INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. V7 VILLKOR OCH ANVISNINGAR V11 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE V13 KOSTNADER V15
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. Beskrivning av de värdepapper som erbjuds Bolagets styrelse har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka aktiekapitalet med lägst SEK 1.000.000 och högst SEK 10.000.000 genom emission av lägst 5.000.000 och högst 50.000.000 aktier, envar aktie om SEK 0,20 i kvotvärde före Emissionen. Bolagets styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 26 juni 2008 för godkännande av Styrelsens beslut om Emissionen. Bolaget har bara ett aktieslag. Bolagets aktier har ISIN-kod SE0002384370. Bolagets aktier är inte och har inte tidigare varit föremål för organiserad handel, och Styrelsen har för närvarande ingen avsikt att ansöka om upptagande av aktierna till organiserad handel. Nyemissionen avser aktier som utfärdas enligt aktiebolagslagens (2005:551) regler. Ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med det regelverk som stadgas där. Bolagets aktier kommer att registreras hos VPC (Box 7822, 103 97 Stockholm) som är central värdepappersförvarare och clearingorganisation för aktierna. Kontoförande institut i samband med Emissionen är: Nordea Bank Sverige AB Issuer Services 105 71 Stockholm Bolagets aktier är denominerade i SEK. De nyemitterade aktierna är inte föremål för inskränkningar i rätten att fritt överlåta dem. De nyemitterade aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har ej förekommit något offentligt uppköpserbjudande i fråga om Bolagets aktier sedan det bildades. Vid bolagsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Beslutar Xxxxxxx att ge ut nya aktier skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som sägs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman på förslag av Styrelsen. Avstämningsdag för att erhålla sådan utdelning fastställs av bolagsstämman eller av Styrelsen efter bolagsstämmans bemyndigande. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särs...
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units.Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption i Alelion. Aktierna har ISIN-kod SE0008348072. Aktierna noteras i svenska kronor (SEK). De teck- ningsoptioner som utges är av serie TO1 och har ISIN-kod SE0008348171.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i serie A eller serie B i Diamyd Medical och en (1) teckningsoption för aktie av i Uniten ingående aktieslag. A-aktierna är inte noterade. B-aktierna har ISIN-kod SE0005162880. De teckningsoptioner för A-aktier som utges kom- mer inte att noteras. De teckningsoptioner för B-aktier som utges är av serie TO1 och har ISIN-kod SE0009889199. Uniträtten har ISIN-kod SE0009889009 och BTU har ISIN-kod SE0009889017.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i SpectraCure och en (1) teckningsoption för aktie. Aktierna har ISIN-kod: SE0007158118 Teckningsoptioner som utges är av serie 3 (TO3) med ISIN-kod: SE0011762350 Uniträtten har ISIN-kod: SE0011762368, och BTU har ISIN-kod: SE0011762376
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Aktierna som ska tas upp till handel omfattar aktier i Opcon. Aktierna har ISINkod SE0000426652.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. Vad som totalt har inbetalats för samtliga emitterade preferensaktier P2.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. EMISSIONSBESLUTEN Emission 1
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS besluta om emission av nya preferensaktier P2. Bolagets styrelse avser att med stöd av bemyndigandet besluta vid upp till tre tillfällen under 2010 om att emittera det antal aktier som, med beaktande av teckningskursen för de tillkommande emissionerna, krävs för att sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor. Om det vid den första emissionen inte tecknats aktier motsvarande ett emissionsbelopp om högst 300.007.400 kronor avser Bolagets styrelse med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 10 december 2009 att i en andra emission emittera det antal aktier som, med beaktande av teckningskursen för den andra emissionen, är nödvändigt för att sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor. Teckningskursen har för den andra emissionen fastställts till 248 kronor per preferensaktie P2. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ett belopp motsvarande det antal preferensaktier P2 som ges ut i anledning av emissionen, eftersom akties kvotvärde är 1 krona.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. Utspädningen efter fulltecknade nyemissioner kan uppgå till högst 1.239.700 aktier, eller cirka 71 procent. Beroende på utfallet i de fyra emissionerna kan utspädningen emellertid komma att variera i viss mån. Bolagets nuvarande ägare, Coeli Private Equity Management AB, har förklarat att man kommer att avstå från att teckna aktier i emissionerna. Övriga bolag inom Coelikoncernen kan dock komma att teckna aktier i emissionerna.