Yhtiön hallitus. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimeää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus nimeää asiantuntijaryhmän. Hallitus päättää ohjelman major-version (kokonaan uusi päivitetty versio ohjelmistosta) käyttöönotosta. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi. Hallituksella tulee olla työjärjestys. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jäsenille valitaan kullekin varajäsen. Yhtiön ensimmäisen viiden toimintavuoden aikana perustajajäsenillä (Joensuun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Mikkelin kaupunki, Oulun kaupunki, Rovaniemen kaupunki ja Turun kaupunki) on oikeus nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Tämän jälkeen hallituksen kokoonpanon päättää yhtiökokous haluamallaan tavalla, huomioiden kuitenkin hankintalainsäädännön sidosyksikköaseman edellytykset. Yhtiökokous voi nimetä nimeämistoimikunnan valmistelemaan hallituksen ehdokasasettelua. Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti osakkeenomistajia ja palveluiden käyttäjiä.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä aluevaalikauden 2022 – 2025 (aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti vuodesta 2025 lähtien) loppuun saakka. Osakkaat sopivat, että aluevaalien 2025 jälkeen hallituksen jäsenmäärä on seitsemän. Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että aluevaalikauden 2022 – 2025 loppuun saakka Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen) esittämää jäsentä ja kolme Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen, joka edustaa kaikkia em. kuntia. Aluevaalikauden 2022 – 2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen. Kiteen kaupunki, Ilomantsin kunta, Liperin kunta, Tohmajärven kunta, Nurmeksen kaupunki ja Heinäveden kunta sopivat keskenään siitä, miten ne valitsevat yhteisen ehdokkaansa Yhtiön hallituksen jäseneksi. Xxxxxx Yhtiön osakaspohja laajenee tämän sopimuksen allekirjoitushetken mukaisesta osakaspohjasta, lähtökohtana on, että entisillä ja uusilla alle 1000 osaketta omistavilla osakkeenomistajilla on yhdessä yksi yhteinen edustaja hallituksessa. Siten uusilla alle tuhat osaketta omistavilla osakkailla ja Kiteen kaupungilla, Ilomantsin kunnalla, Liperin kunnalla, Tohmajärven kunnalla, Nurmeksen kaupungilla ja Heinäveden kunnalla on yksi yhteinen edustaja hallituksessa myös, mikäli osakaspohjaa edelleen laajennetaan. (Osakkaista, jotka omistavat alle 1000 osaketta, käytetään jäljempänä myös nimitystä ”Pienosakkaat”). Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen) välillä seuraavasti: Yhtiön hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (1.1.2023 alkaen Pohjois-Karj...
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista 1 jäsen (puheenjohtaja) on Psshp:n edusta- ja, 1 jäsen Kuopion edustaja, 1 jäsen Siilinjärven edustaja ja 1 jäsen Varkauden edusta- ja. Lisäksi hallitukseen valittavista nimetään varapuheenjohtaja. Mikäli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tulo osakkaaksi raukeaisi kohdan 13 mukaisesti, ei Pohjois-Savon sai- raanhoitopiirin edustajaa jatkossa nimettäisi. Xxxxxxxx pyrkii päätöksissään yksimielisiin päätöksiin. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin (vastuulääkäri), joka voi hallituksen niin päättäessä toimia yhtiön toimitusjohtajana.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan 5 jäsentä, joista 2 jäsentä (puheenjohtaja ja jäsen) ovat Kuopion edustajia, 1 jäsen Siilinjärven edustaja ja 1 jäsen Varkauden edustaja sekä 1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja. Mikäli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tulo osakkaaksi raukeaisi kohdan 13 mukaisesti, ei Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edusta- jaa jatkossa nimettäisi. Xxxxxxxx pyrkii päätöksissään yksimielisiin päätöksiin.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän/kymmenen (9/10) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti: - Hallituksen puheenjohtaja: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen: - Hallituksen jäsen:
Yhtiön hallitus. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhteensä kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä: - Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä hallituksessa onen valitaan kuusi (6) jäsentä. - Turun kaupunki nimeää hallitukseen neljä (4) tai viisi (5) jäsentä, Naantalin kaupunkigilla yhden (1) jäsenen ja Paraisten kaupunki yhden (1) jäsenen. - Hallituksen puheenjohtajuus kuuluu Xxxxxxx tai tämän nimeämälle. Yhtiön hallituksen sekä puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan. - Hallituksessa tulee koalitiona olla liiketoiminta- ja toimialaosaamista. - Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon muuttamisesta, mikäli omistuksessa tapah- tuu oleellisia muutoksia tai jos osapuolten yhteinen näkemys muutoin sitä edellyttää. - Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkaita, neuvotellaan hallituksen jäsenten valintaa koskevat tämän Sopimuksen määräykset uudelleen. Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituk- sen jäsenet voivat tästä poiketen yksimielisesti sopia, että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätök- seen osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen päätöksen. Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toimintaor- ganisaatiota, kehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huomioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä Sopimuksessa on todettu muun muassa koskien päätöksentekoa yhtiökokouksessa.
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) kahdeksan (8) jäsentä, joista neljä (4) nimeää Tampere, kaksi (2) PSHP, muut osakkeenomistajat nimeävät yhdessä yhden (1) ja yksi (1) jäsen on henkilöstön nimeämä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Enemmistöosakkaan nimeämä ehdokas. Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten lukumäärästä sovitaan uudelleen omistusosuudet huomioon ottaen. Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat: - Enemmistöosakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet kuntakonsernissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat - Yhtiön toiminnan suunnassa tai laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja normaaliin toimintaan liittymättömät oikeustoimet - Asia, joka oleellisesti koskee Osakkeenomistajien / Osakkeenomistajan taloudellisia etuja - Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä Sopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä - Toimitusjohtajan palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat - Strategia ja liiketoimintasuunnitelma
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsen. Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti: - Hallituksen puheenjohtaja: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varapuheenjohtajana: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx) - Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
Yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan [seitsemän (7) varsinaista jäsentä]. Varajäseniä ei valita. Yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [hallituksen jäsenten nimet ja syntymäajat]. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan [hallituksen puheenjohtaja].
Yhtiön hallitus. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusijäsentä.