Common use of Платіжна установа має право Clause in Contracts

Платіжна установа має право. 6.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадку: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної/неповної інформації або подання інформації з метою введення в оману; 6) в інших випадках, передбачених законодавством України. 6.1.3. Вимагати надання Користувачем додатковї інформації, яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за цим Публічним договором. 6.1.9. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Користувача та іншої інформації, якщо така стане відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операціїкоштів/відмовити у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкув разі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Отримувача або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених визначених чинним законодавством України. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобівщо посвідчують його особу, в т.ч.а також інформацію (відомості) щодо правомірності походження коштів, але не виключновикористаних під час здійснення Платіжних операцій, з метою недопущення шахрайських операцій та іншу інформацію, необхідну для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів та дані рахунків Користувача, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.16.3.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні Платiжнi послуги (послуги з переказу коштів без відкриття рахунку)на умовах цього Договору, що передбачені за видами платiжних операцiй, якi пропонуються Платіжною установою за цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договоруДоговором та отримувати комісійну винагороду за надання Платіжних послуг. 6.1.26.3.2. Відмовити Користувачу Вимагати вiд Користувача данi, якi необхiднi для його iдентифiкацiї в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договоромоблiковiй системi Отримувача, у випадку: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листахконтактну iнформацiю, повідомленнях НБУта має право вiдмовити в здiйсненнi переказу коштiв, якщо така iнформацiя Користувачем не надана. 6.3.3. Застосовувати, виходячи з внутрiшньої полiтики безпеки та фiнансового монiторингу, обмеження щодо можливостi здiйснення Переказу коштiв з певними параметрами (вiд певного Користувача, з певного ЕПЗ, на певну суму тощо), які регулюють відносини . У випадку застосування таких обмежень Платіжна установа має право вiдмовити Користувачу в Інiцiюваннi переказу коштів. 6.3.4. Призупинити виконання Переказу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної/неповної інформації випадку виникнення пiдозри пiд час здiйснення фiнансового монiторингу або подання інформації з метою введення в оману; 6) в інших випадкахiнших пiдстав, передбачених чинним законодавством України. 6.1.36.3.5. Вимагати Призупинити надання Користувачем додатковї інформаціїПлатіжних послуг на строк не бiльше 24 годин на час планових профiлактичних робiт, яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобівусунення виявлених збоїв або недолiкiв. 6.3.6. В односторонньому порядку самостiйно, виходячи з ринкових умов, вводити iншi платні послуги. 6.3.7. У будь-який момент змiнити у порядку, передбаченому цим Договором, умови цього Договору в т.ч.частині, але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові що стосуються надання Платіжних послуг та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі розмiр кoмiciї без отримання згоди чи повiдомлення Користувача та відповідно до вимог законодавства УкраїниОператора на такi змiни. 6.1.46.3.8. Самостійно визначати умови та порядок надання Передавати правоохоронним органам, операторам платiжних систем та/або членам платiжних систем на їx офiцiйний запит iнформацiю, пов'язану iз незаконними операцiями Користувача. 6.3.9. Встановлювати обмеження щодо суми, яку може переказати Користувач протягом відповідного проміжку часу. 6.3.10. Укладати договори з банками, iншими надавачами фінансових платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з технологічними операторами платіжних послуг та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації залучати iншi третi особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за цим Публічним договором. 6.1.9. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних органiзації прийому платежу вiд Користувача та іншої інформації, якщо така стане відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуiнших сервiсiв. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.15.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги Платнику Послугу та отримувати винагороду за надання Послуги; 5.1.2. Встановлювати обмеження (послуги ліміти) щодо дозволених сум Операцій та інші обмеження щодо Операцій та Платників за різними критеріями, відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Платіжної установи, а також вимог банків-партнерів та операторів Платіжних систем. Застереження. Ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів (за наявності) надаються Платнику шляхом відображення у відповідному інтерфейсі Платіжного пристрою; 5.1.3. Укладати договори з переказу коштів без відкриття рахунку)банками, що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору.іншими надавачами фінансових послуг, платіжними установами, технологічними операторами та залучати третіх осіб з метою організації надання Послуг; 6.1.25.1.4. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/Xxxxxxxx у наданні платіжних послуг за Публічним договоромвиконанні Операції у наступних випадках: 5.1.4.1.якщо Платіж не відповідає встановленим обмеження щодо суми Операції або іншим критеріям відповідно до п.5.1.2. цього Договору; 5.1.4.2.передбачених ст.ст. 14, у випадку: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань15, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою22, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом 23 Закону України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної/неповної інформації або подання інформації з метою введення в оману; 6) в інших випадках, передбачених законодавством України. 6.1.3. Вимагати надання Користувачем додатковї інформації, яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій » № 361-IX від 06.12.2019 та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими підзаконними нормативними актами, в тому числі але індивідуальної дії, якими врегульовано вказану галузь правовідносин; 5.1.4.3.якщо Платник або його дії будуть розцінені Платіжною установою як ризикові або шахрайські; 5.1.4.4.у разі якщо Платіжна установа має документи/приписи повноважних державних органів, які забороняють здійснення фінансових операцій Платником; 5.1.4.5.якщо є обґрунтовані підстави вважати, що Xxxxxxx використовує вкрадені ЕПЗ або Операція має ознаки помилкової або неналежної; 5.1.4.6.у разі несплати/сплати не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6в повному обсязі Платником комісії Платіжній установі. Відмовити ініціатору Якщо Xxxxxxxx установа відмовляє у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмовиПлатником Платіжної інструкції, повідомивши вона негайно повідомляє про це ініціатора Xxxxxxxx із зазначенням причини такої відмовивідмови та обов’язковим посиланням на норми законодавства (за наявності). У разі відмови Платіжної установи у прийнятті Платіжної інструкції з будь-яких причин така Платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання. 6.1.75.1.5. Витребувати Призупинити виконання Операції у Користувачавипадку виникнення підозри під час здійснення заходів фінансового моніторингу або з інших підстав, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняпередбачених чинним законодавством. 6.1.85.1.6. Залучати та укладати з третіми особами договори, які Призупинити приймання Платіжної інструкції до виконання на строк не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за цим Публічним договором. 6.1.9. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Користувача та іншої інформації, якщо така стане відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію більше 24 годин на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівпланових профілактичних робіт, одержаних злочинним шляхомусунення виявлених збоїв або недоліків; 5.1.7. В односторонньому порядку, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннясамостійно, виходячи з ринкових умов змінювати розмір комісії за Послугу, вводити інші платні послуги.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операціїкоштів/відмовити у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкув разі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Платника або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених визначених чинним законодавством України. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобівщо посвідчують його особу, в т.ч.а також інформацію (відомості) щодо правомірності походження коштів, але не виключновикористаних під час здійснення Платіжних операцій, з метою недопущення шахрайських операцій та іншу інформацію, необхідну для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів та дані рахунків Користувача, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкуразі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Надавача послуги або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством Україниколи здійснення переказу коштів може завдати збитки Платіжній установі, Користувачу або третім особам. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувачащо посвідчують його особу, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства інформацію (відомості) щодо джерел походження коштів, використаних під час здійснення Платіжних операцій; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувача, що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїта/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операціїкоштів/відмовити у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкув разі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Отримувача або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених визначених чинним законодавством України.; 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобівщо посвідчують його особу, в т.ч.а також інформацію (відомості) щодо джерел походження коштів, але не виключновикористаних під час здійснення Платіжних операцій, з метою недопущення шахрайських операцій та іншу інформацію, необхідну для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів та дані ЕПЗ, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкуразі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Отримувача або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством Україниколи здійснення переказу коштів може завдати збитки Платіжній установі, Користувачу або третім особам. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувачащо посвідчують його особу, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства інформацію (відомості) щодо джерел походження коштів, використаних під час здійснення Платіжних операцій; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів та дані ЕПЗ, що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкуразі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Отримувача або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством Україниколи здійснення переказу коштів може завдати збитки Платіжній установі, Користувачу або третім особам. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувачащо посвідчують його особу, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства інформацію (відомості) щодо джерел походження коштів, використаних під час здійснення Платіжних операцій; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів, що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжна установа має право. 6.1.14.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги (послуги Призупиняти надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку), що передбачені цим Публічним договором у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Публічного договору. 6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Публічним договором, у випадкуразі: 1) невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань4.1.1.1. Виникнення необхідності в здійсненні заходів належної перевірки Користувача з метою виконання покладених на Платіжну установу завдань та обов’язків, передбачених Публічним договором; 2) встановлення Платіжною установою, що платіжна операція містить ознаки підозрілої операції згідно із Законом про ПВК/ФТ; 3) якщо до Користувача або Отримувача (його кінцевих вигодонабувачів) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, інші міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом запобігання та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь- якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій; 4) ненадання Користувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року (далі - Закон № 361-ІХ від 06.12.2019); 5) у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної4.1.1.2. Виникнення підозр та/неповної інформації або подання інформації з метою введення в омануознак вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України стосовно Платіжних операцій та учасників за ними; 6) в 4.1.1.3. Виникнення підозр у здійсненні шахрайських операцій з боку Користувача, Отримувача або третіх осіб; 4.1.1.4. Порушення Користувачем умов цього Договору; 4.1.1.5. Отримання претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб; 4.1.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством Україниколи здійснення переказу коштів може завдати збитки Платіжній установі, Користувачу або третім особам. 6.1.34.1.2. Вимагати надання Користувачем додатковї інформаціївід Користувача пред'явлення документів (відомостей), яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Платіжній установі та відповідно до вимог законодавства України. 6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Комісійної винагороди за здійснення Переказу відповідно до умов цього Публічного договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими розмірами Комісійної винагороди Платіжної установи до отримання платіжної послуги, згідно з умовами цього Публічного договору. 6.1.5. Здійснювати кожен із заходів належної перевірки Користувача згідно з та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно із ст.14 Закону про ПВК/ФТ. 6.1.6. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови. 6.1.7. Витребувати у Користувача, представника Користувача інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувачащо посвідчують його особу, а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства інформацію (відомості) щодо правомірності походження коштів, використаних під час здійснення Платіжних операцій; 4.1.3. Зберігати й обробляти Персональні дані Користувачів та дані рахунків Користувача, що стали відомими Платіжній установі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з наданням послуг, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 6.1.8. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за передбачених цим Публічним договором. 6.1.9Договором. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням Персональних даних Користувача та іншої інформаціїКористувачів та/або збирати, якщо така стане зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»установі, з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингуметою захисту останньою своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах. 6.1.10. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ Платіжна установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Платіжною установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.