購股權協議及天津發展於交割時於天津港發展的股權 样本条款

購股權協議及天津發展於交割時於天津港發展的股權. 於交割時，天津港發展透過其全資附屬公司顯創投資將成為目標公司的控股股東，而賣方透過其全資附屬公司將成為天津港發展的控股股東， 於天津港發展經擴大已發行股本中擁有的權益不少於51%。因進行最高達48.129 億股天津港發展股份的建議股份發行，天津港發展將不再為天津發展的附屬公司。 (a) 對經顯著擴大的天津港發展集團（預期潛在的協同效應將推進經擴大天津港發展集團的表現、提高其整體競爭力並完善其管理）保持重大影響力及權益，及 (b) 採納權益會計法處理天津發展於天津港發展的權益，並考慮因行使天津港發展僱員購股權或其他原因而導致對天津發展於天津港發展權益的潛在輕微攤薄影響，於交割時，天津發展擬透過在市場上購買或行使購股權，維持其於天津港發展之權益於 21% 或以上。 於二零零九年六月十五日，天津發展及Leadport 與天津港發展簽訂購股權協議，據此天津港發展於建議配售的同時，授予Leadport 可認購購股權股份的權利，以令天津發展於交割時可透過其全資附屬公司Learder Top Investments Limited 及 Leadport 增加於天津港發展經擴大已發行股本的權益至不超過21%。 預期將予發行的對價股份及配售股份數目將於釐定配售價當日釐定。於該日，天津發展將能夠確定建議發行對價股份及配售股份對其透過兩家全資附屬公司所擁有權益的攤薄影響。倘天津發展透過其兩家全資附屬公司擁有的天津港發展權益於交割時被攤薄至21% 以下，則Leadport 將行使購股權，此舉將可讓天津發展於交割時增加其於天津港發展的權益至不超過21%。 預期自該公告日期起至交割止期間天津發展在市場上購買天津港發展股份及由 Leadport 行使購股權支付的總金額將不超過2.8 億港元，此金額乃參考天津發展的內部財務資源而釐定。 天津發展現時無意出售其所擁有天津港發展的餘下股權。 購股權協議詳情載於「天津港發展董事函件」內「購股權協議」分節。強烈建議 閣下仔細閱覽該章節及通函其他內容。