Kontrola klienta Vzorová ustanovení

Kontrola klienta. 1. Zdroje peněžních prostředků (můžete vybrat více možností):
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Kontrola klienta. (1) Kontrolu klienta provádí povinná osoba
Sample 1Sample 2Sample 3
Kontrola klienta. Jako pojistník prohlašuji, že zdroje příjmů, ze kterých hradím pojistné, pocházejí: ze závislé činnosti, z podnikání, jiné (konkrétně): . Pokud vedle pojistné ochrany a investice sledujete provedením obchodu další účel ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, prosím, uveďte jej: Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte)* podpis dítěte Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifikačních údajů pojistníka a shodu podoby pojistníka s vyobrazením dle platného průkazu totožnosti. Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, za Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897, provedl/a a žádost převzal/a: Příjmení, jméno poradce / spolupracovníka xxxxxxxxx Identifikace partnera (HR) / Získatelské číslo Identifikace poradce / Osobní číslo spolupracovníka získatele Telefon E-mail V dne Tento Výňatek z ujednání Speciálních pojistných podmínek pro FLEXI životní pojištění – JUNIOR ode dne účinnosti vámi požadované změny pojistné smlouvy FLEXI životní pojištění - JUNIOR doplňuje a v rozsahu v něm obsažených ujednání má přednost a nahrazuje příslušná ustanovení speciálních pojistných podmínek, které jste obdržel při sjednání nabídky na uzavření této pojistné smlouvy.
Sample 1
Kontrola klienta. Kontrola klienta je upravena v § 9 AML zákona. Tímto ustanovením se vytváří nástroje, které advokát potřebuje zejména pro posouzení rizikovosti konkrétního klienta a k odhalování podezřelého obchodu.  získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,  zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,  průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,  přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a  v rámci obchodu s politicky exponovanou osobou přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku. Informace získané při poskytování právních služeb uvedených v § 27 odst. 1 AML zákona advokát u klienta při plnění povinností podle § 9, 18 a § 24 odst. 1 AML zákona nepoužije. Účelem kontroly klienta je mít o klientovi dostatek informací k tomu, aby se povinná osoba, byť nevědomky, nepodílela na jeho protiprávní činnosti. Způsob a rozsah kontroly klienta může advokát stanovit typově buď podle klienta, anebo podle obchodu, případně i individuálně. Zjišťované informace by měly být relevantní obchodům nebo službám, které klient od advokáta požaduje a měly by poskytovat dostatek informací k posouzení konkrétní situace. Advokát musí být schopen posoudit, zda jednotlivé transakce skutečně souvisejí s podnikatelskou činností klienta nebo jeho obvyklými příjmy, zda odpovídají jeho běžné činnosti apod. Větší pozornost je třeba věnovat situacím, které z obvyklých transakcí nebo poměrů klienta vybočují. Kontrola klienta je průběžným procesem, při němž se předpokládá aktivní spolupráce klienta, která spočívá zejména v předložení příslušných dokladů nebo prohlášení ke konkrétním transakcím. Nepředpokládá se další aktivní „detektivní“ činnost advokáta k prověření takto získaných informací. Klientovi může advokát sdělit, že tyto informace je povinen zjišťovat podle AML zákona. Pokud klient součinnost odmítne, nesmí advokát věc převzít, resp. uskutečnit obchod. Jestliže pochybnosti o možném zneužití přetrvávají i po provedené kontrole, je advokát povinen učinit oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AML z...
Sample 1
Kontrola klienta. Zpracování osobních údajů bez Xxxxxx souhlasu – Pojistník popř. jeho zástupce bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojistitel pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů Povinnost pojistníka informovat třetí osoby – Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v této žádosti, o zpraco- vání jejich OÚ.
Sample 1
Kontrola klienta. Jako pojistník prohlašuji, že zdroje příjmů, ze kterých hradím pojistné, pocházejí: ze závislé činnosti, z podnikání, jiné (konkrétně): . Pokud vedle pojistné ochrany a investice sledujete provedením obchodu další účel ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, prosím, uveďte jej: . Příjmení, jméno pojištěné osoby podpis 1. pojištěné osoby* Příjmení, jméno pojištěné osoby podpis 2. pojištěné osoby Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) / vztah k dítěti* podpis zákonného zástupce Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) podpis dítěte Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) podpis dítěte Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) podpis dítěte Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) podpis dítěte Příjmení, jméno dítěte, RČ (uveďte vždy RČ dítěte) podpis dítěte Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifikačních údajů pojistníka a shodu podoby pojistníka s vyobrazením dle platného průkazu totožnosti. Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, za Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897, provedl/a a žádost převzal/a: Příjmení, jméno poradce / spolupracovníka xxxxxxxxx Identifikace partnera (HR) / Získatelské číslo Identifikace poradce / Osobní číslo spolupracovníka získatele Registrační číslo u ČNB Telefon E-mail V dne Tento Výňatek z ujednání Speciálních pojistných podmínek pro FLEXI životní pojištění (dále jen „výňatek“) ode dne účinnosti vámi požadované změny pojistné smlouvy FLEXI životní pojištění doplňuje a v rozsahu v něm obsažených ujednání má přednost ...
Sample 1
Kontrola klienta. Křížkem lze označit více možností současně. Datum 2 0 Xxxxx a příjmení osoby, která provedla identifikaci / název získatele Podpis osoby, která provedla identifikaci / získatele Podpis klienta/zástupce klienta, je-li vyplněna část C. Získatelské číslo / identifikace partnera (HR) Osobní číslo spolupracovníka získatele / Telefon identifikace poradce Xxxxx, která provedla identifikaci / získatel, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti. E-mail Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí pojistiteli jakoukoli jejich změnu. Identifikovaná osoba se zavazuje zajistit pojistiteli součinnost při prověřování a zjišťování pojistné smlouvy jako oznamovaného účtu podle zákona č. 164/2013 Sb.
Sample 1

Related to Kontrola klienta

  • Kontrola plnění Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

  • Kontrola 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

  • Kontrola použití dotace 23.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti a do svého sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánům a vytvořit jim podmínky, poskytnout součinnost a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR.

  • Kontrola plnění sjednaných podmínek 1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Úřad práce provádí kontrolu plnění závazků plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR a EU, vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly.

  • Kontrolní ustanovení Kontrolní skupina poskytovatele je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek smlouvy. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkající se realizace projektu.

  • Kontrola projektové dokumentace 1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.

  • Kontroly 1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu § 13 zákona č. 130/2002 Sb. provádět u příjemce kontrolu plnění cílů Projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených prostředků podle této Smlouvy.

  • Kontrolní dny 11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

  • Finanční kontrola Každý Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy s tím, že se každý Poskytovatel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) citovaného zákona.

  • Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.