Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. 3.1 Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jménem Klienta, a Skutečného majitele a dále k určení, zda Klient, Skutečný majitel Klienta nebo osoba oprávněná jednat jménem Klienta je či není Politicky exponovanou osobou, U.S. osobou nebo českým daňovým nerezidentem.
3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3
3.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů.
3.4 Záznamy komunikace v rámci poskytování investičních služeb. V rámci poskytování investičních služeb souvisejících s přijímáním, předáváním a prováděním pokynů nebo s obchodováním na vlastní účet jsou telefonické hovory na vybrané telefonní linky nahrávány a elektronická komunikace je zaznamenávána, přičemž kopie záznamů hovorů a komunikace jsou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let nebo na žádost příslušného orgánu po dobu až sedmi let. Banka je oprávněna uchovávat telefonické nahrávky a elektronickou komunikace i po delší dobu, pokud jí k tomu opravňují právní předpisy.
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. 4.1. Požadavky na provedení identifikace Klienta jsou uvedeny v Produktových podmínkách. Podmínkou identifikace je poskytnutí Společností požadovaných identifikačních údajů (úplného jména a příjmení Klienta, jeho rodného čísla, není-li přiděleno data narození, místa narození, pohlaví, adresy bydliště, státního občanství, e-mailové adresy a telefonního čísla) a jejich současného ověření poskytnutím platného průkazu totožnosti Klienta obsahující fotografii Klienta případně dalšího podpůrného dokladu (z nichž bude zřejmé druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a doba platnosti
4.2. Je-li vyžadována identifikace dle AML zákona, pak základními způsoby identifikace jsou:
a) osobní identifikace předložení požadovaných dokladů osobně, tj. originálu platného občanského průkazu Klienta nebo originálu platného pasu a podpůrného dokladu dokládajícího místo bydliště (např. nájemní smlouva, čestné prohlášení).
b) vzdálená identifikace je nezbytné zaslat požadované doklady (v takové kvalitě, aby umožňovaly ověření shody podoby a čitelnost údajů) emailem na: xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx • elektronickou kopii (sken) obou stran platného průkazu totožnosti Klienta obsahující fotografii Xxxxxxx a ze kterého bude zřejmé úplné jméno a příjmení Xxxxxxx, jeho rodné číslo, není-li přiděleno pak datum narození, místo narození, pohlaví, adresu bydliště, státní občanství (zejména občanského průkazu) • elektronickou kopii (sken) dalšího platného podpůrného dokladu (např. řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list apod. z nichž bude zřejmý druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a doba platnosti) • kontaktní e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo • elektronickou kopii (sken) dokladu prokazující existenci bankovního účtu, vedeného na jméno Klienta, formou Výpisu z běžného účtu nebo Smlouvě o vedení bankovního účtu Při vzdálené identifikaci je nezbytné provedení bezhotovostní platby na Kartu z bankovního účtu Klienta doloženého Smlouvou o vedení bankovního účtu nebo výpisem (jako variabilní symbol uveďte ID Karty)
c) zprostředkovaná identifikace na žádost Klienta může provést kontaktní místo veřejné správy (např. matrika, Czech POINT) a notář; originál listiny o provedené identifikaci Klient, spolu s kontaktními údaji Klienta, tj. e-mailovou adresu a telefonním číslem, doručí do sídla Společnosti
4.3. Společnost je oprávněna stanovit rozsah požadovaných dokumentů a informací. Společnost je v rámci svých ...
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. 3.1 Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jménem Klienta, a Skutečného majitele 1 např. z. č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znění neskorších predpisov a dále k určení, zda Klient, Skutečný majitel Klienta nebo osoba oprávněná jednat jménem Xxxxxxx je či není Politicky exponovanou osobou nebo U.S. osobou
3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3
3.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů i jakýkoli autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů, a uchovávat je. Pokud právní předpis nestanoví jinak, Klient, Skutečný majitel, osoby jednající jménem nebo za Klienta souhlasí s pořízením záznamu, s jeho uchováním a s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. Banka není povinna takovýto záznam uvedeným osobám poskytnout, nestanoví-li právní předpis jinak..
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. 3.1 Identifikace osob – před poskytnutím a kdykoliv v průběhu poskytování jakékoliv Bankovní služby je Banka oprávněna požadovat identifikační doklady Osoby podléhající identifikaci, další dokumenty a informace nutné k řádnému poskytování Bankovní služby a náležité identifikaci a kontrole Osob podléhajících identifikaci.
3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je povinna v mezích plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména ze Zákona o opatření proti legalizaci výnosů, provádět identifikaci a kontrolu Osob podléhajících identifikaci, plnit svou informační povinnost a pro tento účel a v souladu s právními předpisy získávat a zpracovávat údaje o Osobách podléhajících identifikaci.
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jméne m Klienta, a Skutečného majitele a dále k určení, zda Klient, Skutečný majitel Klienta nebo osoba oprávněná jednat jménem Klienta je či ne ní Politicky exponovanou osobou, U.S. osobou nebo českým daňovým nerezidentem. Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů.
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů. 3.1 Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další doplňující dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat za Klienta, ke zjištění vlastnické a řídící struktury a Skutečného majitele Klienta a dále k určení, zda Klient a Skutečný majitel Klienta je či není Politicky exponovanou osobou nebo Sankcinovanou osobou. Banka je oprávněna stanovit specifické podmínky pro určení Skutečného majitele Klienta. 1 zejména z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů 2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu Klientů, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3
3.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů.
Identifikace Klienta a Předkládání Dokumentů