Identitetskontroll. Enligt 4 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt skall fastighetsmäklaren kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med mäklaren. Fastighetsmäklaren har således en skyldighet enligt lag att kontrollera uppdragsgivarens iden- titet när denne vill ingå ett uppdragsavtal med mäklaren. Skyldigheten att kontrollera säljarens och köparens identitet kan enbart underlåtas under förutsättning att personen ifråga är känd för mäklaren. Då bör mäklaren spara en notering om varför någon identitetskontroll inte har gjorts. I Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd (2005:1) om åtgärder mot penningtvätt anges att fastighetsmäklare alltid bör ta en kopia av identitetshandlingen och därvid notera datum för genomförd identitetskontroll. Fastighetsmäklarnämnden finner det inte klarlagt huruvida mäklare X genomfört identitets- kontroll avseende uppdragsgivaren och köparen. Han kan inte redovisa några handlingar som använts vid identitetskontrollerna. Nämnden konstaterar att mäklare X borde ha tillsett att kopia av identitetshandling lagts till akten och noterat att identitetskontroll gjorts. Nämnden anser dock att det i denna del kan stanna vid detta påpekande. Enligt 19 § fastighetsmäklarlagen skall fastighetsmäklaren verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Om inte annat har avtalats, skall mäklaren hjälpa köparen och säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen. Bestämmelsen har i huvudsak överförts oförändrad från 1984 års lag om fastighetsmäklare. Av förarbetena till den lagen (prop. 1983/84:16 s. 41) framgår att mäklaren har en handlingsplikt vid avtalsslutet mellan parterna. Han bör vara aktiv och obser- vant på frågor som måste lösas och bör lägga fram förslag till en överenskommelse som kan tillfredställa båda parter. Fastighetsmäklaren har ett ansvar för att återgångsvillkor utfor- mas så att onödiga tvister om dess tolkning inte uppstår.
Identitetskontroll. Enligt lag måste Byrån för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Därför kan klienten komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar eller att till Byrån lämna sådan information.
Identitetskontroll. Fotokopia krävs av alla gästers pass eller annan likvärdig identitetshandling vid ankomst till hotellet för att vederlägga gästens identitet.
Identitetskontroll. Sedermera Fondkommission är enligt gällande lagstiftning skyldig att genomföra en identitetskontroll innan transaktion genomförs. Detta görs genom att Sedermera Fondkommission erhåller en kopia av en godkänd identitetshandling för den/de tecknare som önskar utföra transaktion. Kopiera svenskt pass, svenskt körkort eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort i rutan. För personer som saknar svensk identitetshandling ska pass eller nationellt ID-kort kopieras (gäller EU-medborgare). Även danskt körkort är godkänd identitetshandling.
Identitetskontroll. I tjänsten ingår obegränsat antal upplysningar genom Boomrs bedrägeribevakningstjänst xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/. Tjänsten ger Xxxxxx möjlighet att undersöka om dennes personnummer eller e-postadress har hackats/kapats. När Xxxx använder tjänsten ansvarar denne för att denne inte gör intrång i annans rättighet och/eller agerar i strid med svensk eller annan tillämplig lagstiftning; samt att denne har rätt att förfoga över sådan information. Kund ska ha inhämtat samtycke från den vars e- postadress/personnummer denne anger i tjänsten, om denne anger e-postadress/personnummer tillhörande annan. Om Boomr får anledning att tro att Kunds användning av tjänsten står i strid med dessa villkor eller annars med tillämplig lagstiftning har Boomr rätt att begränsa Kunds tillgång till tjänsten. I händelse av identitetskapning verkar jurist för att Kunden kan återta kontrollen samt meddelar leverantörer och kreditgivare att bedrägeri har skett. Boomr garanterar inte att obehöriga nyttjanden eller ID- kapningar upptäcks genom tjänsten. Boomr ersätter inte eventuell skada (varken direkt eller indirekt) som uppstått på grund av att obehörig har nyttjat Kunds uppgifter.
Identitetskontroll. Sedermera är enligt gällande lagstiftning och föreskrifter skyldiga att kontrollera kundens identitet innan uppdragsavtal ingås. Identitetskontroll kan göras genom att Sedermera erhåller kopia av godkänd identitetshandling eller på annat sätt som gällande lagstiftning och föreskrifter föreskriver.
Identitetskontroll. På blanketten för identitetskontroll har mäklare X noterat ”Identitet känd” avseende upp- dragstagarna i fyra förmedlingsuppdrag och avseende köparna i två förmedlingsuppdrag.
Identitetskontroll. Uppdragsgivarna är vänner till hans kollega på firman. Koxxxxxx xar med på intaget och även involverad i det vidare försäljningsarbetet.
Identitetskontroll. Han kan inte uppvisa handlingar som styrker att han gjort en identitetskontroll av säljare och köpare.
Identitetskontroll. Dokumentering av identitetskontroll saknas i ett av förmedlingsuppdragen.