第三次交易方案调整. 2020 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，结合 2020 年 6月新实施的《创业板持续监管办法》、《创业板重组审核规则》等相关法律法规，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》等议案，对公 司重大资产重组相关事项进行了调整。 根据《重组管理办法》、《创业板再融资注册管理办法》、《非公开实施细则》、 《创业板持续监管办法》、《创业板重组审核规则》和中国证监会、深交所的相关规定，公司与交易对方经友好协商，对本次重大资产重组交易方案进行调整，募集配套资金总额上限相应由 30,791.30 万元调整为 50,000.00 万元，用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用、偿还上市公司及标的公司银行贷款、“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目、补充标的公司流动资金。根据《重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（已于 2020 年 7 月 31 日废止，相关规则发布于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》）的规 定，上述调整构成重组方案的重大调整。因此，2020 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，对本次重组方案进行了调整，并以本次董事会决议公告日为发行股份购买资产的定价基准日，按照不低于定价基准日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%确定发行价格。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，独立董事已就相关议案发表事前认可意见及独立意见。公司已就本次方案调整重新履行了必要的审批程序。 经过上述调整，本次重组方案的调整内容具体情况如下： 项目 第三次调整前 第三次调整后（本次交易方案） 发行股份购买资产的定价基准日及发行价格 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为 9.44 元/股，不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第三十次会议决议公告日，发行价格为 8.80 元/ 股，不低于定价基准日前 20 个交易 日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%。 募集配套资金总额 非公开发行股份募集配套资金 不超过 30,791.30 万元。 向特定对象发行股份募集配套资金 2不超过 50,000.00 万元。 募集配套资金用途 本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、相关费用和补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，其中用于补充上市公司和标的公司流动 资金、偿还债务的比例不超过拟 本次募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用、偿还上市公司及标的公司银行贷款、“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目、补充标的公司 流动资金，其中用于补充上市公司
