Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
Nõukogu. Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib LHV tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed on Xxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxx Xxxxxxx. Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29. märtsini 2020. a. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele brutotasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 2017. aastal ei toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid. 2017. aastal toimus üksteist korralist nõukogu koosolekut ja ühel korral võeti otsused vastu elektrooniliselt. Rain Lõhmus xx Xxxxxx Xxxxxxxxx osalesid kõikidel 2017. a nõukogu koosolekutel. Raivo Xxxx xx Xxxxx Xxxx puudusid ühelt koosolekult, Tiina Mõis ja Heldur Meerits puudusid kahelt koosolekult ning Xxxx Xxxxxxx kolmelt koosolekult. Kõik nõukogu liikmed osalesid siiski rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud xxxx komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, töötasu ja riskidega seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu 2017. aastal regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded. Nõukogu kinnitas aasta alguses 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu tegevusaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning tegi ettepaneku maksta dividende netosummas 15 senti aktsia kohta. Kinnitati 2017 aasta finants- ja kapitali plaan, samuti finantskalender. Augustis pühendati suurem osa koosolekust LHV strateegia arutelule. Aasta jooksul vaadati üle, muudeti ja kinnitati kümneid erinevaid LHV ja tütarettevõtete töökordi, poliitikaid ja sisereegleid. Põhjalikult vaadati üle kogu LHV tasustamisepoliitika ja –põhimõtted võttes vastu vajalikud dokumendid. Kinnitati optsioonide hinnastamine ja aktsiaoptsioonide väljastamine 2016. a tulemuste eest, optsioonide esmakordne realiseerimine ning lahkunud töötajate optsioonid. Valiti uued auditik...
Nõukogu. 5.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
Nõukogu. Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib LHV tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kaks aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed on Xxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 2014. aastal ei toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel äritehinguid. 2014. aastal toimus 11 korralist ja kaks erakorralist nõukogu koosolekut. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Nõukogu moodustas auditikomitee ja töötasukomitee, kinnitas nõukogu, auditikomitee, töötasukomitee ja siseauditi töökorrad, kapitali juhtimise poliitika ja kapitali eesmärgid ning riskijuhtimise poliitika, 2013. aasta majandusaasta aruande, aktsiaoptsiooniprogrammi ja aktsiakapitali suurendamise enne nende esitamist aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks, allutatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamise ja uute allutatud võlakirjade emiteerimise, osaluste võõrandamised sidusettevõtetes AS LHV Capital ja EuVECA Livonia Partners SIA ning LHV 2015. aasta finantsplaani ja siseauditi tööplaani. Xxxxxx Xxxxxxx osales vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud kaks komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi ja töötasuga seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule.
Nõukogu. 5.1. Nõukogus on 3 (xxxx) kuni 5 (viis) liiget.
Nõukogu. Nõukogu on panga juhtimisorgan, mis planeerib panga tegevust ja korraldab panga juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle panga strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust panga strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu panga finantsseisundit, riskijuhtimise süsteeme ja juhatuse tegevuse õiguspärasust. Nõukogu liikmeks valitakse isikud, kellel on panga nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. Panga juhatuse ja nõukogu liikmete valimiseks ja hindamiseks on pangas kehtestatud „Sobivusmenetluse läbiviimise poliitika“, mida rakendatakse koostoimes kehtivate õigusaktide (eelkõige krediidiasutuste seaduse) ning Finantsinspektsiooni ja/või teiste järelevalveasutuste poolt kehtestatud soovituslike juhendite ja muude asjakohaste juhenddokumentidega.
Nõukogu. Emitendi nõukogu on kuueliikmeline xx xxxxx liikmed on Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Nõukogu. 190) Artiklid 202 ja 203 tunnistatakse kehtetuks.
Nõukogu. 5.1. Nõukogu:
Nõukogu. 14.3.1. Nõukogu liikmete arv. Nõukogus on 3-5 (xxxx xxxx viis) liiget, kusjuures Nõukogu liikmete xxxxx jagunevad KOVide vahel järgnevalt: Võru linnal on kuni 3 (xxxx) Nõukogu kohta ning Antsla xxxxxx xx Riigil on mõlemal 1 (üks) Nõukogu koht. Juhul, xxx Xxxx xxxxxx xxx õigusest nimetada 1 (üks) Nõukogu liige, väheneb Nõukogu liikmete arv 4 (neljani).