Common use of INFORME DE CIERTAS ACTIVIDADES Clause in Contracts

INFORME DE CIERTAS ACTIVIDADES. Los bancos deben presentar al Servicio de Impuestos Internos un documento, denominado Informe de Transacciones en Efectivo (CTR, por sus siglas en inglés), siempre que se realicen transacciones en efectivo por más de $10,000 en el transcurso de un día hábil. Eso incluye tanto transacciones individuales como múltiples, transacciones para un individuo u otra entidad, o hechas por ellos o en su nombre, o transacciones hechas en cualquier cuenta o desde ella, e intercambio de divisas. A los bancos también se les exige presentar otros informes al Departamento xxx Xxxxxx de los Estados Unidos cuando se realiza o intenta realizar una transacción por parte de un banco, en un banco o a través de un banco, que en su totalidad o en términos agregados involucra una suma de al menos $5,000 en fondos u otros activos, y el banco sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar que: (a) la transacción incluye fondos provenientes de actividades ilícitas o tiene como objetivo o se realiza para ocultar o disimular fondos o activos provenientes de actividades ilegales (incluyendo, entre otros, la propiedad, naturaleza, fuente, ubicación o control de tales fondos o activos) como parte de un plan para infringir o evadir cualquier ley o regulación federal o evitar cualquier requisito de notificación de transacciones según lo establecido por la ley o regulación federal; (b) la transacción está destinada a evadir cualquier requisito de esta parte o de cualquier otra regulación promulgada conforme la Xxx xx Xxxxxxx Bancario; o (c) la transacción no tiene un fin comercial o lícito aparente o no es del tipo que se esperaría que realice normalmente el cliente en particular, y el Banco no sabe de ninguna explicación razonable para la transacción luego de examinar los datos disponibles, incluidos los antecedentes y posible finalidad de la transacción.

INFORME DE CIERTAS ACTIVIDADES. Los bancos deben presentar al Servicio de Impuestos Internos un documento, denominado Informe de Transacciones en Efectivo ("CTR", por sus siglas en inglés), siempre que se realicen transacciones en efectivo por más de $10,000 10,000.00 en el transcurso de un día hábil. Eso incluye tanto transacciones individuales como múltiples, transacciones para un o de o en nombre de cualquier individuo u otra entidad, o hechas por ellos o en su nombre, entidad o transacciones hechas en cualquier cuenta o desde ellacualquier cuenta, e intercambio de divisas. A Asimismo, los bancos también se les exige tienen la obligación de presentar otros informes al ante el Departamento xxx Xxxxxx de los Estados Unidos cuando se realiza o intenta realizar una transacción intenta, por parte de un banco, en un banco o a través de un banco, una transacción que en su totalidad o en términos agregados involucra una suma de al por lo menos $5,000 5,000.00 en fondos u otros activos, y el banco sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar de que: (a) la transacción incluye fondos provenientes de actividades ilícitas o tiene como objetivo se pretende realizar o se realiza para con el propósito de ocultar o disimular fondos o activos provenientes de actividades ilegales ilícitas (incluyendo, entre otrosincluyendo a modo enunciativo pero no limitativo, la propiedad, naturaleza, fuente, ubicación o control de tales fondos o activos) como parte de un plan para infringir o evadir cualquier ley o regulación federal federales o evitar cualquier requisito de notificación de transacciones según lo establecido por la ley o regulación federalfederales; (b) la transacción está destinada a evadir cualquier requisito de esta parte o de cualquier otra regulación promulgada conforme la Xxx xx Xxxxxxx Bancario; o (c) la transacción no tiene un fin comercial o lícito aparente o no es del tipo que se esperaría que realice normalmente el cliente en particular, y el Banco no sabe de ninguna explicación razonable para la transacción luego de examinar haber examinado los datos disponibles, incluidos los antecedentes y posible finalidad de la transacción.