Common use of Hallituksen tehtävät Clause in Contracts

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista ja merkittävistä käytännöistä ja asioista. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että päätökset ovat yhtiön parhaan edun mukaisia ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on muun muassa seuraavat tehtävät: - missio, strategia, arvot ja käytännöt o yhtiön mission, strategian ja arvojen määrittäminen sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittain, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoilla, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminen, että yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi vuosittain - muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksi.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista huolehtii yhtiön hallinnosta ja merkittävistä käytännöistä sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja asioistavarainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösesitykset. Yhtiön hallitusten jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että päätökset ovat yhtiön parhaan edun mukaisia ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelujäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät: - missiokutsua koolle yhtiökokous, strategia- toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset, arvot - huolehtia yhtiön hallinnosta ja käytännöt o sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, - osallistua yhtiön missionstrategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista, - hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja arvojen määrittäminen budjetti ja valvoa niiden toteuttamista, - noudattaa hyväksymäänsä Kotkan kaupungin konserniohjetta ja hyväksymäänsä hyvä hallinto- ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhtiöissä -suositusta ja niistä ilmeneviä periaatteita, - vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä, - hyväksyä vuosittainen investointibudjetti, - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - vahvistaa yhtiön organisaatiorakenne, - nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä päättää hänen toimiehdoistaan, - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön määritellä sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja menettelyt osaksi yhtiön johtamista ja päätöksentekoa, - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittainkäsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu toimintakertomus tai vastaava kertomus ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta tilinpäätös, - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoillakäsitellä muut asiat, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet esityslistalle, - edustaa yhtiötä ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista kirjoittaa sen toiminimi, - antaa oikeus yhtiön edustamiseen hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan sekä - valita hallitukseen puheenjohtaja ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminenvarapuheenjohtaja, että yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi vuosittain - muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (ellei asiasta ole yhtiöjärjestyksessä toisin määrätty tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksihallitusta valittaessa toisin päätetty.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista ja merkittävistä käytännöistä ja asioista. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että päätökset ovat edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön parhaan edun mukaisia hallinnosta ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelutoiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on muun muassa seuraavat tehtävät: - missio, strategia, arvot ja käytännöt o yhtiön mission, strategian ja arvojen määrittäminen sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittain, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoilla, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminenHallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan varainhoidon valvonta on asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien järjestetty. Hallitus ohjaa ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviä ovat: - valita hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösehdotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä) - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet - hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista - päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikka) - vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista - päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista - päättää merkittävistä lainoista ja takauksista - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat - tehdä vuosittain riippumattomuusarviointi - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjohtaja, - käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet - käsitellä muut tehtävät o yhtiökokoukselle asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esit- täneet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää sisällään mm. kokousaikataulun, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksietukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyä.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista huolehtii yhtiön hallinnosta ja merkittävistä käytännöistä sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja asioistavarainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösesitykset. Yhtiön hallitusten jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että päätökset ovat yhtiön parhaan edun mukaisia ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelujäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät: - missiokutsua koolle yhtiökokous, strategia- toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset, arvot - huolehtia yhtiön hallinnosta ja käytännöt o sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, - osallistua yhtiön missionstrategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista, - hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja arvojen määrittäminen budjetti ja valvoa niiden toteuttamista, - noudattaa yhtiökokouksen hyväksymää Kotkan kaupungin konserniohjetta ja hyväksymäänsä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhtiöissä -suositusta ja niistä ilmeneviä periaatteita, - vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä, - hyväksyä vuosittainen investointibudjetti, - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - vahvistaa yhtiön organisaatiorakenne, - nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä päättää hänen toimiehdoistaan, - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön määritellä sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja menettelyt osaksi yhtiön johtamista ja päätöksentekoa, - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittainkäsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu toimintakertomus tai vastaava kertomus ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta tilinpäätös, - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoillakäsitellä muut asiat, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet esityslistalle, - edustaa yhtiötä ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista kirjoittaa sen toiminimi, - antaa oikeus yhtiön edustamiseen hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan sekä - valita hallitukseen puheenjohtaja ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminenvarapuheenjohtaja, että yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi vuosittain - muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (ellei asiasta ole yhtiöjärjestyksessä toisin määrätty tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksihallitusta valittaessa toisin päätetty.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin tytäryhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset, jotka sisältävät kaupungin kaupunkistrategiaan perustuvan pitkäjänteisen omistajapolitiikan sisällön. Kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet määritellään toimialaryhmittäin sekä yhteisökohtaisesti. Yhtiön hallituksen on huolehdittava, että yhtiöllä on omistajapoliittisia linjauksia toteuttava strategia, jonka toteutumista seurataan ja merkittävistä käytännöistä arvioidaan ja asioistaraportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen tehtävänä on varmistaaomistajan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kaupunginvaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joiden pohjalta tytäryhteisön hallitus hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus- ja investointisuunnitelman sekä valvoo niiden toteutumista. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla hallituksensa hyväksymä pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma, jonka toteutusta hallitus valvoo. Yhtiön johdon, hallituksen ja toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiön hallituksen jäsenten tulee huolehtia siitä, että päätökset ovat kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja, vaan he huolehtivat yhtiön parhaan edun mukaisia edusta. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. • huolehtia yhtiön hallinnosta ja edistävät sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä; • valvoa sovellettavien lakien, viranomaisvaatimusten ja kaupungin konserniohjeistuksen sekä omistajapoliittisten linjausten noudattamista; • vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä; • osallistua yhtiön arvon nousuastrategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista; • hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valvoa niiden toteuttamista; • hyväksyä tarvittaessa vuosittain investointibudjetti; • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös; • nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä tehdä toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajasopimus; • huolehtia hyvän henkilöstöhallinnon toteutumisesta yhtiössä; • huolehtia yhtiön toiminnan vastuullisuudesta sekä valvoa sitä; • asettaa hankinnoille ja muille taloudellisille sitoumuksille toimivaltarajat; • toimeenpanna yhtiökokouksissa tehtävät päätökset; • pitää yllä osakas- ja osakeluetteloa; • huolehtia yhtiön asioiden tiedottamisesta, sekä huomioida samalla ellei sitä ole delegoitu hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle. Xxxxxxxx seuraa aktiivisesti ohjauksen ja valvonnan toimivuutta yhtiössä. Tähän liittyen hallitus määrittelee yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on muun muassa seuraavat tehtävät: - missio, strategia, arvot ja käytännöt o yhtiön mission, strategian ja arvojen määrittäminen sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmäsekä riskienhallinnan menetelmät ja toimintaperiaatteet ottaen huomioon yhtiön koko, jonka toimintaperiaatteet on määritetty toimiala, maantieteellinen ulottuvuus sekä rakenne. Noudatettavina menetelminä voivat olla esim. johdolle laadittavat raportit, toiminnan ja jonka toimivuutta seurataan o toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta, hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmät, fyysiset ja tekniset valvontatoimet yms. Edellä olevasta riippumatta hallituksen kokouksissa tulee käsitellä säännöllisesti yhtiön toimitusjohtajan esittelemät raportit yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntävalvonnan, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o valvoo yhtiön sisäisen valvonnan strategiaan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta toimintoihin liittyvien riskien arviointia. Hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä. Vastuu voi tietyin edellytyksin syntyä, vaikka jäsen on ollut poissa hallituksen kokouksesta. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä mm. - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittainhuolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä tai - osakeyhtiölain, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan muun lain tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoilla, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminen, että yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi vuosittain - muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksiyhtiöjärjestyksen rikkomisesta.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista huolehtii yhtiön hallinnosta ja merkittävistä käytännöistä sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja asioistavarainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösesitykset. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että päätökset ovat yhtiön parhaan edun mukaisia ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelujäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa seuraavat tehtävät: - missio, strategia, arvot kutsua koolle yhtiökokous - toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset - huolehtia yhtiön hallinnosta ja käytännöt o sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä - noudattaa hyväksymiään kunnan konserniohjeita ja hyväksymiään hallinto- ja johtamistapaa koskevia suosituksia ja niistä ilmeneviä periaatteita - vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä - osallistua yhtiön mission, strategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja arvojen määrittäminen sekä seurata sen toteuttamista - hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti ja valvoa niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä toteuttamista - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi hyväksyä vuosittainen investointibudjetti - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta hyväksyä merkittävät investointibudjetin muutokset - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittain, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoillahyväksyä investoinnit, jotka eivät poikkea merkittävästi normaaleista ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa - hyväksyä budjetoimaton laina tai vastaava vieras pääoma, joiden yksittäinen tai eristä koostuva määrä on merkittävä - nimittää ja jo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä päättää hänen toimi- ehdoistaan - määritellä riskienhallintajärjestelmä ja purkamista koskevat päätökset sisäisen valvonnan toimenpiteet - käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, toimintakertomus tai vastaava kertomus ja tilinpäätös - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet esityslistalle - edustaa yhtiötä - antaa oikeus yhtiön edustamiseen hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan - valita keskuudestaan hallitukseen puheenjohtaja ja hyväksyntä o sen varmistaminen, että yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi vuosittain - muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön parhaan edun mukainen. Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja markkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksi.varapuheenjohtaja