Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor ons geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wat dit betekent kunt u lezen op xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee is de notaris verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Volgens deze wetgeving mag de notaris zijn cliënt niet over een gedane melding informeren.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 22.1 Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
22.2 Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de WWFT.
22.3 Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante informatie ter beschikking te stellen die Sprmrkt redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee is de notaris verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Volgens deze wetgeving mag de notaris zijn cliënt niet over een gedane melding informeren. De Wwft is de implementatie van de Vijfde Anti- witwasrichtlijn en de Richtlijn voor Politiek Prominente Personen. (Kandidaat) notarissen zijn, naast de Wwft, op grond van de Wet op het Notarisambt, verplicht de cliënt (in persoon) te identificeren. De meldingsplicht is alleen van toepassing indien de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke meldingsplicht valt. Voor alle diensten die onder de meldingsplicht vallen geldt een identificatieplicht. Als gevolg hiervan moeten alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten zich persoonlijk identificeren. Voordat deze identificatie heeft plaatsgevonden, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten. Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden: - een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet; - een geldig rijbewijs; - een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan aantonen. Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren. Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wanneer u een afspraak hebt bij de notaris dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 5.1 De cliënt aanvaardt dat MEERMKB ADMIN op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.
5.2 De cliënt is ermee bekend dat MEERMKBADMIN krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. MEERMKB ADMIN zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.
5.3 De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van MEERMKBADMIN.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is opdrachtnemer verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is opdrachtnemer ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de werkzaamheden. Opdrachtnemer kan de medewerking van opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten. De Opdrachtgever/cliënt is ermee bekend dat Opdrachtnemer krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Topkir zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft. Opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Topkir.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op een groot deel van de dienstverlening van Hofsteenge en Wesseling Notarissen is de WWFT van toepassing. In dat kader is Hofsteenge en Wesseling Notarissen onder meer verplicht: - in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en - zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De praktijkvennootschap houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Op grond van de WWFT is de praktijkvennootschap verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever opgenomen. De praktijkvennootschap betaalt op grond van de desbetreffende Beleidsregel van de KNB alleen cliëntengelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de bedoelde Beleidsregel genoemde uitzonderingen. De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op de praktijkvennootschap is uitgesloten. De verpanding van een vordering op de praktijkvennootschap is eveneens uitgesloten.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De opdrachtgever is verplicht aan de notaris zodanige gegevens en documenten te verstrekken dat de notaris daarmee de identiteit van de opdrachtgever vast kan stellen in overeenstemming met die wet. De opdrachtgever is ermee bekend dat op grond van deze wet de notaris verplicht kan zijn meldingen aan de overheid te doen zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.