Common use of 释 义 Clause in Contracts

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见书内，除非上下文文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 蓝盾光电、发行人、公 司 发行人/公司/柏楚电子 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 上海柏楚电子科技股份有限公司 本次发行/ 本次向特定 对象发行 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 发行人 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 A 股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信证券/主承销商 指 中信证券股份有限公司 天元/本所 指 北京市天元律师事务所 立信/审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《发行方案》 指 《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票发行方案》 《认购邀请书》 指 《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票认购邀请书》 《申购报价单》 指 《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》 《股份认购协议》 指 《关于上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》 本法律意见书 指 天元为发行人本次发行出具的《北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行A 股股票之发行过程及认购 对象合规性的法律意见书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行修订） 《管理办法注册管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》 《上市规则实施办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（2021 修订）（上证发〔2021〕76 号） 《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51 号） 《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中华人民共和国司法部、中国证券监督管理委员会令第 41 号） 《证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中华人民共和国司法部、中国证券监督管理委员会公告[2010]33 号） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程发行人现行有效的《上海柏楚电子科技股份有限 公司章程》 中国 指 中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本法律意见书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的 北京市天元律师事务所接受上海柏楚电子科技股份有限公司委托，担任发行人 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。 本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《实施办法》、 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司实施细则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等法律、法规和中国证监会、上交所的有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就发行人本次发行之发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 发行人、华泰证券、公司、本公 司、本集团 指 华泰证券股份有限公司，在本公告中除特别说明外， 均包括纳入合并报表范围的子公司 本次债券 指 本次向中国证监会申请向专业投资者公开发行面值 余额不超过200亿元（含）的短期公司债券 本期债券 指 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开 发行短期公司债券（第一期） 本期发行 指 本期债券的公开发行 投资者 指 本期债券投资者，包括本期债券的初始购买人和二级 市场的购买人 专业投资者 指 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一 款第（一）项至第（四）项条件之一的投资者 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、开源证券股份有限公司、财通证券股份有限公司和中原证券股份有限公 司 簿记管理人、牵头主承销商、华 泰联合证券 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 华泰联合证券有限责任公司 债券受托管理人、联席主承销 商、申万宏源证券 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 《公司法》 申万宏源证券有限公司 联席主承销商、中金公司 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 联席主承销商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 联席主承销商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 评级机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 《证券法》 交易日 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 《管理办法》 元 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司如无特别说明，指人民币元

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 蓝盾光电、发行人、公 司 宜生 3、被收购人、公众公司、公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 宜华生活科技股份有限公司 收购人、受托方 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 余伟宾 宜华集团 指 宜华企业（集团）有限公司，公司的控股股东 委托方 指 宜华集团和刘绍喜，刘绍喜为公司的实际控制人 本次收购 指 收购人通过受托行使公众公司 443,777,791 股股份（占 公众公司总股本的 29.92%）表决权成为公众公司控股股东、实际控制人 《表决权委托协议》 指 2023 年 2 月 22 日，收购人与委托方签署的《表决权 委托协议》 达荣辉 指 深圳市达荣辉实业有限公司，余伟宾的一人有限公司 博承投资 指 汕头市博承投资有限公司，余伟宾控制的公司，达荣 辉持有其 50%的股权，余伟宾担任执行董事、经理 《法律意见书》、本法律意 见书 指 《北京海润天睿律师事务所关于余伟宾收购宜华生 活科技股份有限公司的法律意见书》 《收购报告书》 指 《宜华生活科技股份有限公司收购报告书》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法（2018 修正）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法（2019 修正）》 《管理办法收购管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司收购管理办法》 《上市规则监督管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行非上市公众公司监督管理办法》（2023 年修正） 《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企股份转让系统投资者适当性管理办法》 （2019 年修正） 《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号— 权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《宜华生活科技股份有限公司章程》 本所、本所律师 指 北京海润天睿律师事务所、北京海润天睿律师事务所 为本次收购提供法律服务的经办律师 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本法律意见书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 根据宜华生活科技股份有限公司与本所签订的《法律服务协议》，本所接受公众公司的委托，担任余伟宾收购公众公司专项法律顾问。本所律师根据《公司法》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司证券法》《收购管理办法》《第 5 号准则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 本所 北京市金杜律师事务所 天创科技/发行人 沈阳天创信息科技股份有限公司 本次发行 公司 2018 年第一次股票发行 《发行方案》 发行人于 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案》中所确认的发行股票的 行为 《股票发行认购合同》 公司与发行对象签署的股票发行认购合同 本法律意见书 金杜为本次股票发行制作的《北京市金杜律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行 股票的法律意见书》 润信嘉德 北京润信嘉德投资管理有限公司 核心员工 发行人 2018 年第二次临时股东大会确认的王禹林、向赞融、李晓庚、谈悦云、刘玉华、王驰、曾瑞衡、尹成功、白璐、张哲明、王昕、吴天军、段鸥航、何妍、郝好、王硕、康暖、郑柯、付锐、闫伟明、王景园、周金泉、李攀、郭邢、王永鑫、林锦钊、梁少晨、梁建容、蒋政育、杜佳鑫、陈启宇、 韩岳峰、孙晓、周郁璇等 34 名员工 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 基金业协会 中国证券投资基金业协会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行中华人民共和国公司法》(2018 年修正，中华人民共和国主席令第 15 号) 《公众公司监管办法》 《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订，中国证券监督管理委员会令第 96 号） 《证券法投资者适当性细则》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017 年修订，股转系统公告[2017]196 号） 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程暂行办法》 《公司章程（草案私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监 督管理委员会令第 105 号）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下： 蓝盾光电、发行人、公 司 上市公司、公司、高乐股 份 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 广东高乐股份有限公司，股票代码：002348 收购人、信息披露义务人、 华统集团 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 华统集团有限公司 本报告书摘要 指 广东高乐股份有限公司收购报告书摘要 本次股份转让 指 收购人受让上市公司 14.00%股份的行为或事项 表决权委托 指 收购人接受上市公司 7.74%股份表决权委托的事项 本次收购 指 收购人因认购上市公司非公开发行的 28,416.00 万股股票 而持有上市公司超过 30%股份的行为或事项 本次非公开发行 指 高乐股份向华统集团非公开发行合计 28,416.00 万股股票 的行为或事项 《公司法附条件生效的股份认购协议》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 广东高乐股份有限公司与华统集团有限公司之非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的 股份认购协议》 《证券法股份转让协议》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 兴昌塑胶五金厂有限公司与华统集团有限公司关于广 东高乐股份有限公司之股份转让协议》 《管理办法表决权委托协议》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 兴昌塑胶五金厂有限公司、杨广城与华统集团有限公司签 订的关于广东高乐股份有限公司股份表决权委托协议 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程收购管理办法》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《上市公司收购管理办法》 《公司章程（草案）》 中国证监会/证监会 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 中国证券监督管理委员会 深交所 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 深圳证券交易所 中证登公司 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 最近三年 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 2019 年、2020 年及 2021 年 最近三年一期 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-9 月 元、万元、亿元 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司无特别说明指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 金杜/本所 北京市金杜律师事务所 元通实业 物产中大元通实业集团有限公司 产投公司 物产中大（浙江）产业投资有限公司 收购人 元通实业、产投公司 物产中大 物产中大集团股份有限公司，系收购人控股股东，股票代码： 600704 浙江省国资公司 浙江省国有资本运营有限公司，系物产中大控股股东 上市公司/物产金轮 物产中大金轮蓝海股份有限公司，股票代码：002722 金轮控股 南通金轮控股有限公司 安富国际 安富国际（香港）投资有限公司 本次收购 收购人因认购上市公司非公开发行的 31,070,831 股股票而持有上市公司超过 30%股份的行为或事项 本次非公开发行 物产金轮向元通实业、产投公司非公开发行合计 31,070,831 股股票的行为或事项 本次股份转让 收购人受让金轮控股、安富国际合计持有上市公司 22.00%股份的行为或事项 《收购报告书》 《物产中大金轮蓝海股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法（2018 年修正）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《公司章程（草案收购管理办法》 《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案《格式准则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书（2020 年修正）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司《股份认购协议》 《物产中大金轮蓝海股份有限公司附条件生效的股份认购协议》 《股份认购协议之补充协议》 《物产中大金轮蓝海股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》 《股份转让协议》 《南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司、陆挺与物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司关于金轮蓝海股份有限公司之股份转让协议》 《补充协议》 《南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司、陆挺与物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司关于金轮蓝海股份有限公司之股份转让协议的补充协议》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 登记结算公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国 中华人民共和国（为出具本法律意见书目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 元、万元 人民币元、万元 注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍🖂入原因所致。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 收购人、本公司、公司、天 元锰业 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 宁夏天元锰业有限公司 英力特、英力特化工、被收 购公司、上市公司 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 宁夏英力特化工股份有限公司 英力特集团、转让方 指 国电英力特能源化工集团股份有限公司 中国国电 指 中国国电集团公司 本次要约收购、本次收购 指 收购人以要约价格向持有除本次协议转让股份之外 剩余股份的股东进行全面要约收购 要约收购报告书 指 就本次要约收购而撰写的《宁夏英力特化工股份有 限公司要约收购报告书》 本报告书摘要、要约收购报 告书摘要 指 就本次要约收购而撰写的《宁夏英力特化工股份有 限公司要约收购报告书摘要》 《股份转让协议》 指 就天元锰业协议收购英力特集团所持英力特51.25% 股份（共计 155,322,687 股股份）的行为，由天元锰 业与英力特集团于 2017 年 2 月 17 日签署的《关于宁夏英力特化工股份有限公司股份转让协议》 本次协议转让 指 《股份转让协议》项下的股份转让事项 要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司深圳分公司 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法（2013 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法（2014 年修订）》 《管理办法收购管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司收购管理办法（2014 年修订）》 《上市规则深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 财务顾问、中信建投 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 中信建投证券股份有限公司 君合 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 北京市君合律师事务所 元 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元 注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 兴发集团、上市公司、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 湖北兴发化工集团股份有限公司，股票代码：600141 天风证券、独立财务顾 问、主承销商 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 天风证券股份有限公司 本持续督导意见 指 《公司法天风证券股份有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 报告书 指 《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司，为上市公司控股股东 金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司，为上市公司第二大股东 兴瑞硅材料 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 交易标的、拟购买资产、 标的资产 指 兴瑞硅材料50%股权 本次交易、本次重组 指 兴发集团向金帆达、宜昌兴发发行股份购买兴瑞硅材料50% 股权，同时募集配套资金 交易对方、标的股东 指 宜昌兴发、金帆达 认购对象、发行对象 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有 限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司 本次配套融资、配套融资 指 兴发集团向宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司以询 价的方式非公开发行股份募集配套资金 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 人保资管 指 中国人保资产管理有限公司 晟隆达 指 湖北晟隆达科技有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 北信瑞丰 指 上海北信瑞丰资产管理有限公司 交易各方 指 兴发集团、宜昌兴发、金帆达、宜昌国投、人保资管、晟隆 达、中国华融、北信瑞丰 《发行股份购买资产协 议》 指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产协议》 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 《证券法发行股份购买资产补 充协议》 指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产补充协议》 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法盈利预测补偿协议》 指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《盈利预测补偿协议》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则股份认购协议》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程兴发集团分别与认购对象宜昌国投、人保资管、晟隆达、中 国华融、北信瑞丰签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》 发行股份购买资产定价 基准日 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 兴发集团召开首次董事会审议本次交易相关议案的决议公 告日，即2019年1月4日 发行股份募集配套资金 定价基准日 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 非公开发行股份募集配套资金之发行期首日 中国证监会 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 上海证券交易所 登记结算公司 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 收购人、受让方 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 自然人龙慧斌 公司、龙腾农贷、公 众公司、被转让方 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 转让方、龙腾集团 指 龙腾照明集团有限公司 本次收购 指 收购人通过协议转让方式受让取得龙腾农贷 26.67%股份， 成为龙腾农贷的控股股东 《股份转让协议》 指 2018 年 9 月 21 日，收购人与转让方签署的《高邮市龙腾农 村小额贷款股份有限公司股份转让协议》 拟转让股份 指 转让方拟向收购人转让的龙腾农贷 40,000,000 股股份 过渡期 指 《股份转让协议》签署之日至本次收购完成（指受让方已向 转让方支付全部股份转让价款并完成过户手续）之日 《收购报告书》 指 《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法收购管理办法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 非上市公众公司收购管理办法》 《管理办法监督管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则业务规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《格式准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露与格式准则第 5 号--权益变动报 告书、收购报告书和要约收购报告书》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 中国证监会 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 全国中小企业股份转让系统 最近两年 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 本法律意见书出具当月及此前 24 个月内 本所 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 江苏舜阳律师事务所 元 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见中，除非另有说明，下列简称具有如下规定的含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 股转公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、青矩技 术 指 青矩技术股份有限公司 本次发行、本次股票发 行、本次定向发行 指 青矩技术股份有限公司2020 年第一次股票定向发 行 股东大会 指 青矩技术股份有限公司股东大会 董事会 指 青矩技术股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号） 《上市规则投资者适当性管理办 法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 办法》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《青矩技术股份有限公司章程》 《公司章程（草案定向发行说明书》 指 《青矩技术股份有限公司2020 年第一次定向发行 说明书（三次修订稿）》 《定向发行规则》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 则》 《股票发行业务细则》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》 蓝盾有限 《定向发行指南》 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 南》 高级管理人员 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统 称 本所 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 北京市天元律师事务所 本法律意见 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限 公司股票发行合法合规的法律意见》 《认购协议》 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司《青矩技术股份有限公司定向发行认购协议书》 根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 8 月 28 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（http：//xxx.xxxx.xxx.xx）在线查询，发行人的工商登记信息如下： 名称 青矩技术股份有限公司 统一社会信用 代码 91110108732870765H 类型 股份有限公司 住所 北京市海淀区车公庄西路 00 号 00 号楼 0 层 000 注册资本 5528.0358 万 成立日期 2001 年 11 月 06 日 营业期限 2001 年 11 月 06 日至长期 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；工程咨询；建设工程项目管理；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备；出租办公用房；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2016 年 2 月 15 日，全国股转公司出具《关于同意天职工程咨询股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕 931 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌；因公司申请挂牌时股东人数未 超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准公司股票公开转让，公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。2019 年，发行人名称由“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”，证券简称由“天职咨询”变更为“青矩技术”，证券代码为 836208。 经本所律师查阅公司在全国股转系统的公告文件，公司依法在全国股转系统进行信息披露，全国股转系统未显示公司存在终止挂牌、被采取自律监管措施、被纪律处分的情形。 综上，本所律师认为，发行人为依法设立并合法有效存续的、在全国股转系统挂牌的股份有限公司，不存在依照《公司法》《公司章程》规定应予解散或终止的情形，具备本次发行的主体资格。 《管理办法》第四十五条：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的发行人的《全体证券持有人名册》，截至审议本次股票发行事项的 2020 年第二次临时股东大 会股权登记日（2020 年 3 月 12 日），公司在册股东为 55 名，均为自然人股东。 根据《股票发行方案》及 2020 年公司第二次临时股东大会审议通过的 《关于 2020 年度第一次定向发行说明书的议案》，本次发行对象为 51 名自 然人，其中 1 名属于在册股东，即本次股票发行完成后公司股东为 105 名， 股东人数累计未超过 200 人。 综上，本所律师认为，公司本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。 《股票发行业务细则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 经本所律师核查发行人的《公司章程》，其中第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。 综上，本所律师认为，本次股票发行未安排现有股东对新增股份进行优先认购，该等安排符合《股票发行业务细则》之规定。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 精诚铜业、公司、本公司、 上市公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 安徽精诚铜业股份有限公司 精诚铜业股票、公司股票 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 精诚铜业上市流通的人民币普通股股票，即精诚铜业A股 员工持股计划、本员工持 股计划、本计划 指 安徽精诚铜业股份有限公司-第1期员工持股计划 草案、本草案、本员工持 股计划草案 指 指《安徽精诚铜业股份有限公司-第 1 期员工持股计划 （草案）（非公开发行股票认购）》 参加对象、参与人、持有人 指 参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 员工持股计划持有人会议 本次发行、本次非公开发 行 指 指精诚铜业通过非公开发行方式向员工持股计划发行 A 股，募集资金总额不超过 13,000 万元人民币之行为 定价基准日 指 精诚铜业审议本次非公开发行的第二届董事会第二十三次会议决议公告日 存续期 指 自员工持股计划所认购之上市公司股份完成登记手续之日 起计算 锁定期 指 自员工持股计划所认购之上市公司股份完成登记手续之日 起计算 薪酬与考核委员会 指 公司董事会下设的薪酬与考核委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司证券发行管理办法》 《上市规则指导意见》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）股份认购合同》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《安徽精诚铜业股份有限公司-第 1 期员工持股计划股份认 购合同》 蓝盾有限 元、万元 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元、万元

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义除非另有定义，在本法律意见书中，下列术语或者词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 发行人/公司/股份公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 本次发行 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 发行人本次定向发行股票事宜之整体安排 《定向发行说明书》 指 《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股票定向发行 说明书》 《附条件生效的股份认购协 议》 指 发行人与本次发行对象签订的《附条件生效的股份 认购协议》 《附条件生效的股份认购协议 之补充协议》 指 发行人实际控制人关迎春与东运创投签订的《附条 件生效的股份认购协议之补充协议》 东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 本法律意见书 指 《北京海润天睿律师事务所关于苏州斯普兰蒂科 技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》 《公司章程》 指 现行有效的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章 程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法公众公司办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则定向发行规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《公司章程定向发行业务指南》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务 指南》 《公司章程（草案）投资者适当性管理办法》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 办法》 蓝盾有限 中国证监会 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 民生证券股份有限公司 会计师事务所 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）或公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所 本所 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 北京海润天睿律师事务所 元、万元 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元、万元 根据发行人与本所签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，就发行人本次向特定对象发行股份事宜提供专项法律服务，并根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》《投资者适当性管理办法》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本收购报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 蓝盾光电、发行人、公 司 收购人 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 烟台业达城发创业投资有限公司 被收购人、收购标 的、公众公司、华鼎伟业 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 业达城发集团 指 烟台业达城市发展集团有限公司 本次收购、本次交易 指 收购人以现金方式认购华鼎伟业定向发行的股份 2,200 万股，认购完成后，收购人持有华鼎伟业 35.48%的股份，与此同时，华鼎伟业原实际控制人刘尚伟将其持有的华鼎伟业 16%股份表决权委托给收购人行使，使收购人控制华鼎伟业有表决权的股份比例达 到 51.48%的行为 本报告书、本收购报 告书 指 《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司收购报告书（修订稿）》 收购人财务顾问、本 财务顾问、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 收购人法律顾问 指 北京大成（青岛）律师事务所 被收购人法律顾问 指 北京德和衡律师事务所 《股票发行认购协 议》 指 华鼎伟业与收购人签署的《股票发行认购协议》 《表决权委托协议》 指 收购人与华鼎伟业原实际控制人刘尚伟签署的《股份表决权委托 协议》 全国股转系统、股转 系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法收购管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司收购管理办法》 《上市规则投资者管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 元、万元 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元、人民币万元 注：本报告书中合计数与各单项加总不符均为四舍五入所致。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 发行人、公司、本公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 12 8 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《管理办法有关事项的通知》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《上市规则加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《公司章程（草案）审计报告》 指 经发行人 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 公司/发行人 太平石化金融租赁有限责任公司 本所/环球 北京市环球律师事务所 本所律师 王明朗律师、强高厚律师 本次债券/本次金融债券 太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券 本期债券发行 太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券 （第二期）的发行 本期债券/本期金融债券 太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券 （第二期） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行中华人民共和国公司法》 《银行法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行业监督管理法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《金融租赁公司管理办法》 《金融租赁公司管理办法》 （中国银监会令2014年第3号） 《证券法交易管理办法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行全国银行间债券市场债券交易管理办法》 （中国人民银行令[2000]第2号） 《管理办法发行管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 （中国人民银行令[2005]第1号） 《上市规则操作规程》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规 程》（中国人民银行公告[2009]第6号） 《信息披露操作细则》 《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细 则》（中汇交发[2009]254号） 《第8号公告》 《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告 [2014]第8号—金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券有关事宜》 《银保监2020年6号令》 《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施 办法》（中国银保监会令[2020]第6号） 《银监发[2012]57号》 《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法 （试行）>过渡期安排相关事项的通知》 （银监发[2012]57号） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程现行有效的《太平石化金融租赁有限责任公司章程》 人民银行 中国人民银行 中国石化集团 中国石油化工集团有限公司 太平人寿 太平人寿保险有限公司 原银监会 原中国银行业监督管理委员会 银保监会 中国银行保险监督管理委员会 上海银监局 原中国银行业监督管理委员会上海监管局 上海银保监局 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 审批机构 本次金融债券发行需获得其批准的监管机关，包括 但不限于人民银行、国务院银行业监督管理机构 牵头主承销商 中国银行股份有限公司 联席主承销商 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中央国债登记公司/ 债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 承销团 为本期债券发行根据承销团协议组织的，由牵头主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 《募集说明书》 《公司章程（草案）太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券 （第二期）募集说明书》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《承销协议》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司《关于太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融 债券之承销协议》 《承销团协议》 《关于太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融 债券之承销团协议》 普华永道会计师/ 审计机构 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所 毕马威会计师/审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信/信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 《审计报告》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的发行人2018年度（普华永道中天北京审字（2019）第1086号）的《审计报告》、2019年度（普华永道中天北京审字(2020)第0857号）的《审计报告》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人2020年度（毕马威华振审字第2102432 号）的《审计报告》 《信用评级报告》 中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信评委函字[2021]1355D号《太平石化金融租赁有限责任公司 2021年金融债券（第二期）信用评级报告》 《发行公告》 《太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券 （第二期）发行公告》 近三年 2018年、2019年和2020年 元 人民币元 关于太平石化金融租赁有限责任公司2021年金融债券（第二期）法律意见书 北京市环球律师事务所为在中华人民共和国注册的律师事务所，具有从事中国法律业务和出具本法律意见书的资格。 根据太平石化金融租赁有限责任公司与本所签订的《专项法律顾问聘用合同》的约定，本所作为发行人在中国境内发行2021年金融债券（第二期）的特聘专项 法律顾问，指派本所王明朗律师、强高厚律师就本期金融债券的发行事宜出具本 法律意见书。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 公司、发行人 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 河南宝泉旅游股份有限公司 春江集团 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 春江集团有限公司 本次发行 指 河南宝泉旅游股份有限公司 2021 年第一次股票 定向发行 本法律意见书 指 《河南联盟律师事务所关于河南宝泉旅游股份 有限公司股票定向发行的法律意见书》 《定向发行说明书》 指 《河南宝泉旅游股份有限公司股票定向发行说 明书》 《股票发行认购协议》 指 公司与发行对象签署的《股票发行认购协议书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 本所、联盟律所 指 河南联盟律师事务所 中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法公众公司办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则业务规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行）》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《河南宝泉旅游股份有限公司章程》 《公司章程（草案）定向发行规则》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 蓝盾有限 《投资者适当性管理办法》 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 元 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元 河南联盟律师事务所接受河南宝泉旅游股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）的委托，作为公司 2021 年度第一次定向发行股票事项的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现为河南宝泉旅游股份有限公司定向增发股票事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 航天电器、公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 贵州航天电器股份有限公司 上海研究院 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 上海航天科工电器研究院有限公司 威克鲍尔 指 上海威克鲍尔通讯科技有限公司 苏州华旃 指 苏州华旃航天电器有限公司 林泉电机 指 贵州航天林泉电机有限公司 泰州航宇 指 泰州市航宇电器有限公司 遵义精星 指 遵义精星航天电器有限责任公司 江苏奥雷 指 江苏奥雷光电有限公司 广东华旃 指 广东华旃电子有限公司 航电系统 指 深圳市航天电机系统有限公司 斯玛尔特 指 深圳斯玛尔特微电机有限公司 本计划 指 公司2022年限制性股票激励计划 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司A股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 激励对象 指 依据本计划获授限制性股票的人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 限售期 指 限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间 解除限售期 指 限制性股票可以解除限售并上市流通的期间 解除限售条件 指 激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司股权激励管理办法》 《上市规则工作指引》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 《实施办法》 指 《中国航天科工集团有限公司上市公司股权激励实施办法（试行）》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《贵州航天电器股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 元 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 福慧达／公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 厦门福慧达果蔬股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 全国中小企业股份转让系统有限责 任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本所 指 北京国枫律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则业务规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资 者适当性管理细则(试行)》 《法律意见书指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务指引第 4 号——法律意见书的内容与格式(试行)》 《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》 《证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所从事证券法律业务执 业规则》（试行） 《股票发行方案》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 2 次股票发行方案》 《股票发行认购公告》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司股 票发行认购公告》 《股票发行认购协议》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 2 次股票发行认购协议》 《验资报告》 指 “大信验字[2017]第 2-00023 号” 《验资报告》 嘉兴盈隆 指 嘉兴盈隆二号投资合伙企业（有限合伙） 向日葵 指 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限 合伙） 中泰齐东 指 威海市中泰齐东投资中心（有限合伙） 重庆海通 指 重庆海通创新临云股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《厦门福慧达果蔬股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 元 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 人民币元 中国证券投资基金业协会网站 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ 全国股份转让系统公司网站 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ 国家企业信用信息公示系统 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/index.html 根据本所与公司签署的《专项法律顾问协议》，本所接受公司委托，担任公司申请定向发行股票的专项法律顾问。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定意义： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 中兵光电科技股份有限公司 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 中兵光电向华北光学非公开发行 A 股股票 指 《公司法中兵光电科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》 股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》 国资委/国家国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会国防科工委 指 国防科学技术工业委员会 指 华北光学拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产及负债 产品 本协议 指 《新增股份购买资产协议》评估基准日/评估截止日 指 2007 年 9 月 30 日 指 北京市众天律师事务所 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 上市公司重大资产重组管理办法》 《证券法上市公司重大资产重组申请文件》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申 请文件》 《招股说明书》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 1 号——招股说明书》 元 指 人民币元 注：2007 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 5 日，中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限责任公司合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”；原北京中恒信德威评估有限责任公司与岳华会计师事务所评估部合并，公司名称更名为“北京岳华德威资产评估有限公司”。 根据《重组办法》的有关规定，本公司补充提供并披露了目标资产及上市公司 2008 年、2009 年盈利预测报告及审核报告、目标资产 2008 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 1-6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司月财务报告及审计报告、目标资产补充评估报告，并据此增加了《中兵光电科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中部分相关财务数据，详见上海证券交易所网站，相关增加内容没有在《修改说明》中提示。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： 蓝盾光电、发行人、公 司 广汽集团、公司、上市公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 广州汽车集团股份有限公司 本激励计划、本计划 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 广州汽车集团股份有限公司第四期股票期权激励计划 《激励计划（草案）》 指 《广州汽车集团股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》 《考核管理办法》 指 《广州汽车集团股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》 《公司章程》 指 《广州汽车集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司股权激励管理办法》 《上市规则试行办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号） 《公司章程规范通知》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号） 《工作通知》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕 102号） 《工作指引》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178号） 中国证监会 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 本所 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 北京市天元律师事务所 元 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元 根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司本激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟订的《激励计划（草案）》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明：

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 蓝盾光电、发行人、公 司 公司、金誉股份 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 安徽金誉材料股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则业务规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《股票发行方案》 指 《安徽金誉材料股份有限公司股票发行方案》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《安徽金誉材料股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 全国股份转让系统 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 中国证券监督管理委员会 国元证券、主办券商 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 国元证券股份有限公司 天禾、天禾律所 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 安徽天禾律师事务所 华普天健 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 公司本次非公开发行股票的行为 元、万元 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元、人民币万元 公司第一届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会分别于 2019年5月6日、2019年5月21日召开，审议通过了公司本次股票发行方案。华普天健于出具了“会验字[2019] 5988号”《验资报告》，对本次发行的缴款情况予以验证。 国元证券作为安徽金誉材料股份有限公司的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《股票发行业务指南》，以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式》等规定，对金誉股份的股票发行（以下简称“本次发行”）出具本专项意见。具体意见如下： 根据《管理办法》第四十五条规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 截至本次股票发行股权登记日2019年5月17日，公司登记在册的股东人数为 10人；本次发行后，股东数增加至11人，未超过200人。 主办券商认为，金誉股份本次发行后累计股东人数未超过200人，本次发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件。

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： 蓝盾光电、发行人、公 司 本持续督导意见 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 《公司法华泰联合证券有限责任公司关于珠海格力电器股份有限公司收购浙江盾安人工环境股份有限公司之 2021 年度持续督导意 见》 《收购报告书》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》 本持续督导期间 指 《浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》公告之日（2022 年 10 1 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 15 日）至本持续督导意见出具日 公司/上市公司/盾安环 境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002011 收购人/受让方/格力电 器/认购方 指 珠海格力电器股份有限公司 转让方/盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 本次股份转让 指 格力电器拟受让盾安精工所持盾安环境 27,036.00 万股股份，每 股转让价格为 8.10 元，股份转让价款总额为 218,991.60 万元 本次发行、本次非公开 发行 指 浙江盾安人工环境股份有限公司本次非公开发行 A 股股票，募 集资金 81,000.00 万元的行为 本次交易/本次收购 指 本次非公开发行、本次股份转让合称为本次交易/本次收购 《证券法股份转让协议》 指 由浙江盾安精工集团有限公司与珠海格力电器股份有限公司签 署的关于浙江盾安人工环境股份有限公司股份转让之《股份转让协议》 《股份认购协议》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法浙江盾安人工环境股份有限公司与珠海格力电器股份有限公 司之股份认购协议》 财务顾问、华泰联合证 券 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 华泰联合证券有限责任公司 中国证监会/证监会 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 中国证券监督管理委员会 深交所 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司人民币元、万元、亿元 目 录‌

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见书中，除非文义另有所指，以下词语分别具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 粤水电/上市公司/公司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 广东水电二局股份有限公司，系深交所主板上市公司，股票简称：粤水电，股票代码 002060 建工控股/交易对方/控股股东 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 广东省建筑工程集团控股有限公司，为上市公司控股股东 建工集团/标的公司 指 广东省建筑工程集团有限公司 标的资产/交易标的 指 建工控股持有的建工集团 100%股权 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 本次交易/本次重大资产重组/本次重组 指 粤水电以发行股份方式向建工控股购买标的资产，同时 粤水电拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次发行股份购买资 产/发行股份购买资产 指 粤水电以发行股份方式向建工控股购买标的资产、建工控股以非公开协议方式向粤水电出售标的资产 配套融资/本次募集配套资金 指 粤水电拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 20 亿元且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30% 《重组报告书》 指 《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《标的资产评估报告》 指 中联国际评估咨询有限公司于 2022 年 5 月 16 日出具的《广东水电二局股份有限公司拟发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权涉及广东省建筑工程集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字 【2022】第 VSGQD0389 号） 《发行股份购买资产协议》 指 粤水电、建工集团以及建工控股于 2022 年 6 月 1 日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》 《业绩补偿协议》 指 粤水电与建工控股于 2022 年 6 月 1 日就本次交易签署的附条件生效的《业绩补偿协议》 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联国际评估咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法（2018 修正）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法（2019 修订）》 《管理办法重组管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司重大资产重组管理办法（2020 修正）》 《上市规则发行管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案上市公司证券发行管理办法（2020 修正）》 元、万元 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 人民币元、人民币万元 本所/我们 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司北京市金杜律师事务所

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义‌ 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 华夏先河、认购方 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 陕西华夏先河企业发展有限公司 收购人、收购人及其一致行 动人 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 王雅珠及其所控制的陕西华夏先河企业发展有限公司 公司、上市公司、步森股份 指 浙江步森服饰股份有限公司 东方恒正 指 北京东方恒正科贸有限公司 睿鸷资产 指 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 报告书、本报告书 指 浙江步森服饰股份有限公司收购报告书 表决权委托 指 王春江与王雅珠签署《表决权委托协议》，王春江向王 雅珠委托其所持有东方恒正之股份表决权的行为 本次非公开发行股票、本次 非公开发行、本次发行 指 步森股份本次以非公开发行方式向特定对象陕西华夏 先河企业发展有限公司发行 A 股股票的行为 本次收购 指 王雅珠将通过东方恒正间接控制上市公司 22,400,000股无限售流通股股份对应的表决权，以及由王雅珠所控制的陕西华夏先河企业发展有限公司拟以现金方式认 购上市公司非公开发行 43,203,000 股股票的行为 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法收购管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程准则 16 号》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》 《公司章程（草案）附条件生效的股票认购协议》、《股份认购协议》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）2021 年 8 月 18 日，步森股份与陕西华夏先河企业发展有限公司签署的《非公开发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购合同》 蓝盾有限 《表决权委托协议》 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 2021 年 8 月 18 日，王春江与王雅珠签署的《北京东方 恒正科贸有限公司表决权委托协议》 财务顾问 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司东吴证券股份有限公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 公司/发行人 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 北京绿创声学工程股份有限公司 本所 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 北京市星河律师事务所 《股票发行方案》 指 公司 2018 年 3 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《北京绿创声学工程股份有限公司 股票发行方案》 本次发行 指 公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《北京 绿创声学工程股份有限公司股票发行方案》中所确定的股票定向发行事宜 《增资协议书》 指 公司与发行对象签订的与本次股票发行有关的股份增资协议书 《认购公告》 指 公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站公告的《北京绿创声学工程股份有限公司 股票发行认购公告》 《验资报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字 [2018] 第 1-00047 号《验资报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员 国信证券 指 国信证券股份有限公司 易二零壹号 指 北京易二零壹号环境投资中心（有限合伙） 《公司章程》 指 《北京绿创声学工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 非上市公众公司监督管理办法》 《上市规则投资者适当性管理细则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则（试行）》 《公司章程发行业务细则》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《公司章程（草案股票发行常见问题解答（三）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、增资协议书中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》 蓝盾有限 股份转让系统 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 全国中小企业股份转让系统 股份转让公司 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本报告书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 本报告书 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 《江苏鹿港文化股份有限公司收购报告书》 浙江文投、收购人 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 浙江省文化产业投资集团有限公司 鹿港文化、上市公司 指 江苏鹿港文化股份有限公司 东海电影 指 东海电影集团有限公司 本次发行、本次非公开发 行、非公开发行股票 指 鹿港文化以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票 的行为 本次收购、本次交易 指 浙江文投以接受表决权委托和现金方式认购鹿港文化非公 开发行股票的收购行为 《投资框架协议》 指 鹿港文化、钱文龙、缪进义与浙江文投签署的《关于江苏 鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》 《表决权委托协议》 指 钱文龙、缪进义与浙江文投签署的附条件生效的《钱文龙、 缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于江苏鹿港文化股份有限公司之表决权委托协议》 《股份认购协议》 指 鹿港文化与浙江文投签署的《关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协 议》 财务顾问、财通证券 指 财通证券股份有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法收购办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则上市公司收购管理办法》 元、万元、亿元 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司除非有特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异均系四舍五入所致

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 收购人、防御院 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 中国航天科工防御技术研究院 航天长峰、上市公司 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 北京航天长峰股份有限公司 航天朝阳电源 指 航天长峰朝阳电源有限公司，系本次重组的标的公司 朝阳电源 指 朝阳市电源有限公司，系本次重组的交易对方之一 科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 本次收购 指 收购人以其持有的航天朝阳电源 51.02%的股权认购航天长峰非公开发行的新股 本次交易、本次重组 指 航天长峰向防御院和朝阳电源发行股份购买航天朝阳电源 100%的股权 报告期 指 2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 《发行股份购买资产协议》 指 北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资 产协议 《业绩承诺及补偿协议》 指 北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术技术研究院和朝阳市电源有限公司关于航天长峰朝阳 电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议 《收购报告书》 指 收购人就本次收购编写的《北京航天长峰股份有限公司收购报告书》 《重组报告书》 指 上市公司于 2019 年 12 月 14 日公告的《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （菜案）》（修订稿） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法收购办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 上市公司收购管理办法》 《上市规则第 16 号准则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》 《公司章程证券法律业务管理办法》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《公司章程（草案证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 中航证券、财务顾问 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）中航证券有限公司，系本次收购的财务顾问 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司，系本次重组的独立财务 顾问 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组的审计机构 中同华评估 指 中同华资产评估有限公司，系本次重组的评估机构 本所 指 北京国枫律师事务所 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国、境内 指 中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 元 指 如无特别说明，指人民币元 注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 根据本所与收购人签署的《律师服务协议书》，本所接受收购人的委托，担任本次收购的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《收购办法》《第 16号准则》等现行法律、法规、行政规章和规范性文件及中国证监会其他的有关规定，就本次收购以及收购人为本次收购编制的《北京航天长峰股份有限公司收购报告书》的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《收购办法》《证券法律业务管理办法》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 蓝盾光电、发行人、公 司 本报告书、报告书 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 报告书摘要 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 《公司法苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》 本次发行股份及 支付现金购买资产 指 上市公司向浙江大言以发行股份及支付现金方式购买香港大言 51%股权及香港瑞玛向亚太科技以支付现金的方式购买普拉尼德12.75%股权之交易 本次发行股份购 买资产 指 上市公司向浙江大言发行股份购买香港大言34%股权之行为 本次募集配套资 金 指 上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募 集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 指 上市公司向浙江大言以发行股份及支付现金方式购买香港大言 51%股权及香港瑞玛向亚太科技以支付现金的方式购买普拉尼德12.75%股权的同时，上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公 司、陈晓敏发行股份募集配套资金 本次增资 指 瑞玛精密或其全资子公司依照《发行股份及支付现金购买资产 协议书》的约定向普拉尼德增资8,000万元 本次交易、本次重 组 指 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及本次增资 标的资产 指 浙江大言所持香港大言51%的股权及亚太科技所持普拉尼德 12.75%的股权 公司、本公司、上 市公司、瑞玛精密 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 目标公司 指 普拉尼德、香港大言 普拉尼德 指 Pneuride Limited（中文名为普拉尼德有限公司） 交易对方 指 浙江大言、亚太科技（发行股份及支付现金购买资产交易）； 汉铭投资、陈晓敏（发行股份募集配套资金交易） 补偿义务人 指 浙江大言、亚太科技 《股权收购协议》 指 瑞玛精密、浙江大知于2022年9月7日签署的《股权收购协议》 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 《证券法发行股份及支付现金购买资产 协议书》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《管理办法瑞玛精密、香港瑞玛、浙江大言、亚太科技、王世军、浙江大知于2023年3月10日签署的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公 司之发行股份及支付现金购买资产协议书》 浙江大言 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 浙江大言进出口有限公司 浙江大知 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 浙江大知进出口有限公司 大言咨询 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案杭州大言企业咨询有限公司 亚太科技 指 Asia Pacific Dayang Tech Limited（中文名称为亚太大言科技有 限公司），持有普拉尼德25%股权 香港万瑞 指 HongKong Wanray International Co., Ltd（中文名称为香港萬瑞 国际有限公司）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司

释 义. 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义在本法律意见书中，除非文意另有所指，以下词语具有下述涵义： 蓝盾光电、发行人、公 司 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 本所 浙江天册律师事务所 公司/校宝在线/被收购人 校宝在线（杭州）科技股份有限公司 收购人/学而思 北京学而思教育科技有限公司 本次收购 收购人通过受让郑杰甫所持有的校宝在线 591,495 股股份收购校宝在线的行为 宝邦投资 杭州宝邦投资管理合伙企业（有限合伙），校 宝在线的股东 硅易科技 杭州硅易科技有限公司，校宝在线的前身 北京校宝 北京校宝在线科技有限公司，校宝在线的全资 子公司 北京若谷 北京若谷教育科技有限公司，北京校宝的前身 《收购报告书》 《校宝在线（杭州）科技股份有限公司收购报 告书》 《股份转让协议》 学而思和郑杰甫就本次收购签订的《关于校宝 在线（杭州）科技股份有限公司之股份转让协议》 《公司章程》 被收购人现行有效的公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程（草案业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》 指 经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案《投资者细则》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则（试行）》 蓝盾有限 指 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司《收购办法》 《非上市公众公司收购管理办法》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公众公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转 让的公司，就本次收购指校宝在线 元 人民币元 编号：TCYJS2017H0705 号 本所接受校宝在线（杭州）科技股份有限公司的委托，担任本次收购校宝在线项目之特聘法律顾问，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《管理办法》、《收购办法》及全国股份转让系统公司发布的《业务规则》、《投资者细则》等有关规定和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就学而思收购校宝在线所涉相关法律事宜，出具本法律意见书。