Common use of 董事会成员 Clause in Contracts

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2002 年 7 月，任中国建设银 行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任 中投科信科技股份有限公司总经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限责任公 司监事长、纪委书记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、 董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学院应用数学 研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。 2007 年 7 月至 2010 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 0000 年 00 月兼任建 银饭店董事，0000 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2014 年 12 月至 2022 月兼任宏源证券监事。2021 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 3 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事3 月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 2 月至 1992 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 10 月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总 经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在 中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记，2017 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长月起任公司董事长、法定代表人。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 1994 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资管理有限公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 月至 2015 年 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年任北京区顺义人民法院法官，2007 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 AMRO咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年至 2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月，任职于中银国际证券，任公司执委会委员、董事会秘书兼董办主任，2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 董事会由八名董事组成，包括一名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生，任期为三年，可于重选后续期。 董事会下设多个委员会，并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则，本公司已成立六个董事委员会，即战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。 陈亮先生，1968 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 1 月出生，自 2023 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月起获委任为本公司董事长， 自 2023 年 3 10 月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自 1994 年 10 月至 2020 2001 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2 月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副 总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自 2001 年 12 2 月至 2022 2009 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 9 月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆 营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自 2009 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 9 月至 2015 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 1 月担任 宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自 2014 年 12 月至 2019 年 5 月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源 证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自 2015 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 月至 2019 年 5 月担任申万宏源西部证券有限公 司党委书记，自 2019 年 6 月至 2023 年 10 月历任中国银河证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和香港联交所（股份代号：06881）两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长。陈先生于 1989 年 7 月毕业于新疆 大学数学专业（本科），于 2016 年 1 月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。 张薇女士，1981 年 10 月出生，自 2023 年 6 月起获委任为本公司董事，目前担任中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”）专职派出董事（董事总经理）。张女士自 2006 年 7 月加入汇金公司，历任汇金公司资本市场部经理、非银行部经理、证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理、直管企业领导小组办公室/股权管理二部处长，期间曾兼任中信建投证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601066）和香港联交所（股份代号：06066）两地上市的公司）非执行董事。张女士于 2003 年 6 月自中国政法大学获得法学学士学位，于 2006 年 6 月自中国政法大学获得国际法学硕士学位，于 2017 年 12 月自中国政法大学获得国际法学博士学位。 孔令岩先生，1977 年 2 月至2019 月出生，自 2023 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 月起获委任为本公司董事，目 前担任中央汇金投资有限责任公司专职派出董事（董事总经理）。孔先生自 1999 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 月至 2011 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 11 月任职于中国工商银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601398）和香港联交所（股份代号：01398）两地上市的公司，以下简称“工商银行”），历任国际业务部外汇资金管理处副处长、资产负债管理部外汇资金管理处副处长、财务会计部境外及控股机构财务管理处副处长、处长。孔先生自 2011 年 11 月至 2016 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 月担任中国工商银行（伦敦）有限公司副总 经理、自 2014 年 9 月至 2016 年 4 月兼任工商银行伦敦分行副总经理，自 2016 年 5 月至 2022 年 8 月先后担任华泰证券股份有限公司（一间于上海证券交易所 （股份代号：601688）和香港联交所（股份代号：06886）两地上市的公司）资金运营部总经理、融资融券部总经理。孔先生于 1999 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 月自中央财经大学取 得经济学学士学位，于 2005 年 1 月自清华大学取得工商管理硕士学位。 段文务先生，1969 年 6 月出生，正高级会计师，自 2020 年 2 月起获委任为 本公司董事。段先生自 2023 年 4 月至今担任国投资本股份有限公司（一间于上 海证券交易所（股份代号：600061）上市的公司）董事长，自 2023 年 6 月起代 行国投资本股份有限公司总经理职责，并自 2023 年 11 月至今担任安信证券股份 有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）董事长。段先生自 2008 年 5 月至 2008 年 11 月担任国家开发投资公司（后更名为国家开发投资集团有限公司）财 务会计部主任助理，自 2008 年 11 月至 2010 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 月担任国投财务有限公司副总 经理，自 2010 年 8 月至 2014 年 8 月担任国家开发投资公司财务会计部副主任， 自 2013 年 3 月至 2014 年 8 月担任中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副 总经理，自 2014 年 8 月至 2017 年 5 月担任国家开发投资公司财务会计部（2016 年 8 月更名为财务部）主任，自 2017 年 5 月至 2018 年 3 月担任国投安信股份有 限公司（2017 年 12 月更名为国投资本股份有限公司）总经理，自 2017 年 12 月 至 2019 年 1 月担任安信证券股份有限公司董事，自 2018 年 3 月至 2019 年 4 月 担任国投财务有限公司董事长，自 2019 年 4 月至 2021 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事月担任中投保公司 （NEEQ：834777）总经理，及自 2020 年 5 月至 2023 年 6 月担任中投保公司董事 长。段先生于 1990 年 7 月自厦门大学取得经济学学士学位，于 2003 年 1 月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 吴港平先生，1957 年 9 月出生，自 2022 年 6 月起获委任为本公司董事，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过 30 年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自 2021 年 4 月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事，自 2021 年 8 月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，自 2022 年 8 月起担任阿里巴巴集团控股有限公司（一间于香港联交所（股份代号：09988）及纽约证券交易所（股份代号：BABA）上市的公司）独立董事，并自 2022 年 10 月起担任瑞安房地产有限公司（一间于香港联交 所（股份代号：00272）上市的公司）独立非执行董事。吴先生为第二届香港中国商会会长，出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学 MBA 课程和会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员、香港中文大学（深圳）教育基金会理事、香港公司法改革常务委员会成员。吴先生于 1981 年 12 月获得香港中文大 学工商管理学士学位，于 1988 年 10 月获得香港中文大学工商管理硕士学位。 期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自 1988 年 7 月 至 1999 年 10 月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事。陆先生自 2013 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 2019 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自 2018 年 2 11 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事，并自 2011 年 1 月至 2023 年 8 月担任中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生于 1985 年 7 月获得浙江工商大学经济学学士学位，于 1988 年 6 月获得中国人民 大学经济学硕士学位，于 1997 年 6 月获得南京大学商学院经济学博士学位，于 1997 年 9 月至 1999 年 9 月在中国人民大学进行博士后研究工作。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 任为本公司董事。其自 2019 年 1 月至今担任中国光大集团独立非执行董事，自 2018 年 10 月至今担任剑桥大学耶稣学院中国论坛主任，自 2005 年 7 月至今担 任中国高级管理培训项目主任。诺兰教授自 1979 年 10 月至 1997 年 9 月担任剑 桥大学经济与政治学院讲师；自 1997 年 10 月至 2012 年 9 月担任剑桥大学 Judge 商学院 Sinyi 中国管理讲席教授。其自 2012 年 10 月至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 9 月担任剑桥大 学发展研究中心主任和崇华中国发展学教授，并自 2019 年 10 月起担任该中心创 始主任及崇华中国发展学荣休教授。诺兰教授自 2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 月至 2017 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月任交通银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联交所（股份代号：03328）两地上市的公司）的独立非执行董事。诺兰教授于 1981 年 9 月自英国伦敦大学取得经济学博士学位。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 周禹先生，1981 年 2 月出生，自 2023 年 6 月起获委任为本公司董事，现任 中国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师。周先生自 2009 年 5月起任教于中国人民大学商学院，历任组织与人力资源系讲师、副教授等职务，并自 2016 年 8 月起获聘为首批教学杰出教授，期间曾自 2013 年 9 月至 2014 年 9 月兼任美国哈佛大学法学院 Wertheim 研究员及美国经济研究局访问研究员。周先生目前亦担任中国人力资源理论与实践联盟秘书长、中国企业改革发展研究会人力资源分会秘书长及中国人民大学商学院国企改革与发展研究中心研究员。周先生于 2003 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月自中国人民大学获得人力资源管理学士学位，于 2005 年 7月自中国人民大学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）硕士学位，于 2007 年 9 月至 2008 年 9 月受中国留学基金委资助于美国新泽西州立罗格斯大学 进行联合培养博士项目并于 2009 年 1 月自中国人民大学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）博士学位。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2002 年 7 月，任中国建设银 行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任 中投科信科技股份有限公司总经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限责任公 司监事长、纪委书记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学院应用数学 研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。 2007 年 7 月至 2010 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 2013 年 10 月兼任建 银饭店董事，2013 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2014 年 12 月至 2022 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月起任公司董事。何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后 任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2002 年 7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副 经理、股权管理部高级副经理。2007 年 7 月至 2010 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 月，任浙江省国际信托 投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 2013 年 10 月兼任建银饭店董事，2013 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2014 年 12 月至 2022 月兼任宏源证券监事。2021 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 3 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事3 月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事 总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 谭晓冈先生，董事、总经理兼首席信息官，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 00 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 月任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至2019 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司；2008 年 7 月至 2011 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事8 月至 2018 年 5 月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018 年 5 月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 1998 年在中国新技术创业投资公司负责法律事务；1998 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000年至 2006 年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007 年 9 月至 2022 1 月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部；2007 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 月至 2013 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 2 月，历任人力资源部负责人、风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事；2013 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院长。研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 9 月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997 年 5 7 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年 5 月至 2001 2004 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 4 月至 2005 年 4 月在天一证券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年 10 月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 王金宝先生，理学硕士。1988 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事7 月至 1995 年 4 月担任同济大学数学系教师，1995年 4 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003 年 4 月至 2008 年 6 月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008 年 7 月至 2020 年 12 月担任博时基金管理有限公司董事会董事，2020 年 10 月至今兼任招商证券国 际有限公司董事。现任公司董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 7 月至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 年 9 月在上海钢铁汽车运输股份有限公司工作。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅工作。2009 年 3 月至 2014 年 3 月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总经理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保险股份有限公司 党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，2015 年 9 月退休前系 香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康 保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集 团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。 邹胜先生，管理学硕士。1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电 脑工程部经理、系统运行部经理。1996 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳证券交易所历任系统 运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中 2013 年 4 月至 2017 年 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017 年 3 月起任深圳华锐分布式技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐分布式技术股份有限 公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华 锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块 链科技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科 技协会联席会长。现任公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 董事会由八名董事组成，包括一名执行董事，三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生，任期为三年，可于重选后续期。 董事会下设多个委员会，并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则，本公司已成立六个董事委员会，即战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。 陈亮先生，1968 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 1 月出生，自 2023 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月起获委任为本公司董事长， 自 2023 年 3 10 月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自 1994 年 10 月至 2020 2001 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2 月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副 总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自 2001 年 12 2 月至 2022 2009 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 9 月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆 营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自 2009 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 9 月至 2015 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 1 月担任 宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自 2014 年 12 月至 2019 年 5 月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自 2015 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 月至 2019 年 2 月至2019 5 月担任申万宏源西部证券有限公 司党委书记，及自 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 月至 2023 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。10 月历任中国银河证券股份有限公司

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 月担任光大保德信基金管理有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 谭晓冈先生，董事、总经理兼首席信息官，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 月任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至2019 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司；2008 年 7 月至 2011 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事8 月至 2018 年 5 月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018 年 5 月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 1998 年在中国新技术创业投资公司负责法律事务；1998 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000年至 2006 年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007 年 9 月至 2022 1 月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部；2007 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 月至 2013 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 2 月，历任人力资源部负责人、风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事；2013 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP合伙人和大中华区负责人； 2016 年至今， 任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院长。研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 1、 董事会成员 董事会由八名董事组成，包括一名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生，任期为三年，可于重选后续期。 董事会下设多个委员会，并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则，本公司已成立六个董事委员会，即战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。 陈亮先生，1968 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 1 月出生，自 2023 年 11 月起获委任为本公司董事长， 自 2023 年 10 月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自 1994 年 10 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 至 2001 年 3 2 月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总 经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自 2001 年 2 月至 2020 2009 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 9 月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆 营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自 2009 年 12 9 月至 2022 2015 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 1 月担任 宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自 2014 年 12 月至 2019 年 5 月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代 号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自 2015 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 月至 2019 年 2 月至2019 5 月担任申万宏源西部证券有限 公司党委书记，自 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 月至 2023 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。10 月历任中国银河证券股份有限公司

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 9 月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997 年 5 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年 10 月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长。 王金宝先生，理学硕士。1988 年 7 月至 1995 年 4 月担任同济大学数学系教师，1995年 4 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务 总部总监。2003 年 4 月至 2008 年 6 月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008 年 7 月至 2020 年 12 月担任博时基金管理有限公司董事会董事，2020 年 10 月至今兼任招商证券国际有限公司董事。现任公司董事。 徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运输股份有限公司工作。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅工作。2009 年 3 月至 2014 年 3 月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。 陈宏民先生，博士研究生，1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联纺织品进出口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事3 月兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰经管学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 9 月在中国农业银行江苏省海安支 行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年 5 月至 1998 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证券有限责任公司工作。 2005 年 4 月至 2007 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总 经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年 10 月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。 杜凯先生，工商管理硕士。1992 年 8 月至 1993 年 11 月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993 年12 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019 年 5 月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上 市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上 海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。 2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。 邹胜先生，管理学硕士。1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程 部经理、系统运行部经理。1996 年 12 月至 2017 年 2 月至 2001 月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、 武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中 2013 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 月至 2017 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链科技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长。现任公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2009 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 9 月至 2013 年 3 8 月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行 总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管 局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月至 2020 年 10 月，任公司执行总裁、董事。 2020 年 10 月至 2022 年 4 月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022 年 4 月 至 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 月，任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022 年 12 11 月起至今，任公司党委书记、董事长。 周冰先生，硕士。1998 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于中国银行总行，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理。2011年 7 月至 2014 年 7 月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁。2014 年 7 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常 务副主任、首席客户经理等职务。2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月至 11 月，任公司党委副书记。2022 年 11 月至 12 月，任公司党委副书记、执行总裁。2022 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 祖宏昊先生，硕士。曾任中国银行辽宁省分行人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、招聘与配置团队主管、副总经理，中国银行大连市分行人力资源部副总经理、总经理、营业部总经理，中国银行大连市沙河口支行党委书记、行长。现任中国银行总行党委组织部副部长、人力资源部副总经理。2021年 9 月起至今，任公司董事。 文兰女士，工商管理硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，美国注册管理会计师。曾任中国银行总行财务管理部科员、高级经理、副主管、主管，中国银行悉尼分行财务管理部部门总经理，中国银行布里斯班分行行长，中国银行总行财务管理部助理总经理。现任中国银行总行财务管理部副总经理。2020 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 6月至今，任公司董事。 王军先生，博士。曾任中国银行总行公司业务部业务四处主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理，中国银行山东省分行副行长。现任中银国际控股副执行总裁。2011 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 月起至今，任公司董事。 宣力勇先生，学士，正高级经济师。曾任北京天然气集输公司经营处干部、主任科员，中国石油天然气股份有限公司法律事务部法律业务一处高级主管、副处长，中国石油天然气集团公司法律事务部法律业务一处处长、副总经济师兼合同与纠纷管理处处长，中油资产管理有限公司副总经理，昆仑信托有限责任公司总法律顾问。现任昆仑信托有限责任公司董事、总法律顾问。2023 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 月起至今，任公司董事。 周静女士，学士，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。曾任西南油气田地质勘探开发研究院职员，中国石油天然气股份有限公司财务部会计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长，中国石油集团资本有限责任公司财务部负责人、总经理，公司副总经济师兼财务部总经理。现任中国石油集团资本有限责任公司副总经济师兼证券事务部总经理。2023 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 6 月起至今，任公司董事。 艾富华先生，硕士，高级会计师。曾任江铜材料设备公司财务部科员，在江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理，在江西铜业集团银山矿业有限责任公司历任副总会计师、财务总监，在江西铜业股份有限公司财务管理部历任副总经理（主持工作）、总经理，江西铜业集团有限公司金融事业部总裁。现任江西铜业股份有限公司副总会计师，江西铜业集团产融控股有限公司法人代表、董事长。2020 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 6 月起至今，任公司董事。 李军先生，博士。曾任山东省兖州煤业集团会计，财政部会计司主任科员，中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长，大连商品交易所副总经理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理咨询有限公司顾问。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020 年 4 月起兼任公司首席信息官3 月起至今，任公司独立董事。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 陆肖马先生，硕士。曾任四川锅炉厂助理工程师，清华大学助理研究员，State Street Bank & Trust 驻北京办事处首席代表，建设银行董事，深交所副总经理，大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁、投资公司首席执行官，康得投 资集团有限公司常务副总裁，阳光城集团股份有限公司独立董事，East Stone Acquisition Corporation CEO。现任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人，NWTM Inc 独立董事。2018 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 10 月起至今，任公司独立董事。 丁伟先生，学士，副研究员。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长，招商银行南昌支行行长，招商银行南昌分行行长，招商银行总行人力资源部总经理、行长助理、副行长，招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长。现任吉林银行股份有限公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事、恒丰银行股份有限公司外部监事。2018 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事10 月起至今，任公司独立董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师，中国人民银行货币政策司副处长，中国人民银行金融市场司处长，中国人民银行研究局副局长、一级巡视员，中国人民银行参事。2020 年 9 月至 2022 12 月退休。2021 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事3 月起至今，任公司独立董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事王娴女士，博士，研究员。曾任职于中国建设银行昆明分行，中国人民银行总行外资金融机构管理司，在中国证券监督管理委员会基金部、市场部，历任主任科员、副处长、处长、副主任。现任清华大学五道口金融学院副院长。2021年 3 月起至今，任公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 1 月至 1992 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 10 月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。 1992 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月至 1998 年 2 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北 京分公司总经理。1998 年 3 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 1 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 月至 2016 年 8 月，在中 建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限责任公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起调入国泰基金管理有限公司，2016 年 11 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 4 月任公司党委书记，2017 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长3 月起任公司董事长、法定代表人。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 1994 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务 部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 月至 2015 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2001 2017 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 11 月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后 任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2002 年 7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副 经理、股权管理部高级副经理。2007 年 7 月至 2010 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 月，任浙江省国际信托 投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 0000 年 00 月兼任建银饭店董事，0000 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2014 年 12 月至 2022 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长月起任公司董事。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 Xxxxx Xxxxxxxxxx，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。月起任

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2009 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 9 月至 2013 年 3 8 月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行 总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管 局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月至 2020 年 10 月，任公司执行总裁、董事。 2020 年 10 月至 2022 年 4 月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022 年 4 月 至 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 月，任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022 年 12 11 月起至今，任公司党委书记、董事长。 周冰先生，硕士。1998 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于中国银行总行，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理。2011年 7 月至 2014 年 7 月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁。2014 年 7 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常 务副主任、首席客户经理等职务。2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月至 11 月，任公司党委副书记。2022 年 11 月至 12 月，任公司党委副书记、执行总裁。2022 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 祖宏昊先生，硕士。曾任中国银行辽宁省分行人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、招聘与配置团队主管、副总经理，中国银行大连市分行人力资源部副总经理、总经理、营业部总经理，中国银行大连市沙河口支行党委书记、行长。现任中国银行总行党委组织部副部长、人力资源部副总经理。2021年 9 月起至今，任公司董事。 文兰女士，工商管理硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，美国注册管理会计师。曾任中国银行总行财务管理部科员、高级经理、副主管、主管，中国银行悉尼分行财务管理部部门总经理，中国银行布里斯班分行行长，中国银行总行财务管理部助理总经理。现任中国银行总行财务管理部副总经理。2020 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 6月至今，任公司董事。 王军先生，博士。曾任中国银行总行公司业务部业务四处主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理，中 国银行山东省分行副行长。现任中银国际控股副执行总裁。2011 年 12 月至 2019 月起至今，任公司董事。 赵雪松先生，硕士，正高级会计师。曾任大连京大油田化学开发公司会计，中国石油化学有限公司财务处干部、财务处负责人、财务部经理（副处级）、副总经理兼财务处长（正处级），中石油财务资产部干部，商业储备油分公司副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师，中石油资金部副总会计师，中国石油集团资本股份有限公司、中国石油集团资本有限责任公司副总经理。现任中意人寿保险有限公司董事长。2018 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 5 月起至今，任公司董事。 郭旭扬先生，硕士，高级会计师。曾任南方石油勘探开发公司财务部成本会计，苏丹大尼罗公司财务部资金主管，南方石油勘探开发公司财务部成本预算主管，中油国际（尼罗）有限责任公司高级主管、财务资产部经理、总会计师，中国石油国际勘探开发有限公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任，中石油国际投资（澳大利亚）公司总会计师，中石油尼罗河地区（尼罗河公司）总会计师，中国石油集团资本有限责任公司财务总监、中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任中国石油国际事业有限公司总会计师。2021 年 2 月至2019 3 月起至今，任公司董事。 吕厚军先生，博士，高级经济师。曾任建设银行江苏省分行人事处干部管理科员，江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理，建设银行苏州分行行长助理，建设银行江苏省分行国际业务部副总经理，建设银行南京分行国际业务部副总经理，海通证券有限公司投资银行总部总经理、国际业务部副总经理，海富产业投资基金管理有限公司总裁。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事、总裁。2014 年 12 月起至今，任公司董事。 艾富华先生，硕士，高级会计师。曾任江铜材料设备公司财务部科员，在江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理，在江西铜业集团银山矿业有限责任公司历任副总会计师、财务总监，在江西铜业股份有限公司财务管理部历任副总经理（主持工作）、总经理，江西铜业集团有限公司金融事业部总裁。现任江西铜业股份有限公司副总会计师，江西铜业集团产融控股有限公司法人代表、董事长。2020 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 月起至今，任公司董事。 李军先生，博士。曾任山东省兖州煤业集团会计，财政部会计司主任科员，中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长，大连 商品交易所副总经理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理咨询有限公司顾问。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 3 月起至今，任公司独立董事。 陆肖马先生，硕士。曾任四川锅炉厂助理工程师，清华大学助理研究员，State Street Bank & Trust 驻北京办事处首席代表，建设银行董事，深交所副总经理，大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁、投资公司首席执行官，康得投资集团有限公司常务副总裁，阳光城集团股份有限公司独立董事，East Stone Acquisition Corporation CEO。现任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人，NWTM Inc 独立董事。2018 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 10 月起至今，任公司独立董事。 丁伟先生，学士，副研究员。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长，招商银行南昌支行行长，招商银行南昌分行行长，招商银行总行人力资源部总经理、行长助理、副行长，招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长。现任济宁银行股份有限公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事、恒丰银行股份有限公司外部监事。2018 年 4 月起兼任公司首席信息官10 月起至今，任公司独立董事。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师，中国人民银行货币政策司副处长，中国人民银行金融市场司处长，中国人民银行研究局副局长、一级巡视员，中国人民银行参事。2020 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 12 月退休。2021 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事3 月起至今，任公司独立董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事王娴女士，博士，研究员。曾任职于中国建设银行昆明分行，中国人民银行总行外资金融机构管理司，在中国证券监督管理委员会基金部、市场部，历任主任科员、副处长、处长、副主任。现任清华大学五道口金融学院副院长。2021年 3 月起至今，任公司独立董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 华伟荣，董事长。1965 年出生，本科，会计师。1996 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 8 月至 2002 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 1 月任江苏省无锡市信托投资公司副总经理，0000 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长月起任无锡市国联发展（集团）有限公司董事， 0000 年 1 月起任国联证券有限责任公司董事、总裁，2004 年报 2 月起任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，0000 年 1 月起兼任国联信托投资有限责任公司公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 李德宏，董事。1968 年出生，硕士研究生，博士在读，会计师，经济师。2000 年 5月至 2001 年 2 月任北京亿创安信科技有限公司财务总监，2001 年 3 月至 2020 2002 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 4 月任横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，2002 年 5 月起任南华发展集团有限公司财务总监。 徐启亚，董事。0000 年出生，硕士研究生，经济师。1994 年 2 月至 1996 年 9 月任昆 都商城有限公司副总经理、董事长，1996 年 9 月至 2000 年 3 月任深圳兴云信投资公司董事、总经理，2000 年 3 月起任云南烟草兴云投资股份有限公司投资部经理。 雷建辉，董事、总经理。1968 年出生，硕士研究生，经济师。1994 年 10 月至 1999 年 5 月任江苏省无锡市信托投资公司部门经理，0000 年 5 月至 2001 年 7 月任无锡市国联 发展（集团）有限公司董事局秘书，0000 年 7 月至 2004 年 2 月任国联证券有限责任公司董事、常务副总裁，2004 年 3 月起任国联基金管理有限公司总经理。 夏斌，独立董事。1951 年出生，硕士研究生，研究员，教授。1982 年至 1993 年任中国人民银行总行处长、副所长，1993 年 2 月至 1993 年 7 月任中国证监会交易部主任兼信 息部主任，1993 年 7 月至 1996 年 1 月任深圳证券交易所总经理，1996 年 6 月至 2002 年 10 月任中国人民银行非银行金融机构监管司司长，2002 年 10 月起任国务院发展研究中心金融研究所所长。 钟朋荣，独立董事。1954 年出生，硕士研究生，研究员。1988 年至 1993 年任中共中央办公厅调研室副研究员，1994 年起任北京视野咨询中心主任。 陈瑛明，独立董事。1964 年出生，硕士研究生，三级律师。1993 年 12 月至 2022 1995 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 11 月任香港史密夫律师行法律顾问，1995 年 12 月至 2019 1996 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 12 月任福建江成律师事务所 合伙人，1997 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 1 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 5 月任上海市新闵律师事务所专职律师，1998 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至 2002 年 7 月，任中国建设 银行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。 2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限 责任公司监事长、纪委书记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学院应用数 学研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经 理。2007 年 7 月至 2010 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 11 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 0000 年 00 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 兼任建银饭店董事，0000 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 2014 年 12 月至 2022 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021 年 3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 月至2002 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 7 月，任中国建设银行 天津市分行主任科员。2002 年 7 月至2007 年 10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年 4 月至2014 年 4 月，任中投科 信科技股份有限公司总经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月，任中投发展有限责任公司监事长、 纪委书记。2016 年 3 11 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月至 2022 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 1994 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 月，任职于中国科学院应用数学研 究所。1997 年 7 月至 1994 2005 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 5 1 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年 7 月至 2010 年 6 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 2013 年 10 月兼任建银饭店董事， 2013 年 3 月至2014 年 12 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021 年 3 月起任公司董事。

董事会成员. 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 1 月至 1992 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 10 月在中国建设银 行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 月至 1998 年 2 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经 理。1998 年 3 月至 2020 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 1 月至 2016 年 8 月，在中建 投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任 监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限责任公司任 监事长、纪委书记。2016 年 11 月担任光大保德信基金管理 有限公司董事长。2020 月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记，2017 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长3 月起任公司董事长、法定代表人。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。0000 年 0 月加入大成基金管理有限公司，0000 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，0000 年至 2022 年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至 2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 1994 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 月至 2015 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人；2000 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2001 2017 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001 11 月， 任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO 咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至2004 年任职于招商证券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委 员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年11 月起任大成基金管理有限公司独立董事月起任公司董事。