Raad van Bestuur. Uit de samenstelling van de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid: - de Raad bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende Bestuurders; - de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code; - de Raad bestaat uit een meerderheid van Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhouders. De Raad van Bestuur van Xxxxxxx heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft een Directiecomité opgericht, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, waaraan het zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd overeenkomstig artikel 19 van de Statuten van Xxxxxxx. De delegatie aan het Directiecomité heeft geen betrekking op: - de uitstippeling van de strategie en van het algemeen beleid; - de handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur; - buiten de aangelegenheden die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur, de handelingen en beslissingen die de Raad van Bestuur beslist binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied te houden (“voorbehouden bevoegdheden”). De Raad is derhalve onder meer bevoegd om: - de strategie en het algemeen beleid van de Vennootschap bepalen (met inbegrip op het vlak van Human Resources, communicatie, IT/cyberveiligheid, enz.); - de jaarrekeningen afsluiten, de halfjaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de Vennootschap opmaken en alle nodige maatregelen treffen om de integriteit en de tijdige publicatie van deze documenten en van alle andere financiële of niet-financiële informatie van betekenis (prospectus, persberichten, enz.) te waarborgen; - het beheersverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders opmaken, dat onder meer bestaat uit de corporate governance verklaring en het remuneratieverslag; - de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepen; - uitspraak doen over het gebruik van het toegestane kapitaal; - de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur opmaken, waarin de wet voorziet (toegestaan kapitaal, inbreng in natura, fusie- en splitsingsverslagen, enz.); - beslissen over de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap en de bevoegdheden en opdrachten bepalen die individueel of collectief worden toevertrouwd aan de Effectieve Bedrijfsleiders; de Effectieve Bedrijfsleiders aanwerven en beslissen over hun bezoldiging, na advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité; de prestaties van de Effectieve Bedrijfsleiders en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap beoordelen; - de waarden van de Vennootschap bepalen; - beslissen over het risiconiveau dat de Raad aanvaardbaar acht; - toezicht houden op de prestaties van de Commissaris en de interne auditfunctie, rekening houdend met het onderzoek dat het Auditcomité uitvoert; - de structuren en procedures invoeren die de goede werking en het vertrouwen van de aandeelhouders bevorderen, onder meer de mechanismen om belangenconflicten te voorkomen en te beheren. - de bepaling van het budget; - de afsluiting van de huurovereenkomsten (erfpachtovereenkomsten, vruchtgebruik, … ) met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR1; - de afsluiting van alle overeenkomsten voor een vastgoedinvestering of -desinvestering, met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR; - ingaan op aanbestedingen en offerte-aanvragen2 en algemeen beslissen over alle overeenkomsten of handelingen die de Vennootschap verbinden voor een totaal bedrag, over de hele duur van het contract of de verbintenis, van meer dan 50 MEUR; - de beslissingen inzake burgerlijke of fiscale procedures van gerechtelijke of administratieve aard3 (met inbegrip van de beslissingen om minnelijk een einde te maken aan een geschil of een procedure), waarvan de inzet of het financieel risico boven 5 MEUR gaat, met dien verstande dat de beslissingen inzake strafrechtelijke procedures of die een reputatierisico inhouden onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen zonder toepassing van een drempel; - de beslissingen met betrekking tot financiering en dekking die niet opgenomen zijn in het financieel beleid, in het dekkingsbeleid of in het budget (bijvoorbeeld de financiering van een onbegroot vastgoedproject) en de openbare operaties; - de verwerving of de overdracht van alle roerende waarden (de afgeleide producten inbegrepen), voor een bedrag van meer dan 1 MEUR, met uitsluiting van de verwerving en de overdracht van afgeleide en gestructureerde producten die worden gebruikt in het kader van het dekkingsbeleid, zolang ze binnen het kader van het dekkingsbeleid of binnen het budget blijven; - beslissen over de beleggingen in liquide middelen op 6 maanden of meer; - beslissingen, handelingen en overeenkomsten met betrekking tot de Effectieve Bedrijfsleiders; - de aanstelling van de onafhankelijke vastgoedexperts in de zin van de GVV-regelgeving; - elke beslissing die buiten het strategisch kader of het algemeen beleid zou vallen, zoals ze door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. Desgevallend, worden deze beslissingen door de Raad van Bestuur genomen rekening houdend met de voorstellen van het Directiecomité. De Raad van bestuur is een beslissingsorgaan met collegiale verantwoordelijkheid en werking.
Appears in 1 contract
Samples: Corporate Governance Charter
Raad van Bestuur. Uit Krachtens de samenstelling van wet en haar statuten, wordt de Vennootschap autonoom en uitsluitend in haar eigen belang bestuurd. Dit beginsel wordt zeer strikt toegepast: de Vennootschap, de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid: - en de Raad bestaat Bedrijfsleiders slaan geen acht op bijzondere belangen van Aandeelhouders, van de Zaakvoerder, van de Bestuurders, van de Referentieaandeelhouders of van de Bedrijfsleiders. De belangen die bij het bestuur van de Vennootschap worden in aanmerking genomen, beperken zich tot de Aandeelhouders en strekt zich niet uit een meerderheid tot alle bestanddelen van Niet-Uitvoerende Bestuurders; - de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders notie “maatschappelijk belang” waarnaar verwezen wordt in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code; - de Raad bestaat uit een meerderheid van Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhoudersVennootschappen. De Raad van Bestuur is het leidende orgaan van Xxxxxxx de Vennootschap. Hij handelt collegiaal. Zo heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om Raad van Bestuur tot taak het maatschappelijk doel bepalen van de strategische oriëntatie van de Vennootschap, het houden van toezicht op het beleid van de Gedelegeerd Bestuurders en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en haar Dochterondernemingen, teneinde de waarde op lange termijn van de Vennootschap ten behoeve van de Aandeelhouders te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet doen stijgen. Daarvoor gaat hij na of de statuten voorbehouden voor risico's goed geëvalueerd zijn en controleert hij hun beheer in het kader van regelmatige en strenge controles. De maatschappelijke verantwoordelijkheid, gemengdheid en diversiteit in het algemeen zijn criteria die naast andere de Algemene VergaderingRaad van Bestuur helpen in zijn besluitvorming. De Raad van Bestuur heeft zowel een Directiecomité opgericht, in de zin van artikel 524bis van toezichthoudende als een adviserende rol en richt zich daarbij op het Wetboek van Vennootschappen, waaraan het zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd overeenkomstig artikel 19 belang van de Statuten van XxxxxxxVennootschap, de onderneming en al haar Aandeelhouders. De delegatie aan het Directiecomité heeft geen betrekking op: - de uitstippeling van de strategie en van het algemeen beleid; - de handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur; - buiten de aangelegenheden die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur, de handelingen en beslissingen die de Raad van Bestuur beslist binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied te houden (“voorbehouden bevoegdheden”). De Raad is derhalve onder meer bevoegd om: - de strategie fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en het algemeen beleid onafhankelijk van de Vennootschap bepalen (met inbegrip op het vlak van Human Resources, communicatie, IT/cyberveiligheid, enz.); - de jaarrekeningen afsluiten, de halfjaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van bij de Vennootschap opmaken en alle nodige maatregelen treffen om de integriteit en de tijdige publicatie van deze documenten en van alle andere financiële of niet-financiële informatie van betekenis (prospectus, persberichten, enz.) te waarborgen; - het beheersverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders opmaken, dat onder meer bestaat uit de corporate governance verklaring en het remuneratieverslag; - de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepen; - uitspraak doen over het gebruik van het toegestane kapitaal; - de bijzondere verslagen betrokken deelbelangen. Het Intern Reglement van de Raad van Bestuur opmaken, waarin de wet voorziet (toegestaan kapitaal, inbreng aangehecht in natura, fusie- Bijlage 2 bij dit Charter beschrijft zijn samenstelling en splitsingsverslagen, enzwerkingsregels en maakt er integraal deel van uit.); - beslissen over de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap en de bevoegdheden en opdrachten bepalen die individueel of collectief worden toevertrouwd aan de Effectieve Bedrijfsleiders; de Effectieve Bedrijfsleiders aanwerven en beslissen over hun bezoldiging, na advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité; de prestaties van de Effectieve Bedrijfsleiders en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap beoordelen; - de waarden van de Vennootschap bepalen; - beslissen over het risiconiveau dat de Raad aanvaardbaar acht; - toezicht houden op de prestaties van de Commissaris en de interne auditfunctie, rekening houdend met het onderzoek dat het Auditcomité uitvoert; - de structuren en procedures invoeren die de goede werking en het vertrouwen van de aandeelhouders bevorderen, onder meer de mechanismen om belangenconflicten te voorkomen en te beheren. - de bepaling van het budget; - de afsluiting van de huurovereenkomsten (erfpachtovereenkomsten, vruchtgebruik, … ) met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR1; - de afsluiting van alle overeenkomsten voor een vastgoedinvestering of -desinvestering, met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR; - ingaan op aanbestedingen en offerte-aanvragen2 en algemeen beslissen over alle overeenkomsten of handelingen die de Vennootschap verbinden voor een totaal bedrag, over de hele duur van het contract of de verbintenis, van meer dan 50 MEUR; - de beslissingen inzake burgerlijke of fiscale procedures van gerechtelijke of administratieve aard3 (met inbegrip van de beslissingen om minnelijk een einde te maken aan een geschil of een procedure), waarvan de inzet of het financieel risico boven 5 MEUR gaat, met dien verstande dat de beslissingen inzake strafrechtelijke procedures of die een reputatierisico inhouden onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen zonder toepassing van een drempel; - de beslissingen met betrekking tot financiering en dekking die niet opgenomen zijn in het financieel beleid, in het dekkingsbeleid of in het budget (bijvoorbeeld de financiering van een onbegroot vastgoedproject) en de openbare operaties; - de verwerving of de overdracht van alle roerende waarden (de afgeleide producten inbegrepen), voor een bedrag van meer dan 1 MEUR, met uitsluiting van de verwerving en de overdracht van afgeleide en gestructureerde producten die worden gebruikt in het kader van het dekkingsbeleid, zolang ze binnen het kader van het dekkingsbeleid of binnen het budget blijven; - beslissen over de beleggingen in liquide middelen op 6 maanden of meer; - beslissingen, handelingen en overeenkomsten met betrekking tot de Effectieve Bedrijfsleiders; - de aanstelling van de onafhankelijke vastgoedexperts in de zin van de GVV-regelgeving; - elke beslissing die buiten het strategisch kader of het algemeen beleid zou vallen, zoals ze door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. Desgevallend, worden deze beslissingen door de Raad van Bestuur genomen rekening houdend met de voorstellen van het Directiecomité. De Raad van bestuur is een beslissingsorgaan met collegiale verantwoordelijkheid en werking.
Appears in 1 contract
Samples: Corporate Governance
Raad van Bestuur. Uit de samenstelling van de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid: - de Raad bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende Bestuurders; - de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code; - de Raad bestaat uit een meerderheid van Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhouders. De Raad van Bestuur van Xxxxxxx heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om is het maatschappelijk doel hoogste bestuursorgaan van de Vennootschap te verwezenlijkenVennootschap. De Raad beschikt over alle bevoegdheden die niet, met uitzondering wettelijk of statutair, tot de bevoegdheden van deze die de wet of de statuten voorbehouden voor de Algemene VergaderingAandeelhoudersvergadering behoren. De Raad van Bestuur heeft een aantal belangrijke domeinen voor zichzelf gehouden en heeft de rest van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan een Uitvoerend Comité (zie hieronder), dat geen Directiecomité opgerichtis, in zoals bepaald door de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, waaraan het zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd overeenkomstig artikel 19 van de Statuten van XxxxxxxBelgische wetgeving. De delegatie aan het Directiecomité heeft geen betrekking op: - de uitstippeling van de strategie en van het algemeen beleid; - de handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur; - buiten de aangelegenheden die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur, de handelingen en beslissingen die de Raad van Bestuur beslist binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied behoudt zich de volgende belangrijkste kerndomeinen voor:
1. de bevoegdheden die hem uitsluitend van rechtswege of vanuit de statuten toekomen, te houden weten (“voorbehouden bevoegdheden”bij wijze van voorbeeld): ▪ de opstelling en goedkeuring van de geconsolideerde, periodieke jaarrekeningen en de jaarrekeningen van Solvay nv (trimestrieel - uitsluitend geconsolideerd, semestrieel en jaarlijks) alsook de informatie daaromtrent, ▪ het vastleggen van boekhoudkundige normen (in voorkomend geval de IFRS-normen voor de geconsolideerde jaarrekeningen en de Belgische normen voor de sociale jaarrekeningen van Solvay nv), ▪ de oproeping van de Algemene vergadering, het opstellen van de agenda en de ontwerpbesluiten die aan de aandeelhouders moeten worden voorgelegd (bijvoorbeeld inzake jaarrekeningen, dividenden, wijzigingen van de statuten, etc.);
2. De Raad is derhalve onder meer bevoegd om: - de strategie opstelling van de strategiën en het algemeen beleid van de Vennootschap bepalen (Groep rekening houdend met inbegrip op het vlak Duurzame Ontwikkelingsmodel en de doelstellingen die de Groep heeft aangenomen;
3. de goedkeuring van Human Resourcesde referentiekaders voor interne controle en risicobeheer;
4. het vastleggen van het budget en het langetermijnplan, communicatieinclusief investeringen, IT/cyberveiligheid, enz.); - O&I en financiële doelstellingen;
5. de jaarrekeningen afsluitenbenoeming van de voorzitter, de halfjaarlijkse leden van het Uitvoerend Comité, de General Managers en driemaandelijkse rekeningen de Corporate Secretary, alsook de omschrijving van hun opdrachten en het bepalen van de Vennootschap opmaken en alle nodige maatregelen treffen om de integriteit bevoegdheden die aan het Uitvoerend Comité worden toevertrouwd;
6. het toezicht over het Uitvoerend Comité en de tijdige publicatie bekrachtiging van deze documenten en van alle andere financiële of niet-financiële informatie van betekenis (prospectuszijn beslissingen, persberichten, enz.) te waarborgen; - het beheersverslag aan indien wettelijk vereist;
7. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders opmaken, dat onder meer bestaat uit benoeming binnen de corporate governance verklaring en het remuneratieverslag; - de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepen; - uitspraak doen over het gebruik van het toegestane kapitaal; - de bijzondere verslagen leden van de Raad van Bestuur opmakenvan een Voorzitter, waarin een Auditcomité, een Remuneratiecomité, een Benoemingscomité en en een Comité van Financiën, de wet voorziet (toegestaan kapitaal, inbreng in natura, fusie- en splitsingsverslagen, enz.); - beslissen over de structuur van het uitvoerend management omschrijving van de Vennootschap opdracht van elk Comité, de samenstelling ervan en de bevoegdheden duur van hun mandaat;
8. de beslissingen van aanzienlijk belang inzake overnames, desinvesteringen, joint ventures en opdrachten bepalen die individueel of collectief worden toevertrouwd aan de Effectieve Bedrijfsleiders; de Effectieve Bedrijfsleiders aanwerven en beslissen over hun bezoldiging, na advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité; de prestaties van de Effectieve Bedrijfsleiders en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap beoordelen; - de waarden van de Vennootschap bepalen; - beslissen over het risiconiveau dat de Raad aanvaardbaar acht; - toezicht houden op de prestaties van de Commissaris en de interne auditfunctie, rekening houdend met het onderzoek dat het Auditcomité uitvoert; - de structuren en procedures invoeren die de goede werking en het vertrouwen van de aandeelhouders bevorderen, onder meer de mechanismen om belangenconflicten te voorkomen en te behereninvesteringen. - de bepaling van het budget; - de afsluiting van de huurovereenkomsten (erfpachtovereenkomsten, vruchtgebruik, … ) De beslissingen met betrekking tot een waardering bedragen van 50 miljoen euro en meer dan 50 MEUR1; - worden beschouwd als zijnde van aanzienlijk belang;
9. het bepalen van de afsluiting bezoldiging van alle overeenkomsten voor een vastgoedinvestering of -desinvestering, met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR; - ingaan op aanbestedingen en offerte-aanvragen2 en algemeen beslissen over alle overeenkomsten of handelingen die de Vennootschap verbinden voor een totaal bedrag, over de hele duur voorzitter van het contract of de verbintenis, van meer dan 50 MEUR; - de beslissingen inzake burgerlijke of fiscale procedures van gerechtelijke of administratieve aard3 (met inbegrip Uitvoerend Comité en van de beslissingen om minnelijk een einde te maken aan een geschil of een procedure), waarvan leden van het Uitvoerend Comité;
10. de inzet of het financieel risico boven 5 MEUR gaat, met dien verstande dat de beslissingen opstelling van interne regels inzake strafrechtelijke procedures of die een reputatierisico inhouden onder de bevoegdheid van Deugdelijk Bestuur en Compliance. Voor alle aangelegenheden waarvoor de Raad van Bestuur vallen zonder toepassing van een drempel; - de beslissingen met betrekking tot financiering en dekking die niet opgenomen zijn in het financieel beleidexclusief bevoegd is, in het dekkingsbeleid of in het budget (bijvoorbeeld de financiering van een onbegroot vastgoedproject) en de openbare operaties; - de verwerving of de overdracht van alle roerende waarden (de afgeleide producten inbegrepen), voor een bedrag van meer dan 1 MEUR, met uitsluiting van de verwerving en de overdracht van afgeleide en gestructureerde producten die worden gebruikt in het kader van het dekkingsbeleid, zolang ze binnen het kader van het dekkingsbeleid of binnen het budget blijven; - beslissen over de beleggingen in liquide middelen op 6 maanden of meer; - beslissingen, handelingen en overeenkomsten met betrekking tot de Effectieve Bedrijfsleiders; - de aanstelling van de onafhankelijke vastgoedexperts in de zin van de GVV-regelgeving; - elke beslissing die buiten het strategisch kader of het algemeen beleid zou vallen, zoals ze door werkt de Raad van Bestuur werden vastgelegdnauw samen met het Uitvoerend Comité. Desgevallend, worden deze beslissingen door Deze laatste heeft namelijk als opdracht de Raad van Bestuur genomen rekening houdend met meeste voorstellen voor te bereiden waarover de voorstellen van het Directiecomité. De Raad van bestuur is een beslissingsorgaan met collegiale verantwoordelijkheid en werkingraad moet beslissen.
Appears in 1 contract
Samples: Corporate Governance Charter
Raad van Bestuur. Uit de samenstelling van de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid: - de Raad bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende Bestuurders; - de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code; - de Raad bestaat uit een meerderheid van Bestuurders die geen banden band hebben met de aandeelhoudersdeaandeelhouders. De Raad van Bestuur van Xxxxxxx heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft een Directiecomité opgericht, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, waaraan het zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd overeenkomstig artikel 19 van de Statuten van Xxxxxxx. De delegatie aan het Directiecomité heeft geen betrekking op: - de uitstippeling van de strategie en van het algemeen beleid; - de handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur; - buiten de aangelegenheden die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur, de handelingen en beslissingen die de Raad van Bestuur beslist binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied te houden (“voorbehouden bevoegdheden”)) . De Raad is derhalve onder meer bevoegd omom : - de strategie en het algemeen beleid van de Vennootschap te bepalen (met inbegrip op het vlak van Human Resources, communicatie, IT/cyberveiligheid, enz.); - de jaarrekeningen afsluitenaf te sluiten, de halfjaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de Vennootschap opmaken op te maken en alle nodige maatregelen te treffen om de integriteit en de tijdige publicatie van deze documenten en van alle andere financiële of niet-financiële informatie van betekenis (prospectus, persberichten, enz.) te waarborgen; - het beheersverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders opmakenop te maken, dat onder meer bestaat uit de corporate governance verklaring Corporate-Governanceverklaring en het remuneratieverslag; - de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepenbijeen te roepen; - uitspraak te doen over het gebruik van het toegestane kapitaal; - de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur opmaken, waarin op te maken die voorzien zijn door de wet voorziet (toegestaan wet(toegestaan kapitaal, inbreng in natura, fusie- en splitsingsverslagen, enz.); - te beslissen over de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap en de bevoegdheden en opdrachten bepalen die individueel of collectief worden toevertrouwd aan de Effectieve Bedrijfsleiders; de Effectieve Bedrijfsleiders aanwerven en beslissen over hun bezoldiging, na advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité; de prestaties van de Effectieve Bedrijfsleiders en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap beoordelen; - de waarden van de Vennootschap bepalen; - te bepalen en te beslissen over het risiconiveau dat de Raad aanvaardbaar acht; - toezicht Toezicht te houden op de prestaties van de Commissaris en de interne auditfunctie, rekening houdend met het onderzoek dat het Auditcomité uitvoert; - de structuren en procedures invoeren in te voeren die de goede werking en het vertrouwen van de aandeelhouders bevorderen, onder meer de mechanismen om belangenconflicten te voorkomen en te beheren. - de bepaling van het budget; - de afsluiting van de huurovereenkomsten (erfpachtovereenkomsten, vruchtgebruik, … ) met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR1; - de afsluiting van alle overeenkomsten voor een vastgoedinvestering of -desinvestering, met betrekking tot een waardering van meer dan 50 MEUR; - ingaan op aanbestedingen en offerte-aanvragen2 en algemeen beslissen over alle overeenkomsten of handelingen die de Vennootschap verbinden voor een totaal bedrag, over de hele duur van het contract of de verbintenis, van meer dan 50 MEUR; - de beslissingen inzake burgerlijke of fiscale procedures van gerechtelijke of administratieve aard3 (met inbegrip van de beslissingen om minnelijk een einde te maken aan een geschil of een procedure), waarvan de inzet of het financieel risico boven 5 MEUR gaat, met dien verstande dat de beslissingen inzake strafrechtelijke procedures of die een reputatierisico inhouden onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen zonder toepassing van een drempel; - de beslissingen met betrekking tot financiering en dekking die niet opgenomen zijn in het financieel beleid, in het dekkingsbeleid of in het budget (bijvoorbeeld de financiering van een onbegroot vastgoedproject) en de openbare operaties; - de verwerving of de overdracht van alle roerende waarden (de afgeleide producten inbegrepen), voor een bedrag van meer dan 1 MEUR, met uitsluiting van de verwerving en de overdracht van afgeleide en gestructureerde producten die worden gebruikt in het kader van het dekkingsbeleid, zolang ze binnen het kader van het dekkingsbeleid of binnen het budget blijven; - beslissen over de beleggingen in liquide middelen op 6 maanden of meer; - beslissingen, handelingen en overeenkomsten met betrekking tot de Effectieve Bedrijfsleiders; - de aanstelling van de onafhankelijke vastgoedexperts in de zin van de GVV-regelgeving; - elke beslissing die buiten het strategisch kader of het algemeen beleid zou vallen, zoals ze door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. Desgevallend, worden deze beslissingen door de Raad van Bestuur genomen rekening houdend met de voorstellen van het Directiecomité. De Raad van bestuur is een beslissingsorgaan met collegiale verantwoordelijkheid en werking.…
Appears in 1 contract
Samples: Corporate Governance Charter