Common use of Zdůvodnění Clause in Contracts

Zdůvodnění. S novým členem Výboru pro audit je třeba uzavřít novou Příkazní smlouvu. Tato smlouva se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednává písemně, smlouva je plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouva musí být schválena valnou hromadou. K bodu 8) Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném do 3.12.2020) a stanovami společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2020. K bodu 9) Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma. Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady. K bodu 10) Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 12). K bodu 11) Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. K bodu 12) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 149 166 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění. S novým členem Výboru Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit a je třeba uzavřít jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru pro audit. Představenstvo předkládá návrh v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou Příkazní smlouvuprávní úpravou. Tato smlouva se Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy výboru pro audit, tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v akciové příloze č. 3. K bodu 8 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov společnosti): Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 46), jak bylo předloženo valné hromadě. Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich dílčí přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích), a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh upraveného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 4. Cílem předkládaného návrhu je seznámit akcionáře s tím, k jakým změnám ve stanovách má dojít (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění); vyznačené změny však slouží pouze pro orientaci a nic nemění na tom, že změny stanov mají být schvalovány jako celek v souladu s ustnavrženým usnesením. § 59 Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a náslto počínaje dnem – právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn xxxxxx); – právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře); – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese xxxxxxxxxxxx@x0.xxx zaslání takového formuláře v elektronické podobě); – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ každý dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona o obchodních korporacích sjednává písemněnevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti; – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ návrhy usnesení valné hromady, smlouva je plně včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v souladu pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti; – právo seznámit se na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s vnitřními předpisy společnosti. Smlouva musí být schválena valnou hromadou. K bodu 8) Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána investory“ v souladu sekci „Valné hromady“ s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném do 3.12.2020) a stanovami společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti celkovým počtem akcií společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající hlasů s nimi spojených; – právo seznámit se podnikání společnosti s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem "Vztahy s investory" v roce 2020sekci "Valné hromady"; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích. K bodu 9) Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O Nedílnou součást této zprávě se nehlasuje. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma. Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady. K bodu 10) Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 12). K bodu 11) Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. K bodu 12) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 149 166 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.pozvánky tvoří následující přílohy:

Zdůvodnění. S novým Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Zákonem č. 416/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 46 - v této souvislosti se navrhuje změna stanov: - čl. 15 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen představenstva musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. - čl. 22 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. - čl. 26a odst. 1, na konec odstavce se doplňuje text současně vyjadřující skutečnost, že členem Výboru výboru pro audit je třeba uzavřít novou Příkazní smlouvumůže být fyzická i právnická osoba: Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Tato smlouva Je-li členem výboru pro audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Do čl. 26a odst. 2 se za třetí větu navrhuje doplnit věta shodně jako u dozorčí rady: Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. V čl. 34 odst. 2 a 3 se navrhuje přesněji formulovat dosavadní pravidla rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a do stanov nově doplnit skutečnosti, ke kterým valná hromada přihlíží při rozhodování o rozdělení zisku a případy, kdy může valná hromada zisk nebo část zisku nerozdělit nebo rozdělení omezit; navrhuje se zpřesnění možnosti převodu zisku nebo části zisku na účet nerozděleného zisku nebo jeho použití na zvýšení základního kapitálu společnosti: čl. 34 odst. 2 nově zní: O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přídělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti. čl. 34 odst. 3 nově zní: Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v akciové společnosti případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti. Společnost zřídila v souladu s ust. § 59 a násl44c odst. zákona 1 písm. a) zák. č. 93/2009 Sb. o obchodních korporacích sjednává písemně, smlouva je plně v souladu s vnitřními předpisy společnostiauditorech (dále jen „zákon“) výbor pro audit. Smlouva musí být schválena valnou hromadouDle ust. K bodu 8) Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána v souladu s § 436 44 odst. 2 zákona o obchodních korporacích byli zpočátku členy výboru pro audit ex lege členové dozorčí rady. První jmenování členů nově zřízeného výboru pro audit proběhlo na valné hromadě v roce 2017, tedy uprostřed cyklu funkčních období členů ostatních orgánů společnosti. Vzhledem k vhodnosti sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit a ostatních členů orgánů společnosti, je předkládán v bodě 9 valné hromady návrh na jmenování všech členů výboru pro audit. Současní dva členové výboru pro audit byli jmenováni na valné hromadě konané 27.5.2022 (ve znění účinném do 3.12.2020Xxx. Xxxxxx, LL.M. a Xxx. Xxxxxxx) a stanovami pro naplnění možnosti jejich jmenování s počátkem funkčního období dnem jmenování na této valné hromadě, je valné hromadě předložen návrh na jejich odvolání. Podle stanov společnosti volí a jmenuje valné hromada členy orgánů společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávyJednotliví členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou voleni či jmenováni na čtyřleté funkční období. Zpráva V roce 2023 končí funkční období členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, kteří byli zvoleni a jmenováni valnou hromadou 24.5.2019. Funkční období členů orgánů společnosti zvolených a jmenovaných valnou hromadou namísto toho člena, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům orgánu. Funkční období uplyne členům představenstva poskytuje podle názoru jeho Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA a PhDr. Xxxxx Xxxxxxx a člence dozorčí rady a výboru pro audit Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA. Funkční období členů pravdivý orgánů zvolených valnou hromadou namísto členů, kterým skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, končí členům představenstva Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx, MBA, Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Mgr. Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2020členům dozorčí rady Ph.Xx. K bodu 9Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a p. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (uvedení členové orgánů byli zvoleni valnou hromadou 16.12.2022 za odvolané členy orgánů společnosti) Představenstvo je povinno a dále Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx (byla kooptována za členku dozorčí rady dne 17.12.2021 a zvolena valnou hromadou 27.5.2022 za p. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, kterému skončil výkon funkce dne 17.12.2021 na základě odstoupení). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s § 84 odstnávrhy kvalifikovaných akcionářů je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů představenstva Xxx. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazíchXxxxxxx Xxxxxx, kterou zpracovaloMBA, Xxx. Tato zpráva je součástí výroční zprávyXxxxxx Xxxxxx, Xxx. O této zprávě se nehlasujeXxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Mgr. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná Bc. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, PH.D., Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA a pravdiváPhDr. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma. Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada Xxxxx Xxxxx a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady. K bodu 10) Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 12). K bodu 11) Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostemPhDr. O tomto vyjádření se nehlasujeXxxxxxx Xxxxxxxxx, p. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. K Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA a p. Xxxxxxx Xxxxxxx. S ohledem na vhodnost sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit s cykly funkčních období ostatních orgánů společnosti a s ohledem na skutečnosti dle bodu 12) 8 pořadu jednání valné hromady, je předkládán valné hromadě návrh na jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M., Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA. Členové výboru pro audit musí splňovat požadavky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Opětovná volba a jmenování členů orgánů společnosti je možné. Okamžik volby či jmenování je počátkem funkčního období člena orgánu. Usnesení č. 34- Valná hromada schvaluje řádnou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Xxxxx Xxxxx Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Valné hromadě jsou předkládány návrhy smluv volených a jmenovaných členů orgánů společnosti a dále vzory smluv pro náhradní členy orgánů společnosti a pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci pro případ, že v období do příští valné hromady dojde ke jmenování náhradních členů orgánů společnosti nebo k volbě nových členů dozorčí rady za zaměstnance. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Předkládané smlouvy o výkonu funkce obsahují rovněž odměňování členů orgánů společnosti. Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin. Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií , je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat. Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 2.6.2023 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí. Hlasování: Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou. Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku 2022, výroční zprávu za rok 2020 2022, zprávu o vztazích mezi ovládající a přijímá rozhodnutíovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022 včetně stanoviska dozorčí rady, že zisk návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 na svých internetových stránkách na adrese www. xxx.xx alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve výši 149 166 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých letsvém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Zdůvodnění. S novým členem Výboru Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit a je třeba uzavřít jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru pro audit. Představenstvo předkládá návrh v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou Příkazní smlouvuprávní úpravou. Tato smlouva se Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy výboru pro audit, tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v akciové příloze č. 3. K bodu 8 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov společnosti): Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 46), jak bylo předloženo valné hromadě. Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich dílčí přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích), a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh upraveného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 4. Cílem předkládaného návrhu je seznámit akcionáře s tím, k jakým změnám ve stanovách má dojít (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění); vyznačené změny však slouží pouze pro orientaci a nic nemění na tom, že změny stanov mají být schvalovány jako celek v souladu s ustnavrženým usnesením. § 59 Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a náslto počínaje dnem – právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov); – právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře); – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese xxxxxxxxxxxx@x0.xxx zaslání takového formuláře v elektronické podobě); – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ každý dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona o obchodních korporacích sjednává písemněnevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti; – právo získat na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ návrhy usnesení valné hromady, smlouva je plně včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v souladu pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti; – právo seznámit se na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem „Vztahy s vnitřními předpisy společnosti. Smlouva musí být schválena valnou hromadou. K bodu 8) Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Zpráva představenstva je předkládána investory“ v souladu sekci „Valné hromady“ s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném do 3.12.2020) a stanovami společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti celkovým počtem akcií společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající hlasů s nimi spojených; – právo seznámit se podnikání společnosti s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx pod odkazem "Vztahy s investory" v roce 2020sekci "Valné hromady"; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích. K bodu 9) Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O Nedílnou součást této zprávě se nehlasuje. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma. Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady. K bodu 10) Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 12). K bodu 11) Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. K bodu 12) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 149 166 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.pozvánky tvoří následující přílohy: