Yhtiön hallitus. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimeää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus nimeää asiantuntijaryhmän. Hallitus päättää ohjelman major-version (kokonaan uusi päivitetty versio ohjelmistosta) käyttöönotosta. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi. Hallituksella tulee olla työjärjestys. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jäsenille valitaan kullekin varajäsen. Yhtiön ensimmäisen viiden toimintavuoden aikana perustajajäsenillä (Joensuun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Mikkelin kaupunki, Oulun kaupunki, Rovaniemen kaupunki ja Turun kaupunki) on oikeus nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Tämän jälkeen hallituksen kokoonpanon päättää yhtiökokous haluamallaan tavalla, huomioiden kuitenkin hankintalainsäädännön sidosyksikköaseman edellytykset. Yhtiökokous voi nimetä nimeämistoimikunnan valmistelemaan hallituksen ehdokasasettelua. Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti osakkeenomistajia ja palveluiden käyttäjiä.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista 1 jäsen (puheenjohtaja) on Psshp:n edusta- ja, 1 jäsen Kuopion edustaja, 1 jäsen Siilinjärven edustaja ja 1 jäsen Varkauden edusta- ja. Lisäksi hallitukseen valittavista nimetään varapuheenjohtaja. Mikäli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tulo osakkaaksi raukeaisi kohdan 13 mukaisesti, ei Pohjois-Savon sai- raanhoitopiirin edustajaa jatkossa nimettäisi. Xxxxxxxx pyrkii päätöksissään yksimielisiin päätöksiin. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin (vastuulääkäri), joka voi hallituksen niin päättäessä toimia yhtiön toimitusjohtajana.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan 5 jäsentä, joista 2 jäsentä (puheenjohtaja ja jäsen) ovat Kuopion edustajia, 1 jäsen Siilinjärven edustaja ja 1 jäsen Varkauden edustaja sekä 1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja. Mikäli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tulo osakkaaksi raukeaisi kohdan 13 mukaisesti, ei Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edusta- jaa jatkossa nimettäisi. Xxxxxxxx pyrkii päätöksissään yksimielisiin päätöksiin.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän/kymmenen (9/10) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti: - Hallituksen puheenjohtaja: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen:
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä aluevaalikauden 2022 – 2025 (aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti vuodesta 2025 lähtien) loppuun saakka. Osakkaat sopivat, että aluevaalien 2025 jälkeen hallituksen jäsenmäärä on seitsemän. Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että aluevaalikauden 2022 – 2025 loppuun saakka Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen) esittämää jäsentä ja kolme Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen, joka edustaa kaikkia em. kuntia. Aluevaalikauden 2022 – 2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen. Kiteen kaupunki, Ilomantsin kunta, Liperin kunta, Tohmajärven kunta, Nurmeksen kaupunki ja Heinäveden kunta sopivat keskenään siitä, miten ne valitsevat yhteisen ehdokkaansa Yhtiön hallituksen jäseneksi. Xxxxxx Yhtiön osakaspohja laajenee tämän sopimuksen allekirjoitushetken mukaisesta osakaspohjasta, lähtökohtana on, että entisillä ja uusilla alle 1000 osaketta omistavilla osakkeenomistajilla on yhdessä yksi yhteinen edustaja hallituksessa. Siten uusilla alle tuhat osaketta omistavilla osakkailla ja Kiteen kaupungilla, Ilomantsin kunnalla, Liperin kunnalla, Tohmajärven kunnalla, Nurmeksen kaupungilla ja Heinäveden kunnalla on yksi yhteinen edustaja hallituksessa myös, mikäli osakaspohjaa edelleen laajennetaan. (Osakkaista, jotka omistavat alle 1000 osaketta, käytetään jäljempänä myös nimitystä ”Pienosakkaat”). Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen) välillä seuraavasti: Yhtiön hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois-Karj...
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista neljä (4) nimeää Tampere, muut osakkeenomistajat nimeävät yhdessä yhden (1) ja yksi (1) jäsen on henkilöstön nimeämä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Enemmistöosakkaan nimeämä ehdokas. Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten lukumäärästä voidaan sopia uudelleen omistusosuudet huomioon ottaen. Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat: - Enemmistöosakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet kuntakonsernissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat - Yhtiön toiminnan suunnassa tai laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja normaaliin toimintaan liittymättömät oikeustoimet - Asia, joka oleellisesti koskee Osakkeenomistajien / Osakkeenomistajan taloudellisia etuja - Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä Sopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä - Toimitusjohtajan palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat - Strategia ja liiketoimintasuunnitelma
Yhtiön hallitus. Kommentoinut [A2]: Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Kommentoinut [A3]: Toimitusjohtaja voidaan nimittää joko perustamisen yhteydessä tai hallituksen päätöksellä myöhemmin. Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, joista kolme (3) nimeää Työplus Yhtiöt Oy. Muiden osakkaiden nimeämät hallituksen jäsenet nimetään TyöplusKunta Oy:n tulosalueiden kunnista siten, että tulosalueen kunnat nimeävät jäsenehdokkaansa kuntakohtaisesti kiertävän vuoroperiaatteen pohjalta. TyöplusKunta Oy:n tulosalueet ovat Kokkola (tulosalueen toimialue Kokkola ja Soite), Pietarsaari (toimialue Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy) ja Maakunta (toimialue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli). Hallituksen puheenjohtaja valitaan Työplus Yhtiöt Oy:n nimeämistä jäsenistä. Osakkaat sitoutuvat siihen, että yhtiön hallitukseen esitettävillä ja nimettävillä henkilöillä on riittävä ja asianmukainen toimialan, liiketoiminnan, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä juridiikan osaaminen. Osakkaan luopuessa omistuksestaan yhtiössä, on osakkaan nimeämän hallituksen jäsenen tai jäsenten jätettävä samalla eroilmoitus hallituksesta. Samalla tulosalueelle siirtyy oikeus nimetä edustajansa hallitukseen edellä mainitun periaatteen mukaisesti.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jäsentä ja Osakkaat nimeävät yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin Osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen varapuheenjohtajan. Vantaan Yhtiötä koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa on kuvattu hallituksen osaamisvaateita. Osakkaat tekevät hallitusvalinnoissa yhteistyötä siinä tarkoituksessa, että valittavalla hallituksella on kuntalain mukaisesti Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lähtökohtana hallituksen päätöksenteossa on yhteisen näkemyksen muodostaminen kaikkien hallitukseen valittujen jäsenten kesken ja yksimielisten päätösten tekeminen. Jos yksimielisyyttä ei synny, hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Hallituksen päätös seuraavissa asioissa edellyttää kuitenkin, että päätöksentekoon osallistuu vähintään viisi jäsentä ja että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) heistä kannattaa päätöstä: - Yhtiön toimitusjohtajan valinta ja erottaminen; - pääomamäärältään merkittävät tai tavanomaisista ehdoista poikkeavat lainajärjestelyt sekä yhtiön antamat takaukset ja muut vastaavat sitoumukset.
Yhtiön hallitus. 7.1 Sopimusosapuolet sitoutuvat käyttämään osakkeisiinsa liittyvää äänioikeutta siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan 7–9 jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito taikka vahva liiketoiminnallinen osaaminen ja kokemus. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.