会议通知 样本条款

会议通知. 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

会议通知. 1、 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容： （1） 会议召开的时间、地点、方式； （2） 会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； （3） 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4） 授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点; （5） 会务常设联系人姓名、电话； （6） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7） 召集人需要通知的其他事项。 2、 如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 3、 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。

会议通知. 董事会会议按下列要求和方式通知： (一) 董事会定期会议的时间和地址如已由董事会事先规定，除非因故变更董事会定期会议召开的时间和地址，其召开无需发出通知。董事会定期会议的议程及相关文件应至少提前三日提交给全体董事、监事及其他列席人员；

会议通知. 所有会议应至少提前 21 天(包括通知送达或视为送达的当天以及通知发出的当天)，按照本契约规定的方式通知所有持有人。通知应规定会议的地点、日期及时刻，及拟通过决议的条款。通知副本应邮寄给受托人，除非会议是由受托人召开。发生意外的通知遗漏或任何持有人未收到通知不应造成会议程序的无效

会议通知. 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十（10）日和三（3）日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

会议通知. 如需举行任何持有人会议，则受托人（或基金管理人——如果持有人会议是由基金管理人召开的话）应根据本信托契约规定的方式至少提前二十一天（包括通知被送达或被视为送达的那一天，以及通知被发送的那一天）向所有持有人发送举行会议的通知。会议通知应述明会议举行的地点、日期和时间，以及拟议的决议的条款。除非会议是由基金管理人召开的，否则应将通知以邮件的方式发送给基金管理人。任何通知有可能会因为意外的遗漏而未能发出，而任何持有人也有可能无法收到通知，这些情况将不会使得任何会议的程序变得无效。

会议通知. 董事会应当在预通知确定的时间，根据提案情况，按《董事会议事规则》制作董事会会议正式通知，董事会办公室应当分别在定期会议前 14 日和临时会议前 5 日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事和提案涉及的分管领导及部门；并及时将提案材料通过电子邮件发送给全体董事、监事、董事会秘书。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知. 董事会召开例会应于十日以前发出通知；召开临时会议发出通知的时间不少于三

会议通知. 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

会议通知. 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、以预付邮资函件发送、传真、电子邮件方式，提交全体董事和监事以及总裁（首席执行官）、董事会秘书。 以直接送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期； 以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，自传真送出时为已经送达，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。 非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。