Common use of Zdůvodnění Clause in Contracts

Zdůvodnění. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění. Návrh Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno jako opatření k posílení finanční stability Společnosti zejména v souvislosti vývojem situace související s prakticky celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19. Pandemie onemocnění COVID-19 měla, má a nepochybně bude dále mít vliv na schválení řádné činnost Společnosti. Z informací uvedených ve výroční zprávě Společnosti za účetní závěrkyobdobí 2019 se podává, konsolidované účetní závěrky že po provedení předběžné analýzy vývoje trhu pro druhé pololetí roku 2020 společnost počítá s poklesem objemu prodeje o cca 6 – 10 % oproti celkovému ročnímu plánu a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromaděse stagnací prodeje výrobků společnosti ještě nejméně i v prvním pololetí roku 2021. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19Za daných okolností, kdy můževývoj situace ohledně výše zmíněného onemocnění evidentně nelze relevantně predikovat, dokladem čehož budiž i přes předpoklady společnostineustále se měnící protiepidemická opatření vyhlašovaná orgány veřejné moci v České republice, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální považuje jediný člen správní rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace takSpolečnosti za potřebné, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesiSpolečnost posílila svou finanční stabilitu. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou Zvýšení základního kapitálu Společnosti (při současné kapitalizaci dosud nevyplacených podílů na zisku Společnosti za minulá období) je určitě jedním z kroků směřujících k tomuto cíli. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v souladu se zákonem uvedeny zákonem, tedy každý akcionář může v rozsahu odpovídajícím svému podílu na Společnosti upsat nové akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, přičemž s ohledem na výše uvedené nevyplacené podíly na zisku Společnosti za minulá období byl tímto určeným zájemcem určen Xxx. Xxxx Xxxxxxx. V této pozváncesouvislosti se navrhuje (v souladu se zákonem), aby smlouvy o započtení byly schváleny valnou hromadou Společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy Xxx. Xxxx Xxxxxxx, jediný člen správní rady společnosti za rok 2020 České lupkové závody, a.s. Tato dohoda o započtení pohledávek je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a jsou k dispozici roku mezi smluvními stranami: identifikační číslo společnosti: 26423367 sídlo společnosti: Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, údaj o zápise společnosti v sídle společnosti OR: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 na straně jedné (dále jako „Společnost“) a datum narození: 24.11.1950 trvalý pobyt a bydliště: č.p. 85, 270 36 Lubná u Rakovníka na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13straně druhé (dále jako „Akcionář“) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.JELIKOŽ:

Zdůvodnění. Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 2. Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na schválení kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2018. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky, závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 je zisk ve výši 3 776 793 107,76 Kč. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady) Vyjádření představenstva společnosti: Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2018 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2018 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 2018, včetně stanovení výše a jsou k dispozici v sídle společnosti a způsobu výplaty podílu na internetové adrese xxx.xx-xx.xxzisku (dividendy). Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem stanovami společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K V rámci tohoto bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu není předvídáno žádné hlasování. Schvaluje se zpráva představenstva o odměňování za rok 2020 podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvempředstavenstvem společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná Schvaluje se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2020kalendářního roku 2018. Auditor ověřilSchvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018. Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 ve výši 3 776 793 107,76 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 615 824 492,24 Kč, že Zpráva tj. dohromady celkem 4 392 617 600,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 250 598 136,70 Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 600,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 18. duben 2019, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2019. Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKTvýplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDrk 18. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.dubnu 2019 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k

Zdůvodnění. Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 2. Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na schválení kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2017. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky, závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2017, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 je zisk ve výši 3 530 538 303,86 Kč. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady) Vyjádření představenstva společnosti: Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2017 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2017 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017. Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017. Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 ve výši 3 530 538 303,86 Kč po zdanění se ve výši 2 965 016 880,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 565 521 423,86 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 000 000 000,99 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 080,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 20. duben 2018, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 20. dubnu 2018. Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 20. dubnu 2018 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 20. dubnu 2018. Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka. Výplatní období bude od 28. května 2018 do 31. března 2019. Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly. Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.: Odbor Back office investičních produktů Xxxxxxx Xxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx Xxxx Xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx kontaktní telefon: 000 000 000 Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám: Odbor 8430 Budějovická 1518/13b 140 00 Praha 4 Zdůvodnění: Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází ze z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady hromadě společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje poskytují věrný a poctivý obraz o účetnictví stavu a finanční situaci pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem konsolidačního celku společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 428 185 pořadu valné hromady). Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku (dividenda) se stanoví na základě údajů z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za řádné účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2020 2017 ve znění předloženém představenstvemvýši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Jedná se o úplný přehled odměnToto usnesení specifikuje výši podílu na zisku (dividendy) připadající na akcii, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku (dividendy), tzn. Auditor ověřilrozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu), že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKTa způsob výplaty podílu na zisku (dividendy). Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). K bodu 146 pořadu (Změna stanov společnosti) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu rozhoduje o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém změnách stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti: V Článku 10 (Účast na valné hromadě) se dosavadní text druhé věty odstavce 2 nahrazuje následujícím textem: "Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, postačí, bude-li plná moc udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele." S účinností od 14. Valná hromada schvaluje Smlouvu ledna 2019 se dosavadní text odstavce 1 článku 17 (Složení dozorčí rady a funkční období) nahrazuje následujícím textem: "Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti v souladu se zákonem o výkonu funkce obchodních korporacích, zbývající čtyři členové valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná." Za odstavec 9 článku 18 (Zasedání a rozhodování dozorčí rady) se vkládá nový odstavec 10 následujícího znění: "Volební řád pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo po projednání s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce odborovou organizací." Dosavadní text článku 19 (Postavení a působnost výboru pro audit) se s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.výjimkou nadpisu v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Zdůvodnění. Návrh Jednací řád valné hromady je nástroj standardně užívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. K bodu 4 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 (výroční zpráva) Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 (výroční zpráva), kterou představenstvo uveřejňuje v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání výroční zprávy za období 2023 vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje. K bodu 5 pořadu: Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, kterou uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání této zprávy navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje. K bodu 6 pořadu: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje. K bodu 7 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 ověřenou auditorem. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, když schválení účetní závěrky náleží dle § 421 ZOK do působnosti valné hromady, a toto navazuje na předloženou zprávu představenstva a dozorčí rady týkající se řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 a jsou k dispozici období roku 2023 byla auditována společností SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. IČO 252 63 269, spisová značka B 1591 vedená u Krajského soudu v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xxHradci Králové, osvědčení auditora č. Představenstvo prohlašuje237, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje přičemž podle výroku nezávislého auditora podává věrný a poctivý obraz o účetnictví aktiv a finanční situaci pasiv společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce výsledku jejího hospodaření v souladu s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromaděčeskými účetními předpisy. Valná hromada schvaluje Smlouvu rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve smyslu přílohy č. 5. Rozhodnutí o výkonu funkce rozdělení zisku náleží dle § 421 zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Je navrhováno rozdělení zisku v souladu s Ingnávrhem představenstva na jeho rozdělení dle ust. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě§ 435 odst. 4 ZOK. Valná hromada schvaluje Smlouvu smlouvy o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadězápůjčce finančních prostředků společnosti od členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění. Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku a úhradě ztráty je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Současná a předpokládaná tržní situace je silně ovlivňována napětím, ke kterému dochází v různých částech světa. Představenstvo očekává nárůst tržní nejistoty, zejména ve srovnání s roky 2016 a 2017, které byly extrémně pozitivní z pohledu dosažených finančních výsledků. Toto se mimo jiné může promítnout ve vyšších nákladech na nákup ropy skupiny UNIPETROL, nižších rafinérských a petrochemických maržích a také, ve srovnání s předchozími lety, celkově zvýšenou hodnotou použitého provozního kapitálu. V roce 2018 bude dále dokončena největší investice skupiny UNIPETROL v historii českého petrochemického průmyslu - jednotka PE3, což bude společně s realizací dalších investičních projektů vyžadovat značné finanční výdaje. Představenstvo společnosti vždy zdůrazňovalo, že prioritou společnosti v období nejistoty na trhu je udržování adekvátních bezpečnostních finančních rezerv. S ohledem na stávající makroekonomické podmínky a potenciální interní potřeby vyšších finančních výdajů představenstvo společnosti nenavrhuje výplatu dividendy akcionářům z nerozděleného zisku společnosti minulých let. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo úhradu ztráty společnosti za rok 2017 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky hromadě společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem stanov společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti: Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti: Volba členů dozorčí rady společnosti je navrhována z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.důvodu:

Zdůvodnění. Návrh Valná hromada projednává v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4. pořadu jednání valné hromady. Jak výroční zpráva, tak zpráva o vztazích a zpráva auditora představují věrný a komplexní obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu její aktuální situace. Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora tvořících její součást tvoří přílohu č. 1 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na schválení internetových stránkách Společnosti. Valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrkyzávěrky k 31. 12. 2020, konsolidované o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ projednává, avšak o této nehlasuje. K tomuto bodu tak valná hromada nepřijímá usnesení. Dozorčí rada Společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích zřízena jako kontrolní orgán Společnosti. Dozorčí rada tak v rámci své pravomoci mj. dohlíží na výkon působnosti představenstva, hodnotí vývoj, vedení a obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti a současně kontroluje, zda jsou účetní závěrky záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada pak na základě své kontrolní činnosti a svých zjištění učiněných v rámci jejího výkonu vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2020, kterou projednává a bere na vědomí valná hromada Společnosti. Dozorčí rada zároveň přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích nebo úhradu ztráty, přičemž výsledky svých zjištění předkládá valné hromadě a předkládá je představenstvo dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti závěrku za rok 2020 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka souhlasí se zaúčtováním vzniklé ztráty za rok 2020 poskytuje na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2020 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši -98.015,81 Kč. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy a zároveň podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválí. Představenstvo konstatuje, že výsledek hospodaření Společnosti odráží výsledek hospodářské činnosti samotné Společnosti, neboť jejím primárním účelem je správa 100% obchodních podílů podnikajících dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ : 29374731 Tyto společnosti vykazují za rok 2020 hospodářské výsledky – 11 495 tis Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a 172 tis Kč v případě KARO Production s.r.o. Dceřiné společnosti budou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem v následujících čtyřech letech vytvořené zisky investovat do rozvoje podnikání skupiny KARO s cílem navýšení objemu produkce, prodejů a rozsahu zpracovatelské činnosti, což v konečném důsledku povede k posílení stability a ziskovosti skupiny. Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích: Aktiva celkem 130 617 Pasiva celkem 130 617 Výkonová spotřeba 115 Stálá aktiva 117 315 Vlastní kapitál 111 420 Ostatní provozní náklady 1 Dlouhodobý finanční majetek 117 315 Závazky 19 197 Cizí zdroje 19 197 Oběžná aktiva 13 302 Závazky z obchodních vztahů 33 Výsledek hospodaření za účetní období - 98 Ážio a kapitálové fondy 108 316 Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši -98.015,81 Kč za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Zdůvodnění: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zaúčtovat ztrátu za rok 2020 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020. Společnost není povinna v souladu s ust. § 22a, resp. § 22b zák. č. 563/1991 Sb. vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a účetní závěrku, nicméně z důvodu zvýšení informovanosti akcionářů a s ohledem na účast Společnosti na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. se Společnost jako konsolidující účetní jednotka rozhodla vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu, stejně jako konsolidovanou účetní závěrku, tuto prověřit auditorem, a obé předložit ke schválení valné hromadě Společnosti. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky obecně náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že konsolidovaná účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy a zároveň podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci skupiny KARO. Podle zprávy nezávislého auditora, Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxx ze dne 16. 3. 2020 nebyly při prověrce konsolidované účetní závěrky zjištěny žádné skutečnosti, svědčící o tom, že konsolidovaná účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválí. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o účetnictví obchodních korporacích: Aktiva celkem 421 740 Pasiva celkem 421 740 Výkonová spotřeba 118 982 Stálá aktiva 183 534 Kapitálové fondy 122 206 Ostatní provozní náklady 2 662 Dlouhodobý finanční majetek 1 Závazky 256 129 Cizí zdroje 254 958 Oběžná aktiva 237 977 Závazky z obchodních vztahů 0 Výsledek hospodaření po zdanění - 14 377 Ážio a finanční situaci společnosti kapitálové fondy 174 326 Konsolidovaná výroční zpráva tvoří přílohu č. 3 k této pozvánce a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromaděje zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. Valná hromada schvaluje Smlouvu společnosti KARO INVEST a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK , o částku nejvýše 601.022,- Kč (šest set jeden tisíc dvacet dva korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 3.298.978,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát osm tisíc devět set sedmdesát osm korun českých), a to upsáním nejvýše 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů nových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (dále jen „Nové akcie“), představující peněžitý vklad, přičemž: - se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; - není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; - Emisní kurs každé Nové akcie bude 64,- Kč (šedesát čtyři korun českých) za jednu Novou akcii; - Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) hlasů, celkem tedy 3.900.000 (tři miliony devět set tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - Emisní kurs Nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu funkce práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s Ingvyužitím přednostního práva. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Emisní kurs Nových akcií upisovaných ve znění předloženém představenstvem valné hromadědruhém kole bez využití přednostního práva bude splacen předem určeným zájemcem na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; - Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. Valná hromada schvaluje Smlouvu První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. - Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o výkonu funkce možnosti upsat akcie s Ingvyužitím přednostního práva. Xxxxxx Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným, bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. - Místem pro upisování Nových akcií je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na adrese Xxxxx 0 – Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx 000/00, PSČ: 186 00. - Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé, ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. „zákon o obchodních korporacích“) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. - Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. - Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní korporace STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (jednající na účet CZEGG VENTURES, podfond), IČ: 06587194, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 22975 (dále také jen „Předem určený zájemce“); - Nové akcie upisované bez využití přednostního práva nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. §§ 000-000 XXX, ani dohodou akcionářů ve smyslu ust. § 491 ZOK s tím, že upisování bude probíhat následovně:

Zdůvodnění. Rozhodnutí o rozdělení zisku (resp. i jeho nerozdělení) náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nerozdělit zisk ALSTOM Czech Republic a.s. mezi akcionáře, který je předkládán správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti, jak je uvedeno níže v tomto zdůvodnění. Správní rada provedla bilanční testy pro rozdělení zisku Společnosti v souladu s ust. § 34 odst. 2 ZOK a § 40 odst. 1 ZOK. Správní rada dále provedla insolvenční test ve smyslu ust. § 40 odst. 3 ZOK pro možnost výplaty zisku Společnosti mezi akcionáře, tj. zda nemůže výplata zisku způsobit Společnosti úpadek nebo hrozící úpadek. Provedený bilanční test vyšel s uspokojivým výsledkem. Test insolvence (insolvenční test) však vyšel s neuspokojivým výsledkem, když mezera krytí podle výkazu stavu běžné, pohotové a okamžité likvidity vykazuje výsledek, který vede správní radu k závěru, že v případě rozdělení a vyplacení dividend by společnost mohla dospět do stavu hrozícího úpadku. Správní rada po pečlivé úvaze a provedení všech výše uvedených testů navrhuje, aby zisk Společnosti za rok 2021 nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale byl v plné výši převeden na schválení řádné účetní závěrkyúčet nerozděleného zisku minulých let Společnosti, konsolidované účetní závěrky a to z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro výplatu zisku, když Společnost nesplnila insolvenční test v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZOK pro výplatu zisku. Insolvenční test podle textu ustanovení § 40 odst. 3 ZOK nezapovídá přímo rozdělení zisku, ale pouze správní radě zapovídá jeho vyplacení, je však současně zřejmé, že členové správní rady vykonávající funkci s péčí řádného hospodáře by neměli v takovém případě předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře. Správní rada důrazně upozorňuje, že Společnost není v úpadku nebo hrozím úpadku, avšak má za to, že rozdělení a vyplacení zisku (po provedeném testu běžné, pohotové i okamžité likvidity) povede k tomu, že dojde k oslabení rozsahu vlastních zdrojů společnosti, což může za určitých okolností vést ke schválení valné hromaděstavu hrozícího úpadku Společnosti. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých letSprávní rada provádí pravidelně a aktivně kontrolu stavu likvidity, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmétak nevylučuje, že dividendy v průběhu roku 2022 nesvolá další valnou hromadu, na které o rozdělení zisku rozhodné poté, co budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atdvýsledky stavu likvidity uspokojivé.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xx. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění. Návrh Emitent se v článku 13.1(a) Emisních podmínek zavázal k dodržování Ukazatele Leverage. Podle článku 13.1(e) téhož článku Emisních podmínek ověřuje Emitent plnění Ukazatele Leverage vždy dvakrát ročně ke konci příslušného finančního roku a půlroku na schválení řádné účetní závěrky, základě údajů z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za celý finanční rok nebo neauditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za finanční půlrok, v každém případě podle IFRS. Plnění Ukazatele Leverage (nebo jeho případné nesplnění) a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích příslušné výpočty Emitent oznamuje Vlastníkům dluhopisů v době a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadězpůsobem podle článku 26 a odstavců 27(c) a 27(d) Emisních podmínek. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem Vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmétomu, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající od počátku roku 2020 se svět potýká s pandemií nemoci COVID-19 a omezení přijímaná orgány veřejné moci v oblastechzemích, kterých kde Emitent působí, se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila přímo významně dotýkají podnikání Emitenta a skupiny TMR (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplaty dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USASkupina TMR), centrální banky i bankovní asociace taknení možné, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok Emitent po celou dobu finančních let 2020 a jsou 2021 plnil svůj negativní závazek vztahující se k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese xxx.xx-xx.xxzadlužení, tedy Ukazatel Leverage. Představenstvo prohlašujeI přesto, že předložená účetní závěrka v průběhu letní sezóny 2020/2021 se provoz ve střediscích Skupiny TMR částečně obnovil, pandemie i nadále ovlivňuje jejich činnost na všech trzích, kde Skupina TMR působí, což má za rok 2020 poskytuje věrný následek také významný propad tržeb na straně Emitenta. Management Emitenta na výpadek tržeb reagoval opatřeními na snížení nákladů, odklady splátek úvěrů a poctivý obraz o účetnictví načerpáním úvěrů nových. Vzhledem k této bezprecedentní situaci a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnostivýpadku tržeb však není možné, aby Emitent v období celého finančního roku 2020/2021 plnil svůj negativní závazek vztahující se k zadlužení, tedy Ukazatel Leverage, jak je spolu s výpočtem definován v čl. DLOUHODOBÁ AKTIVA 4 428 185 z toho: Investice do nemovitostí 3 924 273 KRÁTKODOBÁ AKTIVA 408 175 AKTIVA CELKEM 4 836 360 VLASTNÍ KAPITÁL 4 533 959 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 187 280 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 115 121 PASIVA CELKEM 4 836 360 Úplný výsledek za účetní období 149 166 K bodu 13) Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem13.1 Emisních podmínek. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT. K bodu 14) Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Xxxxx Xxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.Emitent však i nadále plní: