Identificatie Van De Cliënt. 2.1 Bij het aangaan van de cliëntenrelatie, dient de Cliënt, conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en alle andere toepasselijke rechtsbronnen, gegevens en documenten te bezorgen aan de Bank met het oog op identificatie. De Cliënt geeft de Bank toestemming om alle gegevens vermeld op deze documenten te registreren.
2.2 De Cliënt stelt de Bank onverwijld schriftelijk en desgevallend met voorlegging van de nodige bewijsstukken, in kennis van alle wijzigingen in de initieel verstrekte gegevens.
2.3 De Cliënt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet- of laattijdig mededelen van deze gegevens en wijzigingen ervan, en uit het verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of documenten hieromtrent.
2.4 De Bank is gerechtigd de rekening te blokkeren indien zij niet in het bezit is van de wettelijk vereis te identificatiestukken van de Cliënt en de vruchtgebruikers of andere uiteindelijk rechthebbenden van de rekening.
Identificatie Van De Cliënt. Zolang de identificatie van een cliënt niet is gebeurd, kan er geen contractuele relatie met de cliënt aangegaan worden. De cliënt aanvaardt dat de bank overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de wetgever of de toezichthoudende autoriteit een kopie maakt van de hierna vermelde identificatiestukken en deze kopieën bewaart. De cliënt kennen is voor CKV essentieel. Wanneer de cliënt niet alle informatie en documenten, nodig voor een correcte identificatie bezorgt, kan de bank daarom rekeningen blokkeren en/of volmachten schorsen of annuleren. Elke relatieopening met CKV, evenals de totstandkoming of uitvoering van elke verrichting, is afhankelijk van de mededeling door de cliënt, van alle inlichtingen, bewijsstukken en documenten waar CKV om vraagt met betrekking tot de identiteit van de cliënt, zijn juridisch of fiscaal statuut, zijn woonplaats, zijn verblijfsplaats of zijn vennootschapszetel en zijn gezins- en beroepssituatie, in voorkomend geval met inbegrip van zijn huwelijksvermogensstelsel, zijn inschrijving in het ondernemingsloket en zijn btw-statuut. Iedereen die met CKV een klantrelatie wenst aan te gaan, is verplicht zich te identificeren aan de hand van een geldig adresbewijs en een identiteitsdocument.
1.3.1. Natuurlijke personen Voor natuurlijke personen bestaat een geldige identificatie uit een identiteitskaart of een paspoort in combinatie met een officieel adresbewijs. De bank beslist vrij of zij een contractuele relatie wenst aan te gaan. De cliënt is verplicht om aan CKV alle bijkomende inlichtingen te geven, eventueel gestaafd met documenten, die zij voor haar goede werking nuttig acht. Zo kan CKV o.m. documenten opvragen die de burgerlijke staat, de handelingsbekwaamheid en het huwelijksvermogensstelsel bewijzen. De bank eist dat personen die voor rekening van derden handelen eveneens worden geïdentificeerd. Deze identificatieplicht geldt onder meer voor wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordigers, bewindvoerders, uiteindelijke begunstigden en volmachthebbers. De bank kan eisen dat zij alle noodzakelijke en nuttige documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid en de omvang van hun bevoegdheid blijken
Identificatie Van De Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden zijn/haar identiteit, zijn/haar woonplaats, zijn/haar geboortedatum en geboorteplaats of, in voorkomend geval, de benaming, de maatschappelijke zetel, het BTW-nummer en het handelsregisternummer van de vennootschap mee te delen. IB/LYNX mag altijd de voorlegging van documenten eisen ter identificatie. De Cliënt geeft IB/LYNX de toestemming de door de wet of enige andere toepasselijke regelgeving opgelegde verplichtingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt uit te voeren. XXXX is hierbij onder andere gemachtigd om informatie op te vragen bij de bank van de Cliënt of consultaties uit te voeren in het rijksregister aan de hand van het rijksregisternummer van de Cliënt.
Identificatie Van De Cliënt. In het kader van de wetgeving tegen het witwassen van geld is de Bank verplicht om over de Cliënt (en in sommige gevallen over mensen die verbonden zijn met de Cliënt) in het kader van de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en het voorkomen van financiële criminaliteit informatie en bewijs in te winnen, onder meer informatie over de identiteit, het adres en de herkomst van de gelden.
5.1.1 Cliënten natuurlijke personen / rechtspersonen De Cliënt erkent dat de Bank geen Rekening in zijn/haar naam zal openen en niet verplicht is om de Cliënt diensten te verlenen, totdat de Bank haar anti-witwascontroles en -procedures naar behoren heeft afgerond. Om deze controles mogelijk te maken, stemt de Cliënt ermee in om de Bank de volgende gegevens te verstrekken: een bewijs van zijn/haar identiteit en adres en van de herkomst van zijn/haar vermogen en inkomsten. De Bank kan een kredietinformatiebureau verzoeken om de identiteit en/of het adres van de Cliënt te verifiëren. De Cliënt stemt ermee in dat deze persoonlijke gegevens met dit kredietinformatiebureau worden gedeeld. De Cliënt kan ook worden verzocht bewijsmateriaal te verschaffen over de identiteit en het adres van anderen die bij de Rekening een belang hebben of die met de Rekening zijn verbonden. De Bank dient de identificatie- en verificatie- informatie en bijbehorende documentatie te verkrijgen over externe partijen aan wie de Cliënt toestemming geeft opdrachten te verstrekken. De Bank kan om aanvullende informatie verzoeken en zal de Cliënt laten weten wat zij nodig heeft. Voorts kan de Bank gedurende de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde verdere controles uitvoeren. Indien de Bank aanvullende informatie nodig heeft, verbindt de Cliënt zich ertoe aan elk redelijk verzoek om informatie te voldoen. Indien de Cliënt nalaat de informatie te verstrekken, kan de Bank de Dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. De Bank is te allen tijde gerechtigd om te verzoeken om bevestiging van de echtheid van de handtekeningen op de documenten die bij haar worden ingediend.
5.1.2 Vereniging of groep zonder rechtspersoonlijkheid In geval van verenigingen of groepen personen zonder rechtspersoonlijkheid, voert de Bank de identificatieprocedures op de volgens haar meest passende wijze uit. De Bank verbindt zich ertoe om de geopende rekening overeenkomstig de statuten of het reglement die haar zijn meegedeeld, te laten functioneren. De leden van de groep zi...
Identificatie Van De Cliënt