.1. Akcininkai susitaria, kad Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę: 6.3.1.1.xxxxxx Xxxxxxxxx įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 6.3.1.2.nustatyti Bendrovės išleidžiamų Akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės Akcijas į kitos, tvirtinti Akcijų konvertavimo tvarką; priimti sprendimą keisti Bendrovės Akcijų sertifikatus į Akcijas; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 6.3.1.3.priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 6.3.1.4.priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 6.3.1.5.priimti sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą; 6.3.1.6.priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; priimti sprendimą dėl Bendrovės pertvarkymo, restruktūrizavimo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo; 6.3.1.7.priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės Akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 6.3.1.8.rinkti Bendrovės valdybos narius, atšaukti išrinktą valdybą ar jos narius; 6.3.1.9.rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 6.3.1.10.tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą; 6.3.1.11.priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų Akcijų; 6.3.1.12.rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus taikytinuose įstatymuose nustatytas išimtis; 6.3.1.13.priimti kitus Lietuvos Respublikos įstatymų akcininkų kompetencijai priskirtus sprendimus.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 26. straipsnyje. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija): pritarimo Valdybos sprendimams, numatytiems šių Įstatų 38. straipsnyje. Susirinkimas, pritardamas Valdybos sprendimams dėl konkrečių sandorių sudarymo, be kita ko, pritaria ir esminėms tokių sandorių sąlygoms, kaip numatyta Įstatų 40. straipsnyje; Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio nustatymo, metinio atlygio biudžeto Valdybos narių atlygiui ir su funkcijų Valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo, sutarčių su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo; Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo, kuomet yra priimami sprendimai esant Valdybos narių interesų konfliktui, Įstatų 48. straipsnyje numatytais atvejais.
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinio Akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytos kompetencijos ir tvarkos tiek, kiek Įstatuose ar Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nenurodyta kitaip. Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdymo įmonė bei Akcininkai, kuriems priklausančios Akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame Akcininkų susirinkime. Visuotinio Akcininkų susirinkimo sušaukimą organizuoja Valdymo įmonė. Visi visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimai yra priimami 3/4 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus žemiau nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma, o būtent sprendimus: - rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; - tvirtinti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius; - dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo ir su tuo susijusio Įstatų pakeitimo. Žemiau nurodyti visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti priimami tik atsižvelgus į Valdymo įmonės valdybos ir (arba) Bendrovės investicinio komiteto pateiktas rekomendacijas ir įvertinus nurodytas atitinkamo sprendimo pasekmes, būtent sprendimai dėl: - Įstatų keitimo; - Akcijų išpirkimo; - Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo; - rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; - įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo; - pritarimo Sandoriams, darantiems reikšmingą įtaką Bendrovei, Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis politikoje numatyta tvarka; - Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo ar pertvarkymo; - Bendrovės jungimo su kitais kolektyvinio investavimo subjektais; - sutarties su Depozitoriumu tvirtinimo, įgalioto asmens Xxxxxxxxx vardu pasirašyti patvirtintą sutartį su Depozitoriumu paskyrimo, Depozitoriumo pakeitimo; - Bendrovės likvidavimo ar Bendrovės veiklos termino pratęsimo; - Bendrovės restruktūrizavimo. Dėl sprendimų šiais klausimais projektų savo rekomendacijas Valdymo įmonė privalo pateikti kartu su skelbiamais Valdymo įmonės siūlomais sprendimų projektais. Valdymo įmonės valdyba nustato kuriais klausimais rekomendacijas teikia Bendrovės investicinis komitetas. Tuo atveju, jeigu sprendimų projektus pasiūlo ne Valdymo įmonė, o Akcininkai, Valdymo įmonė privalo ne vėliau kaip per 5 Darbo dienas nuo tokio sprendimų projekto pateikimo Bendrovei parengti atitinkamą ...