BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Nomor: 233.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus --- dua ribu dua puluh (19-8-2020), pukul 11.30 WIB --------
(sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana -------
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di -- hadapan XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu -----
delapan (14-3-2008)
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian ------
diubah dengan :
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009)
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di ---------
hadapan Doktor XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, ------
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----
belas (2-8-2012)
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal tiga Agustus dua ribu --------------------
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---
nomor AHU-AH.01.10-28771;
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor -- XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) - nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -------
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas ------------
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------------
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris ----------
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas ----------
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------
-Berada di Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1, ----
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, --------
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang --- telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -- hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
-- Xxxxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal dua - puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono ---------
Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, - Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan.
2. DIREKSI PERSEROAN :
a. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ---------
XXXXXXXXXX, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh -- sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxx XX/00 XX 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Direktur ------
Perseroan.
b. Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxxx -- Xxxxxx Xxxx X 0/00, Xxxxx Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan ------
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
c. Xxxx XXXX XXXXXX, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -- Royale Springhill Lavender Tower 00 X, Xxxxx -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan ---------
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta -- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan.
d. Xxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxx -- XX X-0/0, Xxxxx Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan.
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, yang hadir/diwakili -- dalam Rapat seluruhnya berjumlah 2.817.486.730 (dua - miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus --- delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) -----
saham atau sebesar 82,928% (delapan puluh dua koma -- sembilan dua delapan persen) dari 3.397.500.000 -----
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta ---
lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham - yang telah disetor penuh oleh Perseroan. ------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang - dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, ---------
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----------------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---
tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana - diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------
mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, ----
pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum -- Rapat dimulai.
-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------
berlaku ketentuan sebagai berikut: ---------------------
1. Untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua diatur -----
dalam Pasal 23 ayat (1) butir (a) Anggaran Dasar ----
Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan ----------
apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----
2. Untuk mata acara Rapat Ketiga diatur dalam Pasal 88 - ayat (1) UUPT yaitu, Rapat dapat dilangsungkan ------
apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit ---
2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----------
Perseroan.
3. Untuk mata acara Rapat Keempat diatur dalam Pasal ---
102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (2) -- UUPT juncto Pasal 43 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 -----
(“POJK No.15/2020”) yaitu, Rapat dapat -------------
dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili ----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -- dikeluarkan Perseroan.
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK ----
No. 15/2020 juncto Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ----
Perseroan, penghadap nyonya ERIDA selaku Presiden ------
Komisaris Perseroan, untuk bertindak selaku Pimpinan ---
Rapat dan dipersilahkan untuk membuka dan memimpin -----
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini. -------------
-Kemudian selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan -----
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : --------------
--BAHWA keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ----
ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam POJK ----------
No. 15/2020. Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai -- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi ------
Perseroan telah melakukan pemberitahuan ke Otoritas ----
Jasa Keuangan (“OJK”), pengumuman dan pemanggilan ------
Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah -
diselenggarakan sebelumnya.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar -
Perseroan.
-Sehubungan maka saya,
dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----
--BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili --
oleh sebanyak 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus --
tujuh belas tujuh ratus
juta empat ratus delapan puluh enam ribu --- tiga puluh) saham atau sebesar 82,928% -----
(delapan puluh dua koma sembilan dua delapan persen) --- dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan sah.
dan dibayar penuh dengan hak suara yang ----
--BAHWA sampai dengan tanggal Rapat jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -----
penuh dengan hak suara yang sah adalah 3.397.500.000 ---
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima - ratus ribu) saham;
--BAHWA, Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dua puluh tujuh Juli ---
dua ribu dua puluh (27-7-2020) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA tersebut; ----------
--Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang - disyaratkan anggaran dasar Perseroan, POJK No. 15/2020 - dan UUPT.
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 11.30 (sebelas lewat ----
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---------------
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris - Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan - penambahan modal dengan memberikan hak memesan -----
efek terlebih dahulu (“HMETD”) kepada para ---------
pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham ---
sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu miliar ------
seratus tiga puluh dua juta) lembar saham dari -----
hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui ----
mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana ----
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ---
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana -------
diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ----
("POJK No. 32/2015");
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk -----------
disesuaikan dengan pokok-pokok POJK No. 15/2020 ----
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----------------
4. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau -------
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak --------
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan ---
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ------
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan ----
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -----
semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan - serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik -----
oleh Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan -----
Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020. ------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : ----------------
--BAHWA, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----
yaitu dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh -----------
(21-7-2020), Perseroan tidak menerima usulan dari para - Pemegang Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara -- Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah ----
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---
oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan sah. --------
--BAHWA, kondisi umum Perseroan adalah sebagaimana -----
yang telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. ----------------------
--BAHWA, mengenai ketentuan mekanisme pengambilan ------
keputusan terkait agenda Rapat dan tata cara -----------
penggunaan hak dari para pemegang saham yang hadir -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, adalah -- sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib dan -------
Prosedur Rapat yang telah dibagikan kepada para --------
pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta ------
pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Master of -----
Ceremony sebelum Rapat dimulai. ------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -------
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut ------
diatas.
-P E M B A H A S A N :
1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan atas perubahan susunan Dewan --------
Komisaris Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Sebagaimana telah diketahui oleh para pemegang ---
saham Perseroan, susunan Dewan Komisaris saat----
ini menjabat adalah sebagai berikut :------------
DEWAN KOMISARIS : -----------------------
Presiden Komisaris : Xxxxhadap nyonya ------
ERIDA.
Komisaris Independen : Xxxx XXXXXX XXXXXX ----
XXXXXXXXXXX, yang akan disebut di bawah ini.
-- Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris- tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-------------
-- Bahwa pada tanggal tujuh belas Januari dua ribu-- dua puluh (17-1-2020), Xxxx XXXXXX XXXXXX--------
XXXXXXXXXXX tersebut selaku Komisaris Independen- Perseroan telah meninggal dunia. Atas hal--------
tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan-- informasi pada tanggal dua puluh satu Januari----
dua ribu dua puluh (21-1-2020), melalui :--------
1. Situs Web Perseroan dalam bahasa Indonesia----
dan Bahasa Inggris;
2. Situs Web Bursa Efek Indonesia.---------------
-- Selanjutnya, Perseroan hendak mengangkat Tuan----
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang akan disebut di------
bawah ini, sebagai calon Komisaris Xxxxxxxxx dan- Nyonya Profesor Doktor XXXXXXXXX XXXX, Ak., CA,-- FCMA, CGMA, FCPA, yang akan disebut di bawah ini- sebagai calon Komisaris Independen Perseroan.----
Atas hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 18-----
ayat (4) POJK No. 15/2020, Perseroan telah-------
mengunggah daftar riwayat hidup calon Komisaris-- dan Komisaris Independen Perseroan tersebut pada- tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (7-7-2020)-
pada situs resmi Perseroan.----------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat meminta Master of Ceremony membacakan
riwayat hidup singkat dari calon Komisaris dan ------
Komisaris Independen Perseroan. ---------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang----
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Pertama Rapat ------
sebagai berikut:
1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Xxxx XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di Pontianak, pada ---
tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus -- enam puluh empat (14-05-1964), swasta, ---------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxxxx -- xxxxx 00, Xxxxx Tetangga 015, Rukun Warga 008, - Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia, ------
sebagai Komisaris Independen Perseroan ---------
terhitung sejak tanggal tujuh belas Januari dua ribu dua puluh (17-1-2020), dikarenakan Tuan ---
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX tersebut telah -------
meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan -- Akta Kematian tertanggal dua puluh Januari dua - ribu dua puluh (20-1-2020) yang dikeluarkan ----
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ---
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---
2. Menyetujui pengangkatan : ----------------------
a. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di -------
Tuban, pada tanggal sembilan belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh dua -------
(19-2-1952), swasta, bertempat tinggal di -- Kota Depok, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 Xxxx X, Xxxxxx, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, ---
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 3276041902520001, Warga -----
Negara Indonesia, sebagai Komisaris --------
Perseroan; dan
b. Nyonya Profesor Doktor XXXXXXXXX XXXX, Ak., CA, FCMA, CGMA, FCPA, (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis XXXXXXXXX XXXX), lahir di Surabaya, pada tanggal empat Mei seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua (4-5-1962), -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxx XX Xxxx X/00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, --- Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia, -- sebagai Komisaris Independen Perseroan. ----
-Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ------
tersebut, sehingga terhitung sejak ditutupnya -- Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat -- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada -----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ----
tidak mengurangi hak RUPS untuk ----------------
memberhentikannya sewaktu-waktu. ---------------
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -- sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
-Presiden Komisaris : Xxxxhadap nyonya -----
ERIDA.
-Komisaris : Xxxx XXXXXXXX --------
MANGKUSASONO ---------
tersebut.
-Komisaris Independen : Nyonya Profesor ------
Doktor XXXXXXXXX -----
XXXX, Ak.,
CA, FCMA, CGMA, FCPA,
(dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis ----
XXXXXXXXX XXXX) ------
tersebut.
DIREKSI
:
-Presiden Direktur : Xxxxxxxxx Xxxx -------
Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---
XXXXXXXXXX XXXXX -----
XXXXXXXXXX. ----------
-Direktur : Xxxxhadap Xxxx XXXXXX XXXXXXXX.
-Direktur : Xxxxhadap xxxx XXXX --
CANDRA tersebut. -----
-Direktur : Xxxxhadap xxxx XXXXXX XXXXXXX.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -------
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ------
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, -- untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam ---
akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta -----
memberitahukan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan ---
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ----
tersebut sesuai dengan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan ---
yang dikecualikan.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara. ---
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.817.476.730 (dua miliar delapan ratus- tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.--------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam-- ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 100%-----
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
2. Agenda Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk --------
melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) kepada ---
para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan -
saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu ----
miliar seratus tiga puluh dua juta) lembar saham dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan ----
melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. ----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal --------
Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek ------
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan -------
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. ----
32/2015").
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Perseroan berencana untuk melakukan penambahan--- modal dengan HMETD yang akan dilakukan-----------
berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015.----------
-- Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran----
Umum Terbatas (“PUT”), yang akan terdiri dari----
pemberian hak untuk pembelian efek bersifat------
ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya----------
1.132.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh----
dua juta) lembar saham dengan nilai nominal------
Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. Keterangan-- lebih lengkap mengenai rencana PUT Perseroan-----
dapat dilihat di Keterbukaan Informasi yang------
diterbitkan Perseroan pada tanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh (13-7-2020).-------------
-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK----
No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal---------
persetujuan RUPS sehubungan dengan PUT sampai----
dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak---
lebih dari 12 (dua belas) bulan.-----------------
-- Pelaksanaan PUT akan dilakukan jika telah--------
diperolehnya persetujuan dari RUPS Perseroan dan- pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan------
pendaftaran untuk PUT yang disampaikan oleh------
Perseroan dengan mengacu kepada peraturan--------
peraturan yang berlaku di Indonesia.-------------
-- Sebagai bagian dari penambahan modal melalui-----
HMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan-----
obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi-- saham sehubungan dengan rencana penambahan modal- Perseroan tersebut diatas. Informasi lebih-------
lanjut terkait rencana penerbitan obligasi-------
konversi yang dapat dikonversi menjadi saham,----
akan disampaikan oleh Perseroan dalam prospektus- yang diterbitkan sehubungan dengan PUT.----------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang----
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat --------
sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ---
penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada - para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I dalam jumlah ---------
sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu miliar - seratus tiga puluh dua juta) lembar saham ------
dengan nilai nominal masing-masing saham -------
sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah). -------------
2. Menyetujui penerbitan obligasi konversi yang ---
dapat dikonversi menjadi saham sehubungan ------
dengan rencana penambahan modal Perseroan ------
tersebut diatas.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak -----
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, ---
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan ----
segala tindakan yang diperlukan sehubungan -----
dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi -- syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan --
perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK -- 32/2015, antara lain meliputi: -----------------
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang ------
dikeluarkan dalam rangka PUT; ---------------
b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka ---
PUT;
c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil -- PUT;
d. Menentukan kepastian jadwal; ----------------
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang ---------
diperlukan dalam rangka PUT, termasuk -------
dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; ------
f. Menegosiasikan dan menandatangani -----------
perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang -- dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi -- Perseroan;
g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan -- kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) ------
sesuai dengan peraturan KSEI; ---------------
h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan ------
penambahan modal dengan HMETD termasuk yang - disyaratkan berdasarkan peraturan perundang -
undangan
xxxx xxxxxxx; ----------------------
j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang -------
diperlukan dan/atau disyaratkan guna --------
melaksanakan PUT, termasuk mengubah Pasal 4 - ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan -------
melakukan segala dan setiap tindakan yang ---
diperlukan guna melaporkan kepada dan/atau -- memperoleh persetujuan dari pihak atau ------
pejabat yang berwenang dalam kaitannya ------
dengan keputusan-keputusan sebagaimana ------
dimaksud di atas, termasuk keputusan --------
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak 2.817.476.730 (dua miliar delapan ratus-
tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.--------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam-- ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 100%-----
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui. ------------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu : ------------------------
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk --------
disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan --------
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang ------
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka. -----------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Berdasarkan Pasal 57 juncto Pasal 61 POJK No.----
15/2020, Perseroan wajib menyesuaikan anggaran---
dasarnya dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dalam- waktu paling lambat 18 bulan. Oleh karena itu,--- Perseroan hendak meminta persetujuan RUPS untuk-- melakukan perubahan dan penyesuaian anggaran-----
dasar Perseroan
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang----
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat -------
sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- untuk disesuaikan dengan pokok-pokok POJK -------
No. 15/2020 dan peraturan lainnya yang relevan. -
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran ----
dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar -- acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak --------
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk ------
melakukan segala tindakan yang diperlukan -------
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, ---
untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam ----
akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta ------
memberitahukan perubahan tersebut pada instansi - yang berwenang, dan melakukan semua tindakan ----
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan -----
tersebut sesuai dengan peraturan perundang ------
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan ----
yang dikecualikan.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
120.810.800 (seratus dua puluh juta delapan------
ratus sepuluh ribu delapan ratus) suara.---------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak 2.696.665.930 (dua miliar enam ratus----
sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh---
lima ribu sembilan ratus tiga puluh) suara.------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.696.675.930 (dua miliar enam ratus------
sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh-- lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau-- 95,712% (sembilan puluh lima koma tujuh satu dua persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui. -----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
4. Agenda Keempat Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau ----
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan - pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -- semua unit usaha Perseroan dengan nilai ---------
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang ------
dipandang baik oleh Direksi Perseroan -----------
sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK 15/2020.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami------
sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan---
terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis------
mencapai lebih kurang Rp.1.000.000.000.000,------
(satu triliun Rupiah) untuk tahun 2020 (dua ribu- dua puluh), maka kami membutuhkan dana tambahan-- berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan-------
lainnya. Sehubungan dengan perolehan pinjaman----
dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut,-----
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau---
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak------
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan- piutang usaha. Oleh karenanya, dimohon agar mata- acara ini disetujui oleh para Pemegang Saham-----
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang----
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat ------
sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah, bangunan, unit kendaraan ---
dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman ----
dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan -------
penambahan pinjaman di masa mendatang untuk -----
Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan - nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. ----------
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap -----
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik ---
dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ----
Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas - dengan menandatangani setiap dokumen, membuat ---
perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam -----
bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, -----
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan - dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan --------
melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan - yang terkait dengan Rencana Transaksi. ----------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- 4.810.800 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu- delapan ratus) suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.812.665.930 (dua miliar delapan ratus- dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu---
sembilan ratus tiga puluh) suara.----------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.812.675.930 (dua miliar delapan ratus---
dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu-- sembilan ratus tiga puluh) saham atau 99,829%----
(sembilan puluh sembilan koma delapan dua--------
sembilan persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan --- dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.59 WIB - (sebelas lewat lima puluh sembilan menit Waktu ---------
Indonesia Barat).
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----------------
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Xxxx XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di --------
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Xxxxx Xxxx Xxxxx XX xxxxx --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
2. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -------
Indonesia.
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------
G:\ARINI\PT ADI SARANA ARMADA TBK\233- BA RUPSLB PT ASSA TBK-REVLEGAL200907.DOC