Personer i politiskt utsatt ställning exempelklausuler

Personer i politiskt utsatt ställning. Godkännande ska inhämtas från behörig beslutsfattare inför beslut om att ingå eller avbryta en affärs- förbindelse. När det gäller ingångna affärsförbindelser ska godkännande alltså inhämtas inför beslut om att avbryta en affärsförbindelse. I förarbetena anges att i enlighet med vad som följer av direktivet (fjärde penning- tvättsdirektivet) ska behörig beslutsfattares godkännande inhämtas när fråga uppkommer om att fort- sätta en redan ingången affärsförbindelse (se prop. 2016/17:173 s. 271). Bestämmelsen är avsedd att genomföra direktivets artikel 20. Där framgår att ledningens godkännande ska inhämtas av att affärs- förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning ingås eller fortlöper. Sammanfattningsvis bör detta innebära att godkännande ska inhämtas när det finns anledning att överväga om affärsför- bindelsen ska fortsätta eller avbrytas. Godkännande ska inhämtas från behörig beslutsfattare innan försäkringsersättning betalas ut. Om förmånstagaren eller dennes verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller anhörig (familjemedlem) eller nära medarbetare till sådana personer, följer enligt artikel 21 i direktivet (fjärde penningtvättsdirektivet) att verksamhetsutövare ska göra en bedömning av om detta medför att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Om så bedöms vara fallet ska verk- samhetsutövaren alltid inhämta godkännande från behörig beslutsfattare innan försäkringsersättning betalas ut första gången (prop. 2016/17:173 s. 283).
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Personer i politiskt utsatt ställning. 5.7.1 Om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning, eller om kunden är en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning, ska, utöver åtgärderna för kundkännedom beskrivna i punkterna 5.3– 5.6 ovan, alltid: (i) lämpliga åtgärder vidtas för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer, (ii) skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen tillämpas, och aktiviteter och transaktioner övervakas i förhöjd omfattning, och (iii) godkännande från den verkställande direktören inhämtas inför beslut om att ingå eller avbryta en affärsförbindelse. 5.7.2 När en person i politiskt utsatt ställning upphör att utöva en viktig offentlig funktion ska vad som anges i punkt 5.7.1 ovan gälla i 18 månader. Därefter ska dessa åtgärder vidtas om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög. Om de åtgärder som anges i punkt 5.7.1 ovan inte längre ska tillämpas på en person som haft en viktig offentlig funktion, ska sådana åtgärder inte heller tillämpas på familjemedlemmar eller kända medarbetare till en sådan person i politiskt utsatt ställning.
Sample 1
Personer i politiskt utsatt ställning. JOOL Markets är förpliktigade att undersöka om investeraren/kunden är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”). Med PEP menas en fysisk person som har, eller som under det senaste åren, haft en viktig offentlig funktion eller ställning enligt nedan eller har nära släktingar eller kända medarbetare som är PEP. Kund är klassificerad som XXX till dess 18 mån efter uppdraget som medförde PEP-klassificeringen passerat. Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti Xxxxx tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör, beskickningschef, eller hög officer i försvarsmakten Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) Nej, jag eller någon av mina nära släktingar eller kända medarbetare innehar inte eller har inte innehaft någon av ovanstående befattningar. • Make • Registrerad partner • Sambo • Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo • Föräldrar • Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman i ett bolag tillsammans med en sådan person. Ja (vänligen markera korrekt kryssruta ovan samt specificera i denna textruta) AMERIKANSKT MEDBORGARSKAP / HEMVIST. VÄLJ ETT AV ALTERNATIVEN NEDAN (fylls i av privatpersoner) Jag intygar härmed att jag är en amerikansk medborgare och / eller har skatterättslig hemvist i USA, samt att jag har angett USA som ett av de länder där jag har skatterättslig hemvist, inklusive mitt amerikanska TIN-nummer. Jag intygar härmed att jag inte är en amerikansk medborgare och att jag inte är skattemässigt hemmahörande i USA.
Sample 1

Related to Personer i politiskt utsatt ställning

  • Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

  • Undantag av vissa kategorier Löneavtal omfattar inte tjänsteman som vid företagets lönerevisionsda- tum: • Är anställd för vikariat, som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst arbete och vars anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller • Är anställd på prov och antingen inte har övergått direkt från tidigare anställning, i vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om all- männa villkor, eller vars anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller • Innehar anställning som utgör bisyssla eller • Kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han uppnått pensionsåldern (67 år) eller har anställts efter att han uppnått den ordinarie pensions- ålder som tillämpas vid företaget. • Är tjänstledig under minst tre månader – räknat från lönerevisions- tidpunkten – av annan orsak än sjukdom eller föräldraledighet. När tjänstemannen återgår i tjänst skall lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga tjänstemän vid företaget enligt löneavtalet. Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning skall utges till tjänste- man, som enligt ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid skall be- stämmelserna i löneavtalet vara vägledande. Om tjänsteman, som är anställd vid företagets lönerevisionsdatum är an- ställd som vikarie eller på prov och som enligt första stycket inte omfattas av löneavtalet, under avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid fö- retaget skall bestämmelserna i löneavtalet vara vägledande vid fastställan- de av tjänstemannens lön.

  • Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 657 140 140 Leverantörsskulder 621 612 856 Övriga skulder 246 714 657 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 613 553 524

  • Godkännande av dagordning Val av en eller två justeringsmän

  • Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 750 000 1 350 000 Summa långfristiga skulder 750 000 1 350 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 500 000 150 000 Leverantörsskulder 1 279 129 1 116 570 Övriga skulder 634 024 3 157 829 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 624 469 432 698 Summa kortfristiga skulder 3 037 622 4 857 097 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 204 442 18 395 097

  • Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning, som annars borde ha betalats.

  • Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp vid full teckning

  • Skydd av personuppgifter Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. När du ingår ett försäkringsavtal med oss, behöver vi hantera dina person- uppgifter för att kunna administrera försäkringsförhållandet, hantera anmälda skador, beräkna försäkringspremier eller för att tillhandahålla relevant information och marknadsföring till dig. De uppgifter vi behandlar kan vara ditt namn och adress, hälsoinformation, om det finns medförsäkrad, uppgifter om försäkringsfall och annan relevant information. Merparten av personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in uppgifter från en tredje part eller från offentliga källor. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet. Vi kan även behöva hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av att hantera dina uppgifter. Kontaktuppgifter till det Folksambolag som är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan från och med 25 maj 2018 även kontakta Folksams dataskyddsombud på xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderar vi uppgifterna. Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt våra etiska regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för bland annat automatiskt adressuppdatering och samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. Vi kan även behöva lämna ut vissa personuppgifter till återförsäkringsbolag. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig, exempelvis genom att använda de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs till annan part samt invända mot den behandling vi utför. Du har även rätt att inge klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx

  • Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

  • Tidsbegränsad anställning För en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre tid än 3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren en månad, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om annat. Anmärkning