对外投资的决策与审批程序. 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的的议案》，授权公司管理层开展前期准备工作（签署初步意向协议、筹办子公司设立登记等事宜）。本事项尚需提交公司股东大会审议。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理与上述成立项目公司、开展本次项目建设相关的一切事宜，包括但不限于根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。
（三） 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
对外投资的决策与审批程序. 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过后生效。
对外投资的决策与审批程序. 本项目经公司董事会战略委员会审议通过，并于 2022 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司拟签订<华特气体电子化学品生产基地项目>项目建设协议书的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
对外投资的决策与审批程序. 公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟与肥东县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公司对外投资建设“太阳能背板及功能性膜生产基地项目”， 并同意公司与肥东县人民政府签署《太阳能背板及功能性膜生产基地项目投资协 议》。同时，同意公司在甲方辖区新设立全资子公司进行实施该项目的投资、建 设和运营，全资子公司注册资本为 10,000.00 万元，主要从事太阳能背板及功能 性薄膜的研发、生产和销售（全资子公司名称及经营范围等以工商登记机关最终 核准为准）；并提请股东大会授权公司经营层全权负责办理此项目的相关事宜并 签署此项目的相关文件。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
对外投资的决策与审批程序. 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订<投资协议>暨对外投资的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
对外投资的决策与审批程序. 2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司与湘潭高新区管委会签署《入园协议》，并授权董事长及经营层负责上述投资后续的具体实施事宜。根据公司章程 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
对外投资的决策与审批程序. 本次拟签署项目协议书暨对外投资事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
对外投资的决策与审批程序. 2022 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》，同意公司与生物城管委会签署《投资合作协议》，授权公司董事长及管理层负责投资协议的签署及后续实施事宜。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。本事项无需政府有关部门批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。
对外投资的决策与审批程序. 公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第二届董事会二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》、《关于拟签订投资协议并开展新业务的议案》，公司独立董事就“拟签订投资协议并开展新业务”发表了同意的独立意见。 根据《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次“关于设立全资子公司”事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，本次“关于拟签订投资协议并开展新业务”事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
对外投资的决策与审批程序. 公司于 2022 年 2 月 27 日召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设高性能新型锂离子电池项目的议案》，同意投资建设高性能新型锂离子电池项目，并授权总经理徐延铭先生及徐延铭先生指定的管理层人员负责并办理与上述全部项目的实施及开展相关的一切事宜，包括但不限于签署、交付所有必要或适当的文件和资料、办理相关工商登记手续等。本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。