Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Innan ett affärsförhållande inleds är Institutet, i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att kontrollera kundens identitet och ställa frågor till kunden rörande kundens syfte med affärsförhållandet och kundens transaktioner för att kunna göra en bedömning av risken för att Institutets tjänster utnyttjas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Om Institutet inte kan kontrollera kundens identitet eller om kunden inte kan lämna en tillfredsställande förklaring till syftet med affärsförhållandet och kundens transaktioner får Institutet inte inleda ett affärsförhållande med kunden eller utföra någon tjänst för Kundens räkning. Institutet är enligt EU:s s.k. sanktionsförordningar förbjudet att inleda affärsförhållande med personer som finns på EU:s s.k. sanktionslistor. Något affärsförhållande inleds därför inte förrän Institutet har kontrollerat att kunden inte finns på EU:s sanktionslistor. Något affärsförhållande inleds inte heller mellan Institutet och kunden förrän Institutet har kontrollerat om kunden är en s.k. PEP (Politically Exposed Person).
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 8.1 Sedermera har en skyldighet att utföra kontroller av Xxxxxx i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig vid var tid gällande reglering inom området. Kunden är införstådd med att det är en förutsättning att dessa kontroller genomförs och godkänns för att Sedermera ska kunna utföra uppdrag åt Xxxxxx.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kontakta din fastighetsmäklare för mer information Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande. Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare frågeställningar du anser är viktigt.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av köpekontraktet.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 2.1 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på Aros att bl.a. inhämta uppgifter för kundkännedom. Detta görs i samband med att kunden registrerar sig på Webbplatsen. Kontohavaren är införstådd med att Aros kan behöva ställa fler frågor och inhämta ytterligare upplysningar från Kontohavaren enligt de bestämmelser om kundkännedom med mera som gäller enligt penningtvättslagstiftningen och Finansinspektionens krav. Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registreringen är fullständiga och korrekta. Kontohavaren är införstådd med att avtal, uppdrag och instruktioner som lämnas till Aros efter identifiering med e- legitimation är bindande för Kontohavaren.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Placing har en skyldighet att utföra kontroller av Kunden i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig vid var tid gällande reglering inom området. Kunden är införstådd med att det är en förutsättning att dessa kontroller genomförs och godkänns för att Placing skall kunna erbjuda Kunden finansiella tjänster.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har Xxxx en skyldighet att på Finanspolisens begäran, utan dröjsmål, lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det krävs inte att Xxxx har någon egen misstanke om att verksamheten utnyttjas för penningtvätts- eller terroristfinansieringssyften för att skyldigheten ska föreligga. Enligt denna lag är Xxxx även förhindrad att underrätta klienten för det fall misstankar skulle föreligga samt att en anmälan därom har gjorts. Har en sådan anmälan gjorts till Finanspolisen är Xxxx tvingad att frånträda eller avböja uppdraget.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 7.1. Återförsäljaren är införstådd med sin skyldighet att, när så krävs enligt tillämpliga regler, medverka till att förhindra att försäljning av PSC-produkter leder till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Återförsäljarens skyldigheter i dessa delar bland annat innefattar