Порядок зупинення та відновлення видаткових операцій регламентовано внутрішньобанківськими положеннями. Банку. відмовлення Клієнту в обслуговуванні з обов'язковим посиланням на пункти внутрішніх нормативних документів Банку, нормативно-правових актів Національного банку України та/або чинного законодавства України, якщо інше не визначено цим Універсальним договором . - за заявою власника рахунку(ів); - за рішенням органу, що згідно з чинним законодавством України здійснює функції по ліквідації або реорганізації суб‘єкта підприємницької діяльності; - на підставі відповідного рішення суду; у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; - в інших випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або цим Універсальним договром. - якщо сума грошових коштів, що зберігаються на Рахунку, залишилася меншою ніж 100,00 (сто грн. 00 коп.) гривень (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ), та така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження Банком про це, та/або - відсутності руху коштів на Рахунку протягом 365 (триста шістдесят п‘ять) календарних днів поспіль, незалежно від залишку коштів, та/або - у випадку отримання Банком рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо) (незалежно від того, завершений чи ні процес ліквідаційної процедури), та/або - невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 3.26.4.11. Договору та/або - невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 3.26.4.12. Договору та/або - незгоди Клієнта з запропонованими Банком змінами до Договору про надання Банківського продукту/послуги, та/або Тарифами, та/або процентами та/або - якщо Клієнт відмовив Банку у наданні інформації, необхідної для з'ясування джерел походження коштів та активів, прав на такі активи публічного діяча, близької або пов'язаної з ним особи та/або - у випадку встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику, та/або - у випадку проведення Клієнтом фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є використання послуг Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюд...
