Common use of VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR Clause in Contracts

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 24.1 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van de Vennootschap het vereist. De Raad van Bestuur houdt periodieke vergaderingen op de tijdstippen die van tijd tot tijd bepaald worden door een beslissing van haar leden. Een vergadering van de Raad van Bestuur wordt zonder oproeping gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de gewone Algemene Vergadering. Bovendien mag de Raad van Bestuur op ieder ogenblik bijzondere vergaderingen oproepen en houden, door middel van oproeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door ten minste twee bestuurders, die ten minste drie Werkdagen vóór de vergadering aan iedere bestuurder wordt gestuurd. Redelijke pogingen zullen ondernomen worden opdat iedere bestuurder de oproeping tot zulke bijzondere vergadering effectief en tijdig ontvangt. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kan aan de bovenvermelde oproepingstermijn van drie Werkdagen verzaakt worden door het eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 24.2 De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping (behalve het besluit dat de tijdstippen ervan bepaalt) vereist is voor de periodiek geplande vergaderingen. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping. 24.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer deze verhinderd is, onder het voorzitterschap van een ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe door zijn/haar medebestuurders wordt aangeduid. 24.4 Een gedeelte of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. 24.5 De Raad van Bestuur mag één of meerdere personen, al dan niet werknemer van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, uitnodigen om hun ervaring en kennis bij te dragen ter gelegenheid van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en mag, te dien einde en voor een termijn die hij voor elk van hen bepaalt, hen toelaten zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen in een adviserende hoedanigheid en zonder stemrecht. Dergelijke personen zullen niet de hoedanigheid bezitten van bestuurder voor de doeleinden van deze Statuten, het Wetboek van vennootschappen of enig ander doeleinde. De Raad van Bestuur stelt het bedrag van hun vergoeding vast. 24.6 Aan alle bestuurders wordt alle informatie verstrekt die de Raad van Bestuur nodig acht voor de uitoefening van zijn verplichtingen en alle informatie die de Raad van Bestuur essentieel voor de Vennootschap acht.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 24.1 § 1. De Raad raad van Bestuur bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen. De raad van bestuur vergadert zo vaak dikwijls als het belang van de Vennootschap het AGB dit vereist. De Raad Op gemotiveerd verzoek van Bestuur houdt periodieke vergaderingen op de tijdstippen die van tijd tot tijd bepaald worden door een beslissing van haar leden. Een vergadering minstens één derde van de Raad leden van Bestuur wordt zonder oproeping de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden onmiddellijk voorafgaand de raad van bestuur binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen. § 2. De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de bijhorende documenten worden erbij gevoegd. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens 7 volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. De oproepingen zijn niet vereist indien alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. De bevoegdheid om over de inhoud van de agenda te beslissen komt toe aan de gewone Algemene Vergaderingvoorzitter of zijn aangeduide vervanger. Bovendien mag Wanneer de Raad raad van Bestuur bestuur wordt bijeengeroepen op ieder ogenblik bijzondere vergaderingen oproepen en houdenverzoek van één derde van zijn leden, omvat de agenda, de punten die door middel de aanvragers van oproeping de vergadering werden opgegeven. De oproepingen worden ondertekend door de voorzitter of (in geval van verhindering van de Raad voorzitter) door de aangeduide vervanger. § 3. De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van Bestuur het AGB of door ten minste twee in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats. § 4. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de gewone meerderheid (de helft plus één) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en als de gewone meerderheid van de gemeenteraadslid-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit aanwezigheidsquorum niet vervuld is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Deze nieuwe vergadering zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, die ten minste drie Werkdagen vóór voorzover tenminste één bestuurder- gemeenteraadslid aanwezig is. De oproeping voor deze tweede vergadering vermeldt onderhavig artikel in extenso. Voor deze tweede oproeping volstaat een uitnodigingstermijn van 2 dagen. § 5. Alle stukken aangaande de vergadering aan iedere bestuurder wordt gestuurd. Redelijke pogingen zullen ondernomen worden opdat iedere bestuurder de oproeping tot zulke bijzondere vergadering effectief en tijdig ontvangt. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en ter zetel van het belang AGB ter beschikking gesteld van de Vennootschap zulks vereisen, kan aan de bovenvermelde oproepingstermijn van drie Werkdagen verzaakt worden door het eenparig schriftelijk akkoord leden van de bestuurdersraad van bestuur vanaf de datum van verzending van de uitnodiging. 24.2 De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping (behalve het besluit dat de tijdstippen ervan bepaalt) vereist is voor de periodiek geplande vergaderingen§ 6. De vergaderingen van de Raad raad van Bestuur bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping. 24.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid onder het voorzitterschap van door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer deze verhinderd is, onder het voorzitterschap van een ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe door zijn/haar medebestuurders wordt aangeduidzijn vervanger voorgezeten. 24.4 Een gedeelte of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. 24.5 De Raad van Bestuur mag één of meerdere personen, al dan niet werknemer van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, uitnodigen om hun ervaring en kennis bij te dragen ter gelegenheid van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en mag, te dien einde en voor een termijn die hij voor elk van hen bepaalt, hen toelaten zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen in een adviserende hoedanigheid en zonder stemrecht. Dergelijke personen zullen niet de hoedanigheid bezitten van bestuurder voor de doeleinden van deze Statuten, het Wetboek van vennootschappen of enig ander doeleinde. De Raad van Bestuur stelt het bedrag van hun vergoeding vast. 24.6 Aan alle bestuurders wordt alle informatie verstrekt die de Raad van Bestuur nodig acht voor de uitoefening van zijn verplichtingen en alle informatie die de Raad van Bestuur essentieel voor de Vennootschap acht.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 24.1 a) De Raad van Bestuur vergadert zo vaak in beginsel minimum zes maal per jaar of zoveel vaker als het belang van de Vennootschap het vereist. De Raad van Bestuur houdt periodieke vergaderingen op de tijdstippen die van tijd tot tijd bepaald worden door noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor een beslissing van haar leden. Een vergadering goed functioneren van de Raad van Bestuur wordt zonder oproeping gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de gewone Algemene Vergadering. Bovendien mag de Raad van Bestuur op ieder ogenblik bijzondere vergaderingen oproepen en houdenBestuur, door middel van oproeping door de voorzitter één of meer leden van de Raad van Bestuur of door ten minste twee bestuurders, die ten minste drie Werkdagen vóór de vergadering aan iedere bestuurder wordt gestuurd. Redelijke pogingen zullen ondernomen worden opdat iedere bestuurder de oproeping tot zulke bijzondere vergadering effectief en tijdig ontvangt. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang Bestuur. b) De niet-uitvoerende bestuurders moeten minstens eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid van de Vennootschap zulks vereisen, kan aan CEO en de bovenvermelde oproepingstermijn van drie Werkdagen verzaakt worden door het eenparig schriftelijk akkoord van de andere uitvoerende bestuurders. 24.2 De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping (behalve het besluit dat de tijdstippen ervan bepaaltc) vereist is voor de periodiek geplande vergaderingen. De vergaderingen Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op bijeengeroepen zoals bepaald in de zetel statuten van de Vennootschap of op iedere andere plaats vermeld Vennootschap. Behalve in dringende gevallen (de oproepingVoorzitter van de Raad van Bestuur oordeelt hierover), wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg en bijkomende informatie vooraf verschaft. 24.3 d) De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid onder het voorzitterschap door de Voorzitter van de voorzitter Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur ofwordt de vergadering geleid door een ander lid van de Raad van Bestuur, wanneer deze verhinderd isdaartoe aangewezen door de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur, onder het voorzitterschap bij meerderheid van een ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe door zijn/haar medebestuurders wordt aangeduidde uitgebrachte stemmen. 24.4 e) Een gedeelte of het geheel lid van de bestuurders Raad van Bestuur kan deelnemen aan zich in vergaderingen door een ander lid van de Raad van Bestuur bij volmacht laten vertegenwoordigen. f) De op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur beslissen bij meerderheid van stemmen over het toelaten tot de vergadering van andere personen dan de leden van de Raad van Bestuur en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger. g) Van de beraadslaging in een vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang secretaris van de Vennootschap zulks vereisenof een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen geven een samenvatting van de besprekingen, kunnen specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van eventueel voorbehoud dat door bestuurders werd gemaakt. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. 24.5 De Raad van Bestuur mag één of meerdere personen, al dan niet werknemer van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, uitnodigen om hun ervaring en kennis bij te dragen ter gelegenheid van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en mag, te dien einde en voor een termijn die hij voor elk van hen bepaalt, hen toelaten zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen in een adviserende hoedanigheid en zonder stemrecht. Dergelijke personen zullen niet de hoedanigheid bezitten van bestuurder voor de doeleinden van deze Statuten, het Wetboek van vennootschappen of enig ander doeleinde. De Raad van Bestuur stelt het bedrag van hun vergoeding vasteerstvolgende vergadering. 24.6 Aan alle bestuurders wordt alle informatie verstrekt die de Raad van Bestuur nodig acht voor de uitoefening van zijn verplichtingen en alle informatie die de Raad van Bestuur essentieel voor de Vennootschap acht.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 24.1 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van de Vennootschap het vereist. De Raad van Bestuur houdt periodieke tenminste vier vergaderingen per jaar. Telkens wanneer het Vennootschapsbelang het vereist, worden bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur georganiseerd met specifieke agenda’s, op vraag van een of meerdere Bestuurders. Het aantal vergaderingen van de tijdstippen die Raad van tijd tot tijd bepaald Bestuur en de individuele aanwezigheidsgraad van de Bestuurders op deze vergaderingen worden door een beslissing bekendgemaakt in de CG-Verklaring. De niet-uitvoerende Bestuurders moeten minstens eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid van haar ledende CEO en de andere uitvoerende Bestuurders. Een De Voorzitter van de Raad van Bestuur legt de agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt zonder oproeping gehouden onmiddellijk voorafgaand aan vast in overleg met de gewone Algemene Vergadering. Bovendien mag de Raad van Bestuur op ieder ogenblik bijzondere vergaderingen oproepen en houden, door middel van oproeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door ten minste twee bestuurders, die ten minste drie Werkdagen vóór de vergadering aan iedere bestuurder wordt gestuurd. Redelijke pogingen zullen ondernomen worden opdat iedere bestuurder de oproeping tot zulke bijzondere vergadering effectief en tijdig ontvangt. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kan aan de bovenvermelde oproepingstermijn van drie Werkdagen verzaakt worden door het eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 24.2 De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping (behalve het besluit dat de tijdstippen ervan bepaalt) vereist is voor de periodiek geplande vergaderingenCEO. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden opgeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met vermelding van de agenda. De oproepingsbrieven worden voorafgaandelijk, met een redelijke oproepingstermijn, toegezonden aan de Bestuurders. De Voorzitter van de Raad van Bestuur ziet erop toe dat de gepaste informatie met betrekking tot de agendapunten voor de vergadering verstrekt wordt aan de Bestuurders voor de vergadering. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. In zijn of haar afwezigheid, wordt de vergadering voorgezeten door de Vicevoorzitter of, indien deze laatste ook afwezig zou zijn, door een andere Bestuurder daartoe, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, aangewezen door de op de zetel van vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders. Bestuurders worden geacht actief deel te nemen aan de Vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping. 24.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid onder en alles in het voorzitterschap werk te stellen om persoonlijk deel te nemen aan elke vergadering van de voorzitter Raad van Bestuur. Vooraleer een Bestuurder een benoeming aanvaardt, moet hij of zij zich ervan verzekeren dat hij of zij voldoende beschikbaar is met het oog op het uitoefenen van zijn of haar mandaat als Bestuurder. In de regel wonen de Bestuurders de vergaderingen van de Raad van Bestuur of, wanneer deze verhinderd is, onder het voorzitterschap van een ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe persoonlijk bij. Uitzonderlijk en na goedkeuring door zijn/haar medebestuurders wordt aangeduid. 24.4 Een gedeelte of het geheel de meerderheid van de bestuurders andere Bestuurders, kan deelnemen aan een Bestuurder de vergadering van de Raad van Bestuur evenwel bijwonen door middel van telefoonteleconferentie, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan internet. Een Bestuurder kan zich eveneens laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder indien hij of zijn uitzonderlijk een vergadering niet persoonlijk kan bijwonen. Eén Bestuurder kan verschillende volmachten krijgen, met dien verstande dat tenminste twee Bestuurders de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurdersin persoon moeten bijwonen opdat deze geldig kan gehouden worden. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. 24.5 De Raad van Bestuur mag één of meerdere personen, al dan niet werknemer kan geldig beraadslagen en besluiten nemen aangaande de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van de Vennootschap Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en besluiten nemen over aangelegenheden die niet vermeld staan in de agenda, indien alle Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en dat zij met eenparigheid overeenkomen om te beraadslagen en te stemmen over de bedoelde aangelegenheden. De Bestuurders die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering besluiten bij meerderheid van de stemmen over de toelating tot de vergadering van andere personen dan de Bestuurders en de Secretaris of zijn of haar dochtervennootschappen in vervanger. De Secretaris, of een andere persoon aangeduid door de zin voorzitter van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappende vergadering, uitnodigen om hun ervaring en kennis bij te dragen ter gelegenheid maakt de notulen op van de beraadslagingen van de vergadering van de Raad van Bestuur en mag, te dien einde en voor een termijn die hij voor elk van hen bepaalt, hen toelaten zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen in een adviserende hoedanigheid en zonder stemrecht. Dergelijke personen zullen niet de hoedanigheid bezitten van bestuurder voor de doeleinden van deze Statuten, het Wetboek van vennootschappen of enig ander doeleindeBestuur. De Raad van Bestuur stelt het bedrag van hun vergoeding vast. 24.6 Aan notulen moeten de besprekingen samenvatten, de genomen besluiten precies omschrijven en alle bestuurders wordt alle informatie verstrekt voorbehouden vermelden die geuit werden door één of andere Bestuurder. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur nodig acht voor tijdens dezelfde of de uitoefening van zijn verplichtingen en alle informatie die de Raad van Bestuur essentieel voor de Vennootschap achtvolgende vergadering.