Common use of Información y documentos justificativos Clause in Contracts

Información y documentos justificativos. Todo cliente potencial deberá transmitirle al Distribuidor la información y los documentos listados a continuación, a través del Formulario de suscripción, en caso en que el Distribuidor no cuente aún con dicha información y dichos documentos. El cliente potencial se compromete a transmitir la información y los documentos correspondientes como profesional o consumidor. Para el Usuario, persona física consumidor: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea un pasaporte); Para el Usuario profesional: - para las personas físicas: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o un original o una copia de un extracto del registro oficial que debe datar de menos de tres meses y dar fe de la inscripción como comerciante o en el registro nacional de actividades profesionales o en cualquier otro organismo profesional del que dependa el Usuario; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea un pasaporte). - para las personas jurídicas: o su denominación, su forma social, su capital, la dirección de su sede social, la descripción de su actividad, la identidad de los socios y de los directivos, al igual que la lista de beneficiarios efectivos tal como se definen en la normativa; o un certificado Kbis o un documento equivalente de menos de tres meses de antigüedad en el que conste su inscripción en el Registro mercantil de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sus estatutos. En este documento debe constar la denominación, la forma jurídica, la dirección de la sede social y la identidad de los socios y directivos mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo R. 123-54 del Código de comercio francés o en los documentos equivalentes de la legislación extranjera; o una copia de los estatutos y de las posibles decisiones de designación del representante legal certificadas; o una copia del documento de identidad o del pasaporte del representante legal y, si procede, del o de los beneficiarios efectivos; o la declaración de los beneficiarios efectivos de la persona jurídica que posean más del 25 %, en caso de que el cliente potencial no haya declarado a sus beneficiarios efectivos en el registro nacional o si no está sujeto a dicha obligación. También podrá exigirse al Usuario que presente un certificado de identificación bancaria de una cuenta abierta a su nombre en una entidad designada en los apartados 1 a 6 bis del artículo L. 561-2 del Código monetario y financiero francés establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está expresamente previsto que el Emisor conservará la posibilidad de solicitar, previo a toda inscripción y en todo momento durante el plazo del Contrato Marco, documentos complementarios relativos al Usuario, el beneficiario efectivo o una Operación de pago específica.

Información y documentos justificativos. Todo cliente potencial deberá transmitirle al Distribuidor a la Plataforma la información y los documentos listados a continuación, a través del Formulario de suscripción, en caso en que el Distribuidor la Plataforma no cuente aún con dicha información y dichos documentos. El cliente potencial se compromete a transmitir la información y los documentos correspondientes como a su condición de profesional o de consumidor. Para el UsuarioTitular, persona física y consumidor: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario Titular (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan pertenecen a la Unión Europea un pasaporte); . Para el Usuario Titular profesional: - para las personas físicas: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o un original o una copia de un extracto del registro oficial que debe datar de menos de tres meses y dar fe de la inscripción como en calidad de comerciante o en el registro nacional de actividades profesionales o en cualquier otro organismo profesional del que dependa el UsuarioTitular; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario Titular (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea un pasaporte). - para las personas jurídicas: o su denominación, su forma social, su capital, la dirección de su sede social, la descripción de su actividad, la identidad de los socios y de los directivos, al igual que la lista de beneficiarios efectivos tal como se definen en la normativa; o un normativa;un certificado Kbis o un documento equivalente de menos de tres meses de antigüedad en el que conste su inscripción en el Registro mercantil de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sus estatutos. En este documento debe constar la denominación, la forma jurídica, la dirección de la sede social y la identidad de los socios y directivos mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo R. 123R.123-54 del Código de comercio francés o en los documentos equivalentes de la legislación extranjera; o una copia de los estatutos y de las posibles decisiones de designación del representante legal certificadas; o una copia del documento de identidad o del pasaporte del representante legal y, si procede, del o de los beneficiarios efectivos; o la declaración de los beneficiarios efectivos de la persona jurídica que posean más del 25 %, en caso de que el cliente potencial no haya declarado a sus beneficiarios efectivos en el registro nacional o si no está sujeto a dicha obligación. También podrá exigirse al Usuario Titular que presente un certificado de identificación bancaria de una cuenta abierta a su nombre en una entidad designada en los apartados 1 a 6 bis del artículo L. 561-2 del Código monetario y financiero francés establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tercero PSP Está expresamente previsto que el Emisor Proveedor conservará la posibilidad de solicitar, previo a toda inscripción y en todo momento durante el plazo del Contrato Marco, documentos complementarios relativos al UsuarioTitular, el beneficiario efectivo o una Operación de pago específica.

Información y documentos justificativos. Todo cliente potencial deberá transmitirle al Distribuidor a la Plataforma la información y los documentos listados a continuación, a través del Formulario de suscripción, en caso en que el Distribuidor la Plataforma no cuente aún con dicha información y dichos documentos. El cliente potencial se compromete a transmitir la información y los documentos correspondientes como a su condición de profesional o de consumidor. Para el UsuarioTitular, persona física y consumidor: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario Titular (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan pertenecen a la Unión Europea un pasaporte); . Para el Usuario Titular profesional: - para las personas físicas: o su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia; o un original o una copia de un extracto del registro oficial que debe datar de menos de tres meses y dar fe de la inscripción como en calidad de comerciante o en el registro nacional de actividades profesionales o en cualquier otro organismo profesional del que dependa el UsuarioTitular; o una copia de un documento oficial de identidad válido del Usuario Titular (por ej.: documento de identidad, licencia de conducir, y para los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea un pasaporte). - para las personas jurídicas: o su denominación, su forma social, su capital, la dirección de su sede social, la descripción de su actividad, la identidad de los socios y de los directivos, al igual que la lista de beneficiarios efectivos tal como se definen en la normativa; o un normativa;un certificado Kbis o un documento equivalente de menos de tres meses de antigüedad en el que conste su inscripción en el Registro mercantil de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sus estatutos. En este documento debe constar la denominación, la forma jurídica, la dirección de la sede social y la identidad de los socios y directivos mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo R. 123R.123-54 del Código de comercio francés o en los documentos equivalentes de la legislación extranjera; o una copia de los estatutos y de las posibles decisiones de designación del representante legal certificadas; o una copia del documento de identidad o del pasaporte del representante legal y, si procede, del o de los beneficiarios efectivos; o la declaración de los beneficiarios efectivos de la persona jurídica que posean más del 25 %, en caso de que el cliente potencial no haya declarado a sus beneficiarios efectivos en el registro nacional o si no está sujeto a dicha obligación. También podrá exigirse al Usuario Titular que presente un certificado de identificación bancaria de una cuenta abierta a su nombre en una entidad designada en los apartados 1 a 6 bis del artículo L. 561L.561-2 del Código monetario y financiero francés establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo o en un país tercero que imponga requisitos equivalentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está expresamente previsto que el Emisor Proveedor conservará la posibilidad de solicitar, previo a toda inscripción y en todo momento durante el plazo del Contrato Marco, documentos complementarios relativos al UsuarioTitular, el beneficiario efectivo o una Operación de pago específica.