Cliëntenonderzoek Voorbeeldclausules

Cliëntenonderzoek. Ingevolge wet- en regelgeving beschikt DoubleDividend over procedures en maatregelen met betrekking tot de acceptatie, identificatie en verificatie van Cliënt. Ook vindt review en monitoring van activiteiten en/of transacties plaats. U bent dan ook verplicht aan DoubleDividend alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer uw identiteit en de herkomst van uw vermogen. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DoubleDividend worden medegedeeld. DoubleDividend mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren.
Sample 1Sample 2Sample 3
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Cliëntenonderzoek. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient BinckBank een cliëntenonderzoek te verrichten bij de cliënten met wie zij een zakelijke relatie aangaat. Dit houdt onder meer in dat zij zich op adequate wijze dient te vergewissen van de identiteit van haar cliënten, de herkomst van het vermogen van haar cliënten en dat zij, voor zover het om rechtspersonen gaat, inzicht dient te krijgen in de kapitaal- en zeggenschapsstructuur van deze rechtspersonen. Bij BinckBank gebeurt voornoemde identificatie bij natuurlijke personen in de regel door een kopie van een geldig paspoort of geldig rijbewijs bij een cliënt op te vragen in combinatie met zogenaamde eerste storting ter identificatie. Deze eerste storting ter identificatie houdt in dat een cliënt die voor de eerste maal geld naar zijn rekening bij BinckBank wil overboeken, dit dient te doen vanaf een rekening met dezelfde tenaamstelling aangehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie. Bij rechtspersonen gebeurt de identificatie door het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op grond van het Customer Due Diligence (CDD) beleid van XxxxxXxxx dient u een aantal aanvullende vragen bij het openen van een rekening in te vullen. Deze hebben betrekking op uw vermogen, inkomen of omzet, startbedrag, land waar u belastingplichtig bent en op een eventueel belang in een beursgenoteerde onderneming. Op basis van uw antwoorden kan er door uw Beleggingsonderneming contact met u worden opgenomen voor nadere informatie over de herkomst van uw vermogen. U dient bij voortduring aan de Cliëntacceptatie criteria van BinckBank te voldoen. Meer informatie over het cliëntacceptatie beleid kunt u opvragen bij uw Beleggingsonderneming.
Sample 1Sample 2
Cliëntenonderzoek. Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht of kan Scildon cliëntenonderzoek (laten) verrichten zowel bij het sluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering of bij tussentijdse beëindiging of expiratie van de verzekering.
Sample 1
Cliëntenonderzoek. Ingevolge wet- en regelgeving beschikt DoubleDividend over procedures en maatregelen met betrekking tot de acceptatie, identificatie en verificatie van Cliënt. Ook vindt review en monitoring van activiteiten en/of transacties plaats. U bent dan ook verplicht aan DoubleDividend alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer uw identiteit en de herkomst van uw vermogen. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DoubleDividend worden medegedeeld. DoubleDividend mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Handtekening DoubleDividend kan een handtekeningenkaart hanteren. Uw handgeschreven handtekening op deze handtekeningenkaart geldt tegenover DoubleDividend als weergave van uw actuele handgeschreven handtekening totdat DoubleDividend van een wijziging in kennis is gesteld.
Sample 1
Cliëntenonderzoek. Hoe uitgebreid het cliëntenonderzoek moet zijn, hangt af van de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering. Omstandigheden die invloed hebben op die risico’s zijn bijvoorbeeld of: • de cliënt actief is in een branche die bekend staat als gevoelig voorwitwaspraktijken, of financiert met gelden die te maken hebben met zo’n branche; • de cliënt, de transactie of de gebruikte gelden te maken hebben met een land dat bekend staat om een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering; • de cliënt in de media voorkomt met berichten die het risico op witwassen of terrorismefinanciering verhogen en de van de notaris gevraagde dienstverlening past bij de cliënt; • de cliënt een belangrijke politieke functie heeft of heeft gehad, en daarmee een risico op corruptie meebrengt. Het onderzoek door de notaris verschilt dus per zaak en noodzaakt soms tot verder doorvragen.
Sample 1
Cliëntenonderzoek. 1. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient Duisenburgh Vermogensregie een cliëntenonderzoek te verrichten bij de cliënten met wie zij een zakelijke relatie aangaat. Dit houdt onder meer in dat zij zich op adequate wijze dient te vergewissen van de identiteit, de herkomst van het vermogen en dat, voor zover het rechtspersonen betreft, inzicht verkregen dient te worden in de kapitaal- en zeggenschapsstructuur van deze rechtspersoon; 2. Identificatie van natuurlijke personen vindt in de regel plaats door een kopie van een geldig paspoort. Bij rechtspersonen gebeurt de identificatie door het opvragen van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 3. Op grond van het Customer Due Dilligence (CDD) beleid van Duisenburgh Vermogensregie dienen een aantal aanvullende vragen ingevuld te worden bij de Inventarisatie. Deze hebben betrekking op het vermogen, inkomen of omzet, te beleggen vermogen en eventuele schulden;
Sample 1
Cliëntenonderzoek. In de daarvoor volgens Xxxxxxxxxx in aanmerking komende gevallen, legt de adviseur/bemiddelaar de identiteit van de klant voor de Vereende vast en voert het cliëntenonderzoek uit als bedoeld in de Sanctiewet.
Sample 1
Cliëntenonderzoek. 1. Op grond van de Wwft dient Duisenburgh Administratie & Fiscaal Advies een cliëntenonderzoek te verrichten bij de cliënten (opdrachtgevers) met wie zij een zakelijke relatie aangaat. Dit houdt onder meer in dat zij zich op adequate wijze dient te vergewissen van de identiteit, de herkomst van het vermogen en dat, voor zover het rechtspersonen betreft, inzicht verkregen dient te worden in de kapitaal- en zeggenschapsstructuur van deze rechtspersoon; 2. Identificatie van natuurlijke personen vindt plaats door een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Bij rechtspersonen gebeurt de identificatie door het opvragen van: een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het aandeelhoudersregister of een verklaring van een in Nederland of een andere EU/EER-lidstaat gevestigde advocaat, notaris of kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep; 3. Op grond van het cliëntacceptatiebeleid van Duisenburgh Administratie & Fiscaal Advies dienen een aantal aanvullende vragen beantwoord te worden in het kader van de aard en het doel van de opdracht en de herkomst van het vermogen;
Sample 1

Related to Cliëntenonderzoek

  • Onderzoek De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging heeft het recht onderzoek te laten doen naar de werkdruk, als de werkgever hiervoor toe- stemming geeft. Als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om een derge- lijk onderzoek vraagt en de werkgever weigert dit, dan is er een beroepsmo- gelijkheid bij de Vaste Commissie (zie artikel 61).

  • Arbeidsovereenkomsten De werkgever hanteert arbeidsovereenkomsten voor be- paalde en onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen als bijlage 1 en 2. Wanneer arbeid wordt verricht in het kader van een leerplek/stage, conform artikel 6.13 van deze cao zal de werkgever een stageovereenkomst hanteren. Een model stageovereenkomst is opgenomen als bijlage 3.

  • Bijzonderheden Je krijgt de juridische hulp van een juridisch specialist. Dit is een deskundige medewerker die in dienst is van DAS. Deze medewerker overlegt met je over de manier waarop jouw conflict wordt behandeld. Ook informeert hij jou of dat wat je wenst ook haalbaar is. • Als DAS dit nodig vindt, kunnen zij een deskundige inschakelen die niet bij DAS in dienst is, bijvoorbeeld een rechtshulp- verlener of een schade-expert. Deze externe deskundige kan dan (een deel van) de juridische hulp verlenen. Alleen DAS mag deze deskundige namens jou inschakelen. Dat mag je dus niet zelf doen. • Als het nodig is om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, mag je zelf een rechtshulp- verlener kiezen. In veel gevallen kan de juridisch specialist in dienst van DAS die procedure voor jou voeren, maar als je dat wilt, mag je ook een rechtshulpverlener kiezen die niet bij DAS in dienst is. Bijvoorbeeld een advocaat. Dit noemen we een externe rechtshulpverlener. • Ook als de partij waarmee je een conflict hebt rechtsbijstand krijgt van DAS, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. • Een door jou gekozen externe rechtshulpverlener moet wel gevestigd zijn in het land waarin de zaak dient. • DAS rechtsbijstand behandelt alleen geschillen die gaan over een belang van meer dan € 125,-. • DAS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het werk van externe deskundigen. Bij schade • Je krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat je hulp krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Juridische ondersteuning nodig? Neem zo snel mogelijk contact op met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekerings- maatschappij N.V. Telefoonnummer: (000) 000 00 00. Adres: Xx Xxxxxx 000, 0000 XX Xxxxxxxxx. • Als je een klacht hebt over juridische bijstand kun je deze indienen bij DAS (Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam). • Als je het met DAS niet eens blijft over de aanpak of haalbaarheid van de zaak zal DAS op haar kosten hierover een oordeel vragen van een advocaat, die je zelf mag aanwijzen. - Deze advocaat of een kantoorgenoot mag in de (verdere) behandeling van de zaak niet meer worden ingeschakeld. - Het oordeel van deze advocaat is voor DAS bindend. DAS handelt verder volgens het advies. - Als je in het ongelijk bent gesteld, mag je ook zelf verder gaan. Win je de zaak dan alsnog? Dan betaalt DAS na afloop tot maximaal het verzekerde bedrag. • Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat verwachten wij van je?’ lezen.

  • Medisch onderzoek De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed noodzakelijk geacht medisch onderzoek, indien het een onderzoek betreft met een preventieve werking ten opzichte van de gezondheidssituatie in de instelling.

  • Inschakeling Subverwerker 1. Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming tot het inschakelen van Subverwerkers, van wie de identiteit en vestigingsgegevens zijn opgenomen in Bijlage 1. 2. Tijdens de duur van de Verwerkersovereenkomst licht Verwerker Onderwijsinstelling in over een voorgenomen toevoeging van een nieuwe Subverwerker of wijziging in de samenstelling van de bestaande Subverwerkers, waarbij Onderwijsinstelling de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken volgend op schriftelijke inlichting aan Onderwijsinstelling over de voorgenomen toevoeging of wijziging. 3. Verwerker is verplicht iedere Subverwerker via een overeenkomst of andere rechtshandeling minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen als in deze Verwerkersovereenkomst aan Verwerker zijn opgelegd. Verwerker zal op verzoek van Onderwijsinstelling afschriften verstrekken van deze Subverwerkersovereenkomsten, of van de relevante passages uit de Subverwerkersovereenkomst of een andere overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling tussen Verwerker en de door deze overeenkomstig artikel 11 lid 1 van deze Verwerkersovereenkomst ingeschakelde Subverwerker.

  • Onderwerp en opdracht Verwerkersovereenkomst 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst. 2. De Onderwijsinstelling geeft Verwerker conform artikel 28 AVG opdracht en Instructies om Persoonsgegevens te verwerken namens de Onderwijsinstelling. De Instructies van de Onderwijsinstelling kunnen onder meer nader omschreven zijn in deze Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst. 3. De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen zoals opgenomen in Bijlage 1, die plaatsvinden ter uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst. Verwerker brengt Onderwijsinstelling onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Verwerkersovereenkomst kan voldoen.

  • Bijzondere kosten Welke bijzondere kosten kunnen wij u in rekening brengen? 1. Het kan zijn dat wij worden betrokken bij een geschil tussen u en een ander, bijvoorbeeld een beslag of een procedure. Dit kan dan voor ons kosten meebrengen. Die kosten moet u volledig aan ons vergoeden. Wij zijn immers geen partij bij het geschil tussen u en die ander. Denkt u bijvoorbeeld aan de kosten voor de behandeling van een beslag dat een schuldeiser van u legt op uw tegoeden bij ons. Kosten kunnen bijvoorbeeld ook zijn de kosten van inschakeling van een advocaat. 2. Er kunnen ook andere bijzondere kosten voor ons ontstaan in verband met onze relatie met u. Deze moet u aan ons vergoeden voor zover dit redelijk is. Denkt u hierbij aan taxatiekosten, advieskosten en kosten van extra rapportages. Wij vertellen u waarom de kosten nodig zijn. Als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, wordt die toegepast.

  • Onderaannemers 9.1. De waarborg is verworven indien de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in het gedrang komt ingevolge schade veroorzaakt aan derden door onderaannemers, ten gevolge van werken uitgevoerd in het kader van de verzekerde activiteit. 9.2. Blijven uitgesloten: - de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers, - de schade die niet zou gedekt zijn als de onderaannemer de hoedanigheid van verzekerde had. 9.3. De maatschappij behoudt zijn verhaalsrecht tegen de onderaannemer.

  • Beschikbaarstelling 37.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan klant ter beschikking stellen. 37.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien is overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenste dataconversie.

  • Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.