紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）於加拿大多倫多時間 2021 年 10 月 8 日與加拿大證券交易所上市公司 Neo Lithium Corp.（以下簡稱「新鋰公司」或「目標公司」）簽署《安排協議》（以下簡稱「安排協議」或「協議」），本公司將通過在加拿大註冊成立的全資子公司，以每股 6.5 加元的價格，以現金方式收購新鋰公司全部已發行且流通的Arrangement Agreement • October 10th, 2021
終止AH協議及大幅修訂FC協議之條款須遵守上市規則第14.36條項下之披露規定，董事會認為，召開FC股東特別大會以供股東考慮及酌情批准有關安排契約及其項下擬進 行之交易之決議案乃屬合適。 由於啟泰貸款協議項下交易按單獨基準計算時，相關百分比比率就本公司而言超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，啟泰貸款協議項下 交易構成本公司之須予披露交易。然而，由於啟泰有可能但亦未必將啟泰貸款所得款項用於償還FC協議項下未償還餘額，董事會認為於FC股東特別大會上供股東考慮及酌情批准...Arrangement Agreement • October 10th, 2014
本交易已獲得大陸黃金特別委員會和董事會全體一致通過。Maxit Capital LP 為大陸黃金董事會出具意見書，Cormark Securities Inc.為大陸黃金特別委員會出具公允性意見書，兩份意見書均認為基於現有的假設、限制等條件，大陸黃金的股東從財務角度獲得本次交易的報價是公平合理的。Arrangement Agreement • December 2nd, 2019