Remuneratie- en Benoemingscomité. De Raad van Bestuur heeft een Remuneratiecomité overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en een Benoemingscomité opgericht. De Vennootschap heeft besloten het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité te combineren in één enkel Remuneratie- en Benoemingscomité, zoals toegestaan door artikel 4.20 van de CGC. Het intern reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité is opgenomen in Bijlage IV van het CG-Charter. Het doel van het Remuneratie- en Benoemingscomité is de Raad van Bestuur bij te staan bij het opstellen van een remuneratiebeleid voor het bestuur van de Vennootschap. In dat kader stelt het Remuneratie- en Benoemingscomité een Remuneratieverslag op ter attentie van de Raad van Bestuur. Dit Remuneratieverslag wordt jaarlijks ingevoegd in de CG-Verklaring en voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het Remuneratie- en Benoemingscomité zorgt ervoor dat de procedures betreffende de benoeming en hernieuwing van mandaten van Bestuurders op de meest objectief mogelijke wijze worden toegepast. Het Remuneratie- en Benoemingscomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande de benoeming en remuneratie van Bestuurders, van de CEO en van de andere leden van het Uitvoerend Management.
Remuneratie- en Benoemingscomité. In overeenstemming met de bepalingen in boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 5.3 en 5.4 van de Corporate Governance Code heeft de Raad van Bestuur van Balta Group NV een Remuneratie- en Benoemingscomité opgericht. Per 31 december 2020 bestond het Remuneratie- en Benoemingscomité uit vier leden, waarvan allen niet-uitvoerende bestuurders zijn en waarvan een meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn: Naam Functie Mandaat sinds Mandaat vervalt Xxxxxxx Xxxxxxx Voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder 2017 2021 Accelium BV, vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx en onafhankelijk bestuurder 2017 2021 Xxxxx Xxxxxx Xxx en onafhankelijk bestuurder 2018 2021 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Lid en onafhankelijk bestuurder 2019 2023 In 2020 kwam het Remuneratie- en Benoemingscomité vijf keer bijeen. De CEO en de Group HR Director zijn geen leden van het comité, maar worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen, tenzij de leden van het comité afzonderlijk wensen te vergaderen (bv. bij bespreking van bezoldigingen). Dat waarborgt een goede interactie tussen het comité en het management. Naast zijn statutaire bevoegdheden en bevoegdheden onder het Corporate Governance Charter besprak het Remuneratie- en Benoemingscomité de volgende belangrijke onderwerpen: de prestaties van de leden van het Managementcomité, de bonus voor 2019 voor de leden van het Managementcomité, de vergoedingen en voordelen voor de leden van het Managementcomité, de aanwerving en vergoeding van het senior management, het langetermijnincentiveplan voor 2020, het bonussysteem voor 2020 voor de leden van het Managementcomité, het remuneratieverslag en de talent- en opvolgingsplanning op managementniveau. De heer Xxxxxxx werd door de Raad van Bestuur aangesteld als CEO en rapporteert er rechtstreeks aan. De CEO heeft de directe operationele verantwoordelijkheid voor de Vennootschap en ziet toe op de organisatie en het dagelijkse beheer van de Vennootschap en haar dochterondernemingen. De CEO is verantwoordelijk voor de uitvoering en de opvolging van alle beslissingen van de Raad van Bestuur. De CEO leidt het Managementcomité, dat aan hem rapporteert, binnen het kader dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur en onder zijn uiteindelijke supervisie.
Remuneratie- en Benoemingscomité. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het remuneratie- en benoemingscomité op 31 december 2021, met een overzicht van de vergaderingen en de aanwezigheden in 2021. Alle leden zijn niet-uitvoerende bestuurders en hebben een grondige kennis van human resources management. De meerderheid van de leden van het comité is onafhankelijk. Het remuneratie- en benoemingscomité adviseert de raad van bestuur onder andere over: + de vergoedingen van de directieleden en de CEO + de bezoldigingen van de voorzitter en de bestuurders + het algemene remuneratiebeleid voor de bestuurders en het uitvoerend management + de principes van het systeem van variabele vergoeding + de benoeming en herbenoeming van bestuurders + de samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur + de leden en de voorzitter van het Executief Comité + de gedelegeerd bestuurder Het comité bereidt het remuneratieverslag voor, legt het voor aan de raad van bestuur en licht het toe op de algemene vergadering. Het comité evalueert geregeld zijn eigen reglement en werking. De xxxx Xxxx Xx Backer was secretaris van de raad van bestuur en van de comités die binnen de raad van bestuur zijn opgericht (tot en met 31 juli 2021). Daarna werd voor iedere vergadering een ad hoc secretaris aangesteld. De groep heeft inmiddels een nieuwe secretaris generaal gerekruteerd.
Remuneratie- en Benoemingscomité. De Raad van Bestuur heeft in 2018 een Remuneratiecomité opgericht dat bestaat uit drie niet- uitvoerende bestuurders waarvan er minstens twee onafhankelijk zijn in de zin van art. 7:87 van het wetboek van vennootschappen. De leden van het Remuneratiecomité beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het comite kan een beroep doen op de diensten van erkende bezoldigingsconsulenten om het bij te staan in zijn analyse van de concurrentiele omgeving in Belgie en in de EU. De duur van het mandaat van een lid van het Remuneratiecomité bedraagt vier jaar en mag de duur van zijn mandaat als bestuurder niet overschrijden. Het comite stelt een voorzitter aan. De voorzitter moet een onafhankelijk bestuurder zijn en deze functie mag niet worden uitgeoefend door de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft in maart 2019 beslist om het Remuneratiecomité tevens de taken van een benoemingscomité te laten uitvoeren. Het Remuneratie- en Benoemingscomité doet voorstellen aan de raad van bestuur in verband met de te voeren politiek voor de vergoeding van de bestuurders en van de leden van het Executief Comité en geeft, indien nodig, uitleg aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het Comité doet tevens voorstellen aan de raad van bestuur voor de (her)benoeming en de evaluatie van de bestuurders.
Remuneratie- en Benoemingscomité. In overeenstemming met het WVV, heeft de raad van bestuur van de Doelvennootschap in zijn midden een remuneratie- en benoemingscomité opgericht. Het intern reglement, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter van de Doelvennootschap, zet onder meer de samenstelling, bevoegdheden en werking uiteen. Het remuneratie- en benoemingscomité telt vier leden, die allen niet-uitvoerend bestuurder zijn, namelijk (i) FVDH Beheer BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (ii) Intal BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, (iii) l’Advance BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxx en (iv) BYD Invest BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxx Xxxxx.
Remuneratie- en Benoemingscomité betekent het remuneratie- en benoemingscomité van de Vennootschap, of zulk ander comité zoals benoemd door de raad van bestuur, dat is opgericht door de raad van bestuur en dat advies verstrekt aan de raad van bestuur betreffende de voorwaarden waaronder bepaalde Leden van het Personeel kunnen worden toegekend ingevolge het Plan. "Sub-Plan" betekent enig sub-plan bij dit Plan opgesteld onder artikel 4(b)(v) van dit Plan. "Uitgifteprijs" betekent de prijs, indien toepasselijk, die een Geselecteerde Deelnemer dient te betalen aan de Vennootschap voor de verwerving van een Aandelenoptie zelf.
Remuneratie- en Benoemingscomité. Algemeen Rol