Common use of Declaración de El CLIENTE Clause in Contracts

Declaración de El CLIENTE. El CLIENTE declara que los valores que depositará en su cuenta corriente premium, no provendrán de ninguna actividad ilícita o constitutiva de delito, tales como las relacionadas con el cultivo, producción o almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas (drogas), tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal xx xxxxx, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.- Asimismo, no admitirá que terceros efectúen depósitos o transferencias en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas como las anteriormente señaladas, de acuerdo con los artículos número 8 inciso e y número 16 incisos k y l de la norma para la gestión de prevención de los riesgos xxx xxxxxx de dinero, bienes o activos; y del financiamiento al terrorismo, así como en las demás regulaciones establecidas en el Código Penal Nicaragüense o en leyes especiales, ni girará cheques destinados a tales actividades a favor de persona alguna relacionada con las mismas. Por otra parte, autorizo (amos) al BANCO para que en caso que se inicien en mi (nuestra) contra, investigaciones relacionadas con las actividades que se mencionan en el literal anterior, suministre a las autoridades competentes las informaciones que éstas demanden; en el caso de infracción de cualesquiera de las declaraciones o compromisos que constan en este instrumento, el BANCO queda exento de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere(mos) proporcionado de conformidad a lo establecido en este documento, o la violación del mismo.-

Declaración de El CLIENTE. El CLIENTE declara que los valores que depositará en su cuenta corriente premiumcorriente, no provendrán de ninguna actividad ilícita o constitutiva de delito, tales como las relacionadas con el cultivo, producción o almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas (drogas), tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal xx xxxxx, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.- Asimismo, no admitirá que terceros efectúen depósitos o transferencias en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas como las anteriormente señaladas, de acuerdo con los artículos número 8 inciso e y número 16 incisos k y l de la norma para la gestión de prevención de los riesgos xxx xxxxxx de dinero, bienes o activos; y del financiamiento al terrorismo, así como en las demás regulaciones establecidas en el Código Penal Nicaragüense o en leyes especiales, ni girará cheques destinados a tales actividades a favor de persona alguna relacionada con las mismas. Por otra parte, autorizo (amos) al BANCO para que en caso que se inicien en mi (nuestra) contra, investigaciones relacionadas con las actividades que se mencionan en el literal anterior, suministre a las autoridades competentes las informaciones que éstas demanden; en el caso de infracción de cualesquiera de las declaraciones o compromisos que constan en este instrumento, el BANCO queda exento de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere(mos) proporcionado de conformidad a lo establecido en este documento, o la violación del mismo.-