IC-A Voorbeeldclausules

IC-A. Bij het bepalen van het financiële belang van een proces is de materialiteit leidend. De focus van de VIC richt zich primair op de processen met een materiële financiële omvang. Dit betekent dat de focus ligt op processen met een financiële omvang groter dan de uitvoeringsmaterialiteit. De processen die in omvang lager zijn, worden in eerste instantie niet gecontroleerd. Afhankelijk va de uitkomsten van de risicoanalyse of op basis van signalen uit de organisatie kunnen ook niet materiële processen worden getoetst. Het inzicht in de processen wordt verkregen door middel van de scoping, waarbij de financiële administratie is vertaald naar de IV3 codes. Deze worden vervolgens vertaald naar de belangrijkste processen. Getoetst wordt of de risico’s van deze processen in voldoende mate worden beheerst. Er wordt vooral op rechtmatigheid en getrouwheid (juistheid en volledigheid) getoetst. De onderstaande tabel geeft alle processen en hun omvang in miljoenen euro’s weer volgens de begroting 2023 die bij de Provincie in 2023 leiden tot euro’s in de jaarrekening. Daarbij is vervolgens ook aangegeven of deze processen in de scope van de VIC vallen. In bijlage A is te zien hoe de scoping tot stand is gekomen op basis van de IV3 codes. In bijlage B is van alle processen in scope de risicoanalyse uitgewerkt welke resulteert in de risico-inschatting. In de bijlage per proces staat beschreven hoe de omvang van de steekproef is bepaald. Personeel € 78 ja Subsidies € 228 ja Inkoop / Aanbesteden € 125 ja Algemene uitkering € -268 nee Grondwaterheffing € -1 nee Treasury € -15 ja Motorrijtuigenbelasting € -116 ja Reserves € -84 nee Grondtransacties € - ja Voorzieningen € 23 nee Pachten € - nee Afschrijvingen € 12 nee Huren € - nee Boekwinst € 10 nee Leges € -1 nee Oninbaar € 8 nee Daarnaast zijn er nog 4 administratieve processen welke de VIC ook in scope heeft, binnen deze processen gaat veel geld om, hebben een hoog (fraude) risico of wijken af van het standaard proces: • Bankbetalingen • Begrotingswijzigingen • Crediteuren muteren • Memoriaalboekingen
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to IC-A

  • WAT KRIJGT U VERGOED ALS U DUBBEL VERZEKERD BENT? 6.1 U of een medeverzekerde krijgt geen vergoeding voor schade die u of een medeverzekerde kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had gehad) op één van de volgende manieren:

  • Wanneer bent u verzekerd? U bent tijdens uw hele reis verzekerd voor afbrekingskosten. De ingangs- en einddatum van uw reis staan op uw boekingsformulier.

  • Wanneer bent u niet verzekerd? U heeft geen recht op: • hulp als de caravan of het trekkende voertuig is uitgevallen als gevolg van: - slecht of onvoldoende onderhoud; - te zware belading; • repatriëring van het trekkende voertuig naar Nederland.

  • Waarvoor bent u verzekerd? De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van uw verzekering.

  • Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Verwerker vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, de categorie persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en het aantal betrokkenen.

  • Wat zijn de gevolgen als u de melding niet op tijd doorgeeft? Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding niet binnen twee dagen? Dan beschouwen we de dag waarop we de melding hebben ontvangen als de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De wachttijd en uw vergoeding gaan dan dus later in. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Daarvoor gaan we wel uit van de eerste dag waarop de verzekerde daadwerkelijk arbeidsongeschikt is geworden. Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na drie jaar, dan heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde.

  • Heeft u een klacht? 18.1 Heeft u een klacht over ons? Of over het bedrag dat u betaalt voor de kosten van de netbeheerder? Stuur ons de klacht dan eerst schriftelijk of digitaal. In onze kwaliteitscriteria staat hoe u dat moet doen en hoe snel we uw klacht behandelen.

  • WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING? Premie niet betaald

  • Waar bent u verzekerd? 2.1 U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (de groene kaart) staan. U bent niet verzekerd in de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept.

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw verzekering. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de verzekering beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.