Auditikomitee. Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kaks liiget. Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning audiitorettevõtja xx xxxx seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele. Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud xx xxxx soovitusi audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks, siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks, probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse xxxxx xxxxxx. Auditikomitee liikmed on Xxxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxxx Xxxx (aseesimees) ja Xxxxx Xxxxx. Auditikomitee liikmete tasu on neto 100 eurot kuus. Auditikomitee moodustati alates 01.01.2014. Seni tegutses samas koosseisus auditikomitee LHV tütarettevõtte AS-i LHV Pank auditikomiteena. 2013. aastal tegi auditikomitee AS-i LHV Pank nõukogule neli korralist kvartaalset ülevaadet auditikomitee töö tulemustest.
Auditikomitee. Auditikomitee on Aktsiaseltsi tööorgan, mis kontrollib Aktsiaseltsi juhatuse tegevust. Auditikomitee moodustatakse Aktsiaseltsi nõukogu otsusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmetest või nõukogu poolt määratud isikutest, kes ei ole Aktsiaseltsi juhatuse liikmed ega töötajad. Auditikomitee annab aru Aktsiaseltsi nõukogule. Auditikomitee täpsema pädevuse, õigused ja tegevuse põhimõtted määrab Aktsiaseltsi nõukogu.
Auditikomitee. Auditikomitee on nõukogupoolt moodustatud nõuandev organ raamatupidamise ja aruandluse (sh eelarve koostamise protsessi), audiitorkontrolli, riski- ja kapitalijuhtimise, sisekontrollisüsteemi ja siseauditi efektiivse toimimise üle järelevalve teostamiseks. Samuti tegevuse seadusandluse nõuetele vastavuse tagamise osas. Auditikomitee lähtub oma tegevuses eelkõige Audiitortegevuse seadusest ja LHV nõukogu poolt kinnitatud töökorrast. Auditikomitee ülesanne on muuhulgas jälgida ja analüüsida protsesse, mis peavad tagama igakuiste aruannete ning aastaaruande korrektse ja efektiivse koostamise, grupi ettevõtete majandusaasta aruannete audiitorkontrolli protsessi tõhususe ning audiitorettevõtja xx xxxx seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatuse ja tegevuse vastavuse audiitortegevuse seaduse nõuetele. Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud xx xxxx soovitusi audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks, siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks, probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning tegevuse vastavuse tagamiseks õigusaktidele xx xxxxx tavale. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt xxxx liiget. Auditikomitee liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks eesmärgiga saavutada kompetentside mitmekesisus ja liikmete sõltumatus. 2017. a. vahetus Auditikomitee koosseis. Alates aprillist 2017 kuuluvad Auditikomiteesse Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx (esimees). Auditikomitee liikmete volitused kehtivad kuni 31. märts 2020. a. Märtsis 2017 toimunud Auditikomitee koosolekul viibisid nii eelneva kui ka uue koosseisu esindajad, et anda teatepulk ning oma mõtted ja kogemused edasi. Auditikomitee liikmete makstav brutotasu on 500 eurot kuus. Vastavalt töökorrale on Auditikomitee töövormiks vähemalt kvartaalsed koosolekud, kuid 2017. aasta jooksul on Auditikomitee kohtunud kokku kümnel korral. Aasta esimestel koosolekutel vaadati xxxx xx uuendati Auditikomitee töökord ja Siseauditi töökord ning esitati need dokumendid kinnitamiseks nõukogule. Kahel koosolekul oli fookuses uue välisaudiitori valimise ettevalmistus, kuivõrd välisaudiitor on viimati üldkoosoleku poolt valitud 3-aastaseks perioodiks, mis lõppeb 2017. aastaga, on vajalik läbi viia uus valikuprotsess. Auditikomitee tutvus esitatud pakkumiste dokumentatsiooniga, kuulas ära pakkujate esitlused ning küsitles pakkujaid. Põhjaliku arutelu tulemusel teeb Auditikomitee ettepaneku üldkoosolekule välisaudiitori kinnitamiseks perioodiks 20...
Auditikomitee. Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kaks liiget. Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning audiitorettevõtja xx xxxx seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele. Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud xx xxxx soovitusi audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks, siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks, probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse xxxxx xxxxxx. Auditikomitee liikmed on Xxxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxxx Xxxx ja Xxxxx Xxxx. Auditikomitee liikmete tasu on neto 100 eurot kuus.