Identitetskontroll. Enligt 4 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt skall fastighetsmäkla- ren kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med mäklaren. Upp- dragsgivarens identitet skall således kontrolleras före undertecknandet av uppdragsavtalet. Mäklaren skall även enligt 4 § lagen om åtgärder mot penningtvätt kontrollera köparens iden- titet om köpeskillingen överstiger 15 000 euro. Kontrollen av köparens identitet skall ske vid undertecknandet av köpekontraktet. Skyldigheten att kontrollera säljarens och köparens identitet kan enbart underlåtas under för- utsättning att personen i fråga är känd av mäklaren. För att en person skall kunna betraktas som känd måste mäklaren vara förvissad om att personen är den som han eller hon utger sig för att vara. Kundens identitet skall således i dessa fall ha kontrollerats tidigare, exempelvis i samband med ett annat förmedlingsuppdrag. Det är inte tillräckligt att en person uppfattas som ”känd” i den meningen att fastighetsmäklaren känner till namnet på personen. I de fall mäklaren underlåter att kontrollera en persons identitet för att denne är att betrakta som känd bör mäklaren spara en notering om varför någon identitetskontroll inte har gjorts. (jfr. Fastig- hetsmäklarnämndens beslut 2006-12-13:3 i årsbok för 2006). Fastighetsmäklarnämnden har tidigare påpekat (jfr. ovan angivet beslut) att det förhållandet att en av flera uppdragsgivare/köpare är känd eller att dennes identitet kontrollerats inte från- tar mäklaren skyldigheten att kontrollera övriga uppdragsgivares/köpares identiteter. Att un- derlåta att kontrollera uppdragsgivares/köpares identiteter i en sådan situation är i sig var- ningsgrundande. Enligt god mäklarsed skall mäklaren följa all lagstiftning som är tillämplig på mäklarens age- rande i samband med förmedlingsuppdraget, i detta fall lagen om åtgärder mot penningtvätt. I ärendet har inte framkommit annat än att mäklare X på ett mycket bristfälligt sätt har hanterat identitetskontrollen i ett flertal förmedlingsuppdrag. Han har bland annat uppgett att identi- tetskontroll underlåtits eftersom han inte har funnit anledning att betvivla köpa- rens/uppdragsgivarnas identitet på grund av att han, på skäl som i och för sig kan ifrågasättas, har ansett att den andre köparen/uppdragsgivaren var känd (jfr pp 1 och 2 i mäklare Xs ytt- rande ovan). För detta skall han varnas.
Identitetskontroll. Enligt lag måste Byrån för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Därför kan klienten komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar eller att till Byrån lämna sådan information.
Identitetskontroll. 5.1 Sedermera är enligt gällande lagstiftning och föreskrifter skyldiga att kontrollera kundens identitet innan uppdragsavtal ingås. Identitetskontroll kan göras genom att Sedermera erhåller kopia av godkänd identitetshandling eller på annat sätt som gällande lagstiftning och föreskrifter föreskriver.
Identitetskontroll. Sedermera Fondkommission är enligt gällande lagstiftning skyldig att genomföra en identitetskontroll innan transaktion genomförs. Detta görs genom att Sedermera Fondkommission erhåller en kopia av en godkänd identitetshandling för den/de tecknare som önskar utföra transaktion. Observera att identitetskontrollen ska postas tillbaka till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress. Kopiera svenskt pass, svenskt körkort eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort i rutan. För personer som saknar svensk identitetshandling ska pass eller nationellt ID-kort kopieras (gäller EU-medborgare). Även danskt körkort är godkänd identitetshandling.
Identitetskontroll. I syfte att uppfylla Advokatbyråns lagstadgade skyldigheter kan advokatbyrån komma att behöva kontrollera identitetshandlingar avseende er och andra personer som för er räkning är inblandade i uppdraget. För juridiska personer gäller i förekommande fall detsamma för de fysiska personer som företräder bolaget. Advokatbyrån kan därför komma att be er att förse oss med identitetshandlingar.
Identitetskontroll. För att lagstiftning inte ska missbrukas har vi ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. 2018-05-02 Integritetspolicy v0,01 Rollbeskrivning- Registerbiträde
Identitetskontroll. På blanketten för identitetskontroll har mäklare X noterat ”Identitet känd” avseende upp- dragstagarna i fyra förmedlingsuppdrag och avseende köparna i två förmedlingsuppdrag.
Identitetskontroll. 1) Uppdragsgivarna är vänner till hans kollega på firman. Koxxxxxx xar med på intaget och även involverad i det vidare försäljningsarbetet.
Identitetskontroll. Han kan inte uppvisa handlingar som styrker att han gjort en identitetskontroll av säljare och köpare.
Identitetskontroll. Dokumentering av identitetskontroll saknas i ett av förmedlingsuppdragen. I depositionsavtalet anges att deposition sker i anledning av att köpets fullbordan och bestånd gjorts beroende av villkor i överlåtelseavtalets §§ 7 och 14. I § 14 i överlåtelseavtalet anges emellertid att köparen har av banken beviljats erforderligt lån för övertagande av bostadsrätten och har presenterat skriftligt lånelöfte. Av § 1 i överlåtelseavtalet framgår att köparna betalar handpenning då lån beviljas. Av § 13 i överlåtelseavtalet framgår att köparen har rätt att begära detta avtals återgång om finansie- ringen ej beviljas. Av kvittens avseende handpenning framgår att 170 000 kr i handpenning kvitterats den 23 mars 2007 av dödsbodelägarna för dödsboets räkning, dvs. samma dag som överlåtelseavtalet. Av depositionsavtalet, undertecknat den 23 mars 2007 framgår att säljare och köpare härmed uppdrar åt undertecknad fastighetsmäklare att för deras räkning omhän- derta och förvalta ett belopp motsvarande handpenningen om 170 000 kr. Av likvidavräk- ningarna undertecknade den 30 mars 2007 framgår att hela köpeskillingen erläggs på tillträ- desdagen som i likvidavräkningen angetts till den 30 mars 2007.