备查文件 402. 备查地点 402 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 同力水泥、上市公 司、本公司、公司 指 河南同力水泥股份有限公司 拟置出股权 指 同力水泥持有的豫龙同力 70.00%股权、豫鹤同力 60.00%股权、黄河同力 73.15%股权、平原同力 100.00%股权、腾跃同力 100.00%股权、河南省同力 100.00%股权、中非同力 100.00%股 权、濮阳建材 100.00%股权、同力骨料 62.96%股权 拟置出资产、置出资 产 指 拟置出股权及同力水泥所持有的“同力”系列商标权 拟置出公司 指 豫龙同力、豫鹤同力、黄河同力、平原同力、腾跃同力、河南 省同力、中非同力、濮阳建材、同力骨料 拟置入资产、置入资 产 指 河南投资集团持有的许平南 100%股权 交易标的、标的资产 指 包括置出资产、置入资产 本次交易、本次重大 资产重组、本次重组 指 同力水泥与河南投资集团重大资产置换暨关联交易的交易行 为 本报告书、重组报告 书 指 同力水泥重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 预案 指 同力水泥重大资产置换暨关联交易预案（修订稿） 《资产置换协议》 指 公司与河南投资集团签订的《附条件生效的重大资产置换协 议》 《资产置换协议的 补充协议》 指 公司与河南投资集团签订的《<附条件生效的重大资产置换协 议>的补充协议》 《盈利预测补偿协 议》 指 公司与河南投资集团签订的《附条件生效的盈利预测补偿协 议》 《盈利预测补偿协 议的补充协议》 指 公司与河南投资集团签订的《<附条件生效的盈利预测补偿协 议>的补充协议》 评估基准日、定价基 准日 指 2017 年 4 月 30 日 资产交割日 指 本次交易的审计、评估程序履行完毕后所签署的正式协议生效 后，交易双方共同协商确定办理置入资产及置出资产交割之日 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南省政府 指 河南省人民政府 河南省发改委 指 河南省发展和改革委员会 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 国开行 指 国家开发银行股份有限公司 独立财务顾问、中金 公司 指 中国国际金融股份有限公司
备查文件 402. 备查地点 403 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、康耐特 指 上海康耐特光学股份有限公司 康耐特有限 指 上海康耐特光学有限公司 旗计智能、标的公司 指 上海旗计智能科技有限公司 和雅投资 指 樟树市和雅投资管理中心（有限合伙） 和顺投资 指 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） 安赐互联 指 珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙） 美亚创享 指 深圳前海美亚创享投资有限公司 易牧科技 指 北京易牧科技有限公司 铮翔投资 指 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙） 安赐共创 指 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙） 博时资本 指 博时资本管理有限公司 君彤投资 指 上海国泰君安君彤投资管理有限公司 君彤熙璟 指 上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙） 旗御信息 指 合肥旗御信息科技有限公司 权享网络 指 上海权享网络科技有限公司 数联融 指 深圳数联融金融服务有限公司 旗商贸易 指 湖南旗商贸易有限公司 旗智奥信 指 深圳旗智奥信网络科技有限公司 合粤众盛 指 宁波合粤众盛智能科技有限公司 旗粤信息 指 深圳市旗粤信息技术有限公司 旗胜科技 指 霍尔果斯旗胜科技服务有限公司 旗蕴信息 指 霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司 北京分公司 指 上海旗计智能科技有限公司北京分公司