Common use of Hallituksen tehtävät Clause in Contracts

Hallituksen tehtävät. Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai- sesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviä ovat: - valita hallituksen varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri; - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta; - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä ni- mittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet; - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista; - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx; - päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä; - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset; - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen; - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet; - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätöseh- dotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä); - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; - hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti; - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet; - hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat; - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta; - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskien- hallintapolitiikka); - vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista; - päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista; - päättää merkittävistä lainoista ja takauksista; - päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista; - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat; - tehdä vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi; - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa; - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukai- sesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjoh- taja; - käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä - käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittä- neet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää si- sällään mm. kokousaikataulun, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyä.

Hallituksen tehtävät. Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai- sesti asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösesitykset. Yhtiön hallitusten jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Hallituksen tehtäviä ovat: jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa - valita hallituksen varapuheenjohtaja kutsua koolle yhtiökokous, - toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset, - huolehtia yhtiön hallinnosta ja nimetä sihteeri; sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, - osallistua yhtiön strategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista, - hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti ja valvoa niiden toteuttamista, - noudattaa hyväksymäänsä Kotkan kaupungin konserniohjetta ja hyväksymäänsä hyvä hallinto- ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhtiöissä -suositusta ja niistä ilmeneviä periaatteita, - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta; noudattaa sitä, - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä ni- mittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet; - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista; hyväksyä vuosittainen investointibudjetti, - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx; - päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä; - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset; - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen; - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet; - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätöseh- dotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä); - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; - hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti; - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet; - hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat; - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta; - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskien- hallintapolitiikka); - vahvistaa yhtiön arvot organisaatiorakenne, - nimittää ja toimintamalli vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä seurata niiden toteutumista; päättää hänen toimiehdoistaan, - päättää merkittävistä investoinneista määritellä sisäisen valvonnan ja realisoinneista; - päättää merkittävistä lainoista riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja takauksista; - päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista; - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat; - tehdä vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi; - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa; - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä menettelyt osaksi yhtiön sisäpiiriohjeen mukai- sesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjoh- taja; johtamista ja päätöksentekoa, - käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä osavuosikatsaukset, toimintakertomus tai vastaava kertomus ja tilinpäätös, - käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittä- neet otettavaksi kokousten esittäneet esityslistalle. Myös , - edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi, - antaa oikeus yhtiön edustamiseen hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää si- sällään mm. kokousaikataulunjäsenelle, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan sekä - valita hallitukseen puheenjohtaja ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyävarapuheenjohtaja, ellei asiasta ole yhtiöjärjestyksessä toisin määrätty tai hallitusta valittaessa toisin päätetty.

Hallituksen tehtävät. Hallitus päättää yhtiötä koskevista kauaskantoisista ja merkittävistä käytännöistä ja asioista. Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon varmistaa, että päätökset ovat yhtiön parhaan edun mukaisia ja edistävät yhtiön arvon nousua, sekä huomioida samalla yhtiön osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu. Näitä tarkoituksia varten hallituksella on muun muassa seuraavat tehtävät: - missio, strategia, arvot ja käytännöt o yhtiön mission, strategian ja arvojen määrittäminen sekä niiden toteutumisen valvonta o yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja toimintaperiaatteiden määrittäminen sekä niiden ajankohtaisuuden seuranta o uusille liiketoiminta-alueille laajentumista koskeva päätöksenteko yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyn toimialan puitteissa ja vanhojen liiketoimintojen lopettamisen yhteydessä - tilinpäätös ja taloudellinen raportointi o taloudellisen suorituskyvyn seuranta o yhtiön julkaisemien taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja niihin liittyvien julkaisujen, hyväksyntä o konsernin yhtiöiden taloudellisten tavoitteiden ja budjettien vahvistaminen osana konsernin budjettia sekä konsernin budjetin toteutumisen säännöllinen seuranta o osingonjakoa koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi - sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus o sen kaikkien varmistaminen, että yhtiöllä on toimiva sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka toimintaperiaatteet on määritetty ja jonka toimivuutta seurataan o sisäisen tarkastustoimen toimintaohjeiden ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyntä, sisäisen tarkastuksen raportin tarkastaminen vuosittain sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan säännöllinen arviointi o yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden seuranta - riskienhallinta o yhtiön riskienhallintaperiaatteiden määrittämisen varmistaminen sekä sen varmistaminen vuosittain, että liiketoiminnan olennaiset riskit on tunnistettu ja että niitä seurataan järjestelmällisesti o yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta - ulkoinen tarkastus o ulkoisen tarkastusprosessin seuranta o lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden sekä erityisesti yhtiölle tarjottujen muiden kuin tilintarkastukseen liittyvien palveluiden arviointi o tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen laatiminen osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet yhtiökokouksen käsiteltäväksi - johto ja palkitseminen o toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkoistaan, palkkioistaan ja muista eduistaan päättäminen o kannustinjärjestelmien periaatteiden määrittäminen sekä johdon kannustinohjelman kynnysarvojen vahvistaminen vuosittain o johdon ja henkilöstön tehtävissään onnistumisen säännöllinen seuranta o johdon seuraajien tilanteen säännöllinen seuranta o merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämistä ja erottamista sekä palkitsemista koskeva päätöksenteko - hankinnat ja luovutukset o yritysostoista ja -myynneistä, fuusioista, jakautumisista ja muista rakenteellisista järjestelyistä päättäminen (toimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu tekemään sitomattomia aiesopimuksia edellyttäen, että lopullinen sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän) - investoinnit o yhtiölle merkittäviä investointeja, muita pitkävaikutteisia menoja, omaisuuden luovutuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskeva päätöksenteko ja seuranta johdon ehdotusten perusteella o eriteltynä: ▪ hallitus tekee kaikki lainoja, kiinnityksiä, vakuuksia ja takauksia koskevat päätökset ▪ konsernin varainhallinta on valtuutettu tekemään budjetin ja rahoitusstrategian mukaiset rahoitusjärjestelyt nykyisten rahoituskumppaniensa kanssa ehdoilla, jotka eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta poikkea merkittävästi normaaleista ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitäjo sovellettavista ehdoista ▪ hallitus tekee oikeushenkilöiden perustamista ja purkamista koskevat päätökset - - vaatimustenmukaisuus o johdon laatiman vuotuisen vastuullisuusraportin tarkastaminen ja hyväksyntä o sen varmistaminen, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon sen lähipiirin välisiä liiketoimia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon mahdolliset eturistiriidat o lakien ja määräysten noudattamisen valvonta on asianmukai- sesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviä ovat: - valita hallituksen varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri; - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta; - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä ni- mittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet; - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista; - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx; - päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä; - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset; - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen; - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet; - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätöseh- dotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä); - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; - hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti; - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet; - hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat; - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta; - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskien- hallintapolitiikka); - vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista; - päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista; - päättää merkittävistä lainoista ja takauksista; - päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista; - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat; - tehdä vuosittain o valtion omistajapolitiikan noudattamisen valvonta o hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi; riippumattomuuden arviointi vuosittain - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa; - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä muut tehtävät o yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävien asioiden valmistelu o konsernin organisaatiorakenteen vahvistaminen. Suorittaessaan tehtäviään hallituksen (tai jonkin sen valiokunnan) jäseninä hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä liiketoimintaan liittyvää harkintaansa tietoon perustuen ja tavalla, jonka he perustellusti uskovat olevan yhtiön sisäpiiriohjeen mukai- sestiparhaan edun mukainen. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjoh- taja; - käsitellä Toimitusjohtajan vastuulla on toimittaa hallitukselle asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta, liiketoiminnasta ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä - käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittä- neet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää si- sällään mm. kokousaikataulun, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyämarkkinoista tietoon perustuvan päätöksenteon helpottamiseksi.

Hallituksen tehtävät. Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai- sesti asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallituksen tehtäviä ovat: - valita hallituksen varapuheenjohtaja Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja nimetä sihteeri; - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta; - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä ni- mittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet; - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista; - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx; - päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä; - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset; - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen; - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet; - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätöseh- dotukset (mmpäätösesitykset. taseen osoittaman voiton käyttämisestä); Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa - kutsua koolle yhtiökokous - toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset - huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä - noudattaa hyväksymiään kunnan konserniohjeita ja hyväksymiään hallinto- ja johtamistapaa koskevia suosituksia ja niistä ilmeneviä periaatteita - vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä - osallistua yhtiön strategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista - hyväksyä selvitys hallinto- strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja ohjausjärjestelmästä; budjetti ja valvoa niiden toteuttamista - hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti; vuosittainen investointibudjetti - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet; merkittävät investointibudjetin muutokset - hyväksyä budjetti investoinnit, jotka eivät ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa - hyväksyä budjetoimaton laina tai vastaava vieras pääoma, joiden yksittäinen tai eristä koostuva määrä on merkittävä - nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä investointi- päättää hänen toimi- ehdoistaan - määritellä riskienhallintajärjestelmä ja realisointisuunnitelmat; - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta; - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskien- hallintapolitiikka); - vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista; - päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista; - päättää merkittävistä lainoista ja takauksista; - päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista; - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat; - tehdä vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi; - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa; - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukai- sesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjoh- taja; sisäisen valvonnan toimenpiteet - käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä osavuosikatsaukset, toimintakertomus tai vastaava kertomus ja tilinpäätös - käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittä- neet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös esittäneet esityslistalle - edustaa yhtiötä - antaa oikeus yhtiön edustamiseen hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää si- sällään mm. kokousaikataulunjäsenelle, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan - valita keskuudestaan hallitukseen puheenjohtaja ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyä.varapuheenjohtaja

Hallituksen tehtävät. Hallituksen tehtävänä on edistää Kojamon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä mahdollisesti ehdottaneita osakkeenomistajia. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai- sesti asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviä ovat: - valita hallituksen varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri; sihteeri - vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta; asianmukaisuutta - vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä ni- mittää nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet; jäsenet - nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista; - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista; ehdoista - nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa xxxxx; - päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä; xxxxx - vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset; organisaatiomuutokset - antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen; edustamiseen - hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet; tilinpäätöstiedotteet - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä - valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätöseh- dotukset päätösehdotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä); - hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; - hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti; ) - hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet; tavoitteet - hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat; realisointisuunnitelmat - asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista - päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä - varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta; toiminta - vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskien- hallintapolitiikka); riskienhallintapolitiikka) - vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista; toteutumista - päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista; realisoinneista - päättää merkittävistä lainoista ja takauksista; - päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista; takauksista - tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat; tilintarkastajat - tehdä vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi; riippumattomuusarviointi - arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa; toimintaansa - päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukai- sestimukaisesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjoh- taja; talousjohtaja, - käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä - käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittä- neet esit- täneet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh- tajalle. tajalle Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain. Toimintasuunnitelma pitää si- sällään sisällään mm. kokousaikataulun, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja etukäteen sovitun arviointimenettelyn toimintavuoden päätyttyä.