Yönetim Kurulunun Yapısı. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek olan, en az 5, en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yürütülür. Şirketin sermayesinin en az %8 oranına sahip pay sahipleri Yönetim Kuruluna 1 (bir) aday göstermek hakkını haizdir. %8’den az tüm pay sahipleri sahip oldukları payları bir araya getirerek %8 oranında paya ulaşırlarsa, Yönetim Kurulu için müştereken 1 (bir) aday teklif edebilirler. Ancak, gerek %8 oranından fazla paya sahip olan pay sahipleri ile gerekse %8’in altında paya sahip olup da bir araya gelen tüm pay sahipleri Yönetim Kurulu’nda en çok 1 (bir) üyeyle temsil edilirler. Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday göstermeye hakkı olanların adaylarını, Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinin görüşülmesinden önce toplantı divanı başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu adaylar arasından seçmeye mecburdur. Aday gösterme hakkı olup da, yukarıda belirtilen süre içerisinde adayını yazılı olarak toplantı divan başkanlığına bildirmemiş olanlara isabet eden üyeyi genel kurul serbestçe seçer. Seçimden sonra aday teklifinde bulunan pay sahibinin veya pay sahiplerinin pay oranları %8’in altına düşmüşse, o pay sahibinin veya pay sahiplerinin aday göstermesi üzerine seçilmiş olan üyenin yönetim kurulu üyeliği pay sahibinin pay oranının %8’in altına düştüğü tarihte kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri 2 (iki) yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu’nca yapılan seçimde seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların söz konusu temsil yetkilerinin sona erdiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu kişilerin Yönetim Kurulu görevi sona ermiş sayılır. Ayrıca, %8 oranının altında olup da bir araya gelerek %8 oranına ulaşan veya aşan müşterek pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu temsil yetkilerinin sona erdiğinin bu müşterek pay sahibi tüzel kişilerden herhangi birisi tarafından bildirilmesi halinde, bu kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş sayılır. Esas Sözleşmenin “Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri” başlıklı 6.3. maddesinde belirtilen vasıfları yitiren ya da bu vasıfları taşımayan ancak yasal yollardan pay sahibi olanlar %8 veya daha fazla paya sahip olsalar dahi, Yönetim Kurulu için aday gösteremez, gösterseler dahi bu adaylar seçilemez. Esas S...
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurulca seçilen toplam 10 üyeden oluşur. C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir. (3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. (4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
Yönetim Kurulunun Yapısı. Xxx Sözleşmeye göre şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2011 yılı için altı üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nda, 2011 yılında bağımsız üye bulunmamaktadır. 2012 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul'da Ana Sözleşme değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyelerin yer alması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir şekilde gerekli değişiklikler yapılacaktır. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sayın Xxxxx Birol, icrada görevli tek üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görevde olan yönetim kurulu üyelerimiz:
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 6 - (1) Şirketin temsil ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşme ’si hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 9 Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları MADDE 10 Görev süresi ve boş üyeliklere seçim
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, aşağıdaki şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Xxxxx, 4 (dört) üyesi X Xxxxx, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Şu kadar ki, Xxxxxx tarafından Kanunun 138 inci maddesi uyarınca ilgililere pay devrinin henüz tam olarak tamamlanmadığı durumda, seçimin yapıldığı tarihte C Grubu payların tamamı Şirketin kendisi adına kayıtlı olması halinde, bu gruba verilmiş olan aday önerme hakkı, B Grubu pay sahibi tarafından kullanılır. C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir. (3) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
Yönetim Kurulunun Yapısı. MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam 9 üyeden oluşur. (3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin kadın olması zorunludur. (4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ile yasaklar MADDE 9- (1) Kanunun 65 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların; a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, b) Faaliyet izinlerinden birinin Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması, ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması, f) Kanunun 65 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek tecrübe ve eğitim şartları saklı kalmak kaydı ile, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve en az on yıllık mesleki deneyim sahibi o...