Styrelsemöten. 1. Styrelsen ska hålla två ordinarie möten per år. De ska sammanfalla med mötena mellan högre tjänstemän från Celac och EU.
2. Styrelsen ska hålla extra sammanträden på begäran av en av ordförandena eller den verkställande direktören eller på begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter.
3. Sekretariatstjänster för styrelsen ska utföras under ledning av den verkställande direktören för stiftelsen.
Styrelsemöten. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller på begäran av ordinarie styrelseledamot. Styrelsen har beslutsrätt när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen har rätt att genomföra styrelsemöten med hjälp av modern kommunikationsteknik. Styrelsen företräds av ordföranden om styrelsen ej bestämmer annorlunda. Styrelsesammanträde ska protokollföras. Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd och undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden och en justerare. Protokoll med underlag och bilagor ska förvaras på ett betryggande sätt.
Styrelsemöten. Styrelsen fastställer självt antal styrelsemöten under verksamhetsåret. Dock skall minst fyra styrelsemöten hållas varav ett konstituerande. Tidpunkter för styrelsemöten bör fastställas på konstituerande styrelsemöte. Ordförande ansvarar för att kallelse samt förslag till dagordning skickas ut till ledamöter senast en vecka före styrelsemötet. I akuta lägen kan kortare tid för kallelse än en vecka förekomma. Om arbetsutskott (AU) inte utses bör antalet styrel- semöten vara minst sex stycken per verksamhetsår.
Styrelsemöten. Styrelsen sammanträder enligt en fastställd tidtabell samt vid behov. Mötestidtabellen baseras på tidsplanen för bolagets ekonomiska rapportering och dessutom sammanträder styrelsen bl.a. för ett strategimöte. Från bolagets operativa ledning deltar regelbundet verkstäl- lande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden, som även verkar som sekreterare, i mötena. Koncernens övriga medlemmar i ledningsgruppen deltar enligt behov i mötena. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. År 2019 sammanträdde styrelsen 13 gånger och deltagandeprocenten var 96.
Styrelsemöten. Datum för styrelsens möten sätts vid styrelsens strategidagar (se nedan). Kansliet skickar ut kallelse, tar fram dagordning och planerar genomförande av styrelsemöten i dialog med ordföranden. Kallelse, dagordning och övriga dokument skickas ut senast en vecka innan mötet. Stående punkter på dagordningen: • Val av justerare • Föregående protokoll • NMC budget och utfall (kanslitid redovisas per månad) • In- och utträden sedan årsskiftet • Genomförda NMC-aktiviteter • Kommande NMC-aktiviteter • Styrelsespaning (aktuella ämnen som inte finns med i årsprogrammet) • Kommande styrelsemöten • Övriga frågor • Egen tid för styrelsen Ordföranden (eller vice ordförande) leder mötena. Protokoll godkänns/justeras vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsemötesprotokoll är ej tillgängliga för medlemmarna utan medlemmarna informeras om styrelsens arbete vid föreningens stämmor samt i samband med styrelsens strategidagar (se nedan).
Styrelsemöten. Ansvarig i arrangörsgruppen adjungeras till SOF:s styrelse 2 år innan Ortopediveckan, till att delta under de punkter på styrelsemötena som berör Ortopediveckan. Eventuella reskostnader belastar respektive Ortopedivecka. Men som regel gäller digitala möten en gång/månad. Verksamhetschefs-, Ostrix- och SPUR-samordnarmöte Möte för verksamhetschefer och professorer, möte för SPUR-samordnare respektive Ostrixmötet på tisdag förmiddag, organiseras av SOF men lokal arrangör ordnar lokal där de tre grupperna ryms, först var för sig, sedan tillsammans. Eventuella kostnader belastar föreningen.
Styrelsemöten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Beslut i ärenden som berör för SLS gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.
Styrelsemöten. Styrelsens suppleanter skall närvara och har yttranderätt vid ordinarie styrelsemöte. Vid det konstituerande styrelsemötet, snarast efter årsmötet, ska styrelsen: ▪ Besluta om firmateckning och attestordning för enheten. ▪ Besluta om datum för kommande styrelsemöte. ▪ E-posta detta styrdokument med eventuella kommentarer och förslag till ändringar från föregående styrelse, vilka behandlas på kommande revision. ▪ E-posta gällande stadgar. ▪ Så snart som möjligt efter årsmötet skall styrelsen dessutom: ▪ Fastställa en sammanträdesplan för styrelsen, med minst 6 ordinarie styrelsemöten/år (ev. styrelsemöten utöver sammanträdesplanen hålls i enlighet med stadgarna), och två medlemsmöten Telefonmöten med styrelsen kan förekomma, om styrelsens ordförande finner det motiverat. Protokollförs på nästkommande styrelsemöte. ▪ Inom sig tillsätta ett verkställande utskott (VU) bestående styrelsens ordförande samt två ordinarie ledamöter. Styrelsens verkställand utskott (VU) fastställer sin egen sammanträdesplan samt ska dessutom ha beredskap att vid behov kunna mötas med kort varsel. ▪ Styrelsen beslutar vilka styrelseärenden som ska delegeras till VU samt om eventuell ytterligare uppdelning av ledamöternas arbets-/bevakningsområden. VU´s sammanträden skall dokumenteras och redovisas vid nästkommande styrelsemöte. ▪ Styrelsens ledamöter deltar i styrelsens möten enligt den sammanträdesplan som fastställts. ▪ Styrelsens ledamöter förväntas också delta i konferenser samt i fortbildningar som anordnas av distriktet.
Styrelsemöten. 20 kr/ledamot och protokollfört styrelsemöte till förtäring - 200 kr för "block och penna" till sekreteraren.
Styrelsemöten. Tid och plats för styrelsemöten fastställs av ordförande och vd i samråd. Normalt är detta i direkt anslutning till ett föreningsstyrelsemöte. Det ska kallas till extra möte om minst två styrelseledamöter så begär. Kallelse och underlag till styrelsemöte ska sändas ut senast fyra arbetsdagar före mötet. Kallelse och underlag kan sändas med e-post. Om så anses lämpligt kan bolagsstyrelsens möte integreras i föreningsstyrelsens. Dock ska i sådant fall före mötets slut rekapituleras vilka punkter i mötet som avsett bolaget. Protokoll från de båda mötena kan integreras. All information som lämnas till styrelsens ledamöter av bolaget och som inte offentliggjorts ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje person.